公司代码：603966 公司简称：法兰泰克 法兰泰克重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 法兰泰克重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 二、 说明会召开的时间、地点 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 09 日上午 10:00-11:30 举行 2023 年度业绩说明会，就投资 者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 会议召开时间：2024 年 05 月 09 日(星期四) 上午 10:00-11:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 ...

国浩律师（上海）事务所 关于法兰泰克重工股份有限公司 调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计 划 及授予股票期权与限制性股票相关事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 23-25/F, Garden Square, 968 West Beijing Road, Shanghai 200041, China 电话/Tel: (+86)(21) 5234 1668 传真/Fax: (+86)(21) 5243 3320 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 | 释 | 义 2 | | --- | --- | | 律师应当声明的事项 | 5 | | 正 | 文 7 | | | 一、本次激励计划调整及授予事项的批准和授权 7 | | | 二、本次激励计划调整的具体内容 7 | | | 三、本次激励计划的授予日 8 | | | 四、本次激励计划的授予条件 9 | | | 五、本次授予事项的授予对象、授予数量及授予价格 10 | | | 六、结论意见 11 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见 书 释 义 ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为1,992,074,203.75元，同比增长6.51%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为203,275,679.89元，同比增长9.48%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为11,093,960.83元[13] - 2023年末，公司归属于上市公司的净资产为1,540,839,597.98元，同比增长6.87%[14] - 2023年基本每股收益为0.45元，较上年同期下降19.65%[14] - 公司2023年全年销售收入为19.92亿元，同比增长超过6%[19] - 公司新签订单达到21亿元，同比增长超过10%，创历史新高[19] - 公司2023年制造业主营业务营业收入为199.09亿元，毛利率为23.99%，较上年增加0.13个百分点[31] - 公司2023年度财报显示，营业总收入为1,992,074,203.75元，较上一年度增长6.5%[157] - 公司2023年度净利润为166,971,680.92元，较上一年度减少18.6%[157] - 公司2023年度公司营业收入为1,324,184,554.78元，较去年同期增长9.6%[160] - 2023年度公司净利润为223,339,377.62元，较去年同期增长15.0%[160] 业务发展 - 公司安徽物料搬运装备产业园一期项目正式投产，规划年产3万吨智能物料搬运装备[20] - 公司计划用三到五年时间，实现国际业务占比达到50%左右的水平[20] - 公司新设智能起重机事业部，探索和布局自动化重载搬运解决方案的研发和推广[20] - 公司子公司绿电湾推出商用车换电站成套解决方案，以简洁、安全、高效、低成本著称[20] - 公司所处行业为物料搬运行业，服务于多个下游应用领域，主要在工业连续生产过程中实现顶吊式重载搬运功能[21] - 公司主要产品包括各类空中搬运机器人、欧式起重机、缆索起重机、电动葫芦等，应用于三十多个细分行业[23] - 公司物料搬运设备为定制化特种设备，通过与客户议价或招投标获得订单，提供定制化物料搬运解决方案，并提供全生命周期服务[24] - 公司是国内欧式起重机龙头，全球知名的工业起重机领先品牌，拥有领先的技术能力和全球化布局[25] 公司治理 - 公司财务总监向希自2022年4月起任公司财务总监至今[64] - 公司董事会秘书王堰川自2021年12月起任公司董事会秘书至今[65] - 公司副总经理陶峰华自2012年起担任公司副总经理至今[66] - 公司副总经理袁秀峰自2012年起担任公司副总经理至今[53] - 公司副总经理徐珽自2012年起担任公司副总经理至今[54] - 公司副总经理王文艺自2021年8月起担任公司副总经理至今[55] - 公司董事杨克泉自2015年6月起担任公司第四届董事会独立董事至今[56] - 公司董事戎一昊自2023年7月起担任公司第四届董事会独立董事至今[57] - 公司董事蒋毅刚自1994年起专职从事律师工作，现任公司第四届董事会独立董事[58] - 公司监事康胜明自2018年起任公司监事会主席至今[59] 资产负债 - 公司资产总额为3,456,472,251.10元，较上期增加1,076,541.50元，主要由私募基金、交易性金融资产和应收款项融资构成[42] - 公司境外资产占总资产的比例为7.37%，其中境外资产为2.56亿元人民币[39] - 公司担保总额为28,776.24万元，占公司净资产的比例为18.68%[107] - 公司委托银行理财产品自有资金30,000,000.00元，未到期余额为0.00元[109] - 公司募集资金来自发行可转换债券，截至报告期末累计投入金额为31,131.87万元，投入金额占募集资金总额的91.26%[110]

法兰泰克重工股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （戎一昊） 作为法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"法兰泰克"或"公司"）独立 董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规及部门规章的有关规定，履行了独立董事的各项职责， 切实地维护了公司利益和投资者的合法权益，促进了公司规范发展。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 本人戎一昊，1984年3月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，研究 生学历，硕士学位，历任上海市委政法委副科长、上海证券交易所发行上市部区 域主任、中信证券投资银行委员会股票资本市场部副总裁；2017年11月至2023 年7月任上海信公科技集团股份有限公司合伙人，2023年7月起至今任上海信雅 达企业管理咨询有限公司执行董事。现任公司第四届董事会独立董事，兼任山东 华鲁恒升化工股份有限公司、河北古城香业集团股份有限公司、上海宽创国际文 化科技股份有限公司、青海互助天佑德青稞酒股份有限公司独立董事。 报告期内，作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不 ...

| 证券代码：603966 | 证券简称：法兰泰克 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113598 | 债券简称：法兰转债 | | 法兰泰克重工股份有限公司 关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 法兰泰克重工股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司拟在银行 提供的综合授信额度下，为信誉良好、且与公司不存在关联关系的优质客户的供 应链融资业务提供担保，融资用途仅限于客户支付公司或子公司货款。 本次新增担保额度不超过 10,000 万元 截至目前，公司对外担保的余额为 105.82 万元，占 2023 年度经审计净 资产的比例为 0.07%。 本次是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为支持公司及下属子公司业务发展，推动公司销售业绩增长，加快公司资金 回笼，公司（或子公司）拟在银行提供的综合授信额度下，本次新增不超过人民 币 10,000 万元（含）的额度为公司（或子公司 ...

法兰泰克重工股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 | 则 | 2 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | 第一节 | 股份发行 | | 3 | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股 | 东 7 | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 10 | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 14 | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 16 | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 | | | | 第五章 | 董事会 | 22 | 第一节 | 董 | 事 22 | | 第二节 | 董事会 | 25 | 第三节 | 独立董事 | | | 29 | 第四节 | 董事会秘书 | 34 | | | | 第五节 | 总经理及其他高级管理人员 | 36 | 第六章 | 监事会 | | | 38 | 第一节 | 监 | 事 ...

独立董事设置 - 公司设三名独立董事，含1名会计专业人士[5] 任职限制 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其配偶等不得担任[9] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其配偶等不得担任[10] 提名与连任 - 董事会、监事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 独立董事连任不超六年[15] 履职与解除 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，30日内提议解除职务[15] - 因特定情形辞职或被解除致比例不符或缺会计人士，60日内补选[17] - 拟辞职致比例不符或缺会计人士，履职至新任产生，60日内补选[17] 工作要求 - 每年现场工作不少于十五日[22] - 专门会议通知及材料提前三日通知[25] - 工作记录及资料保存至少十年[29] 职权行使 - 行使独立聘请中介等三项特别职权需全体过半数同意[19] - 关联交易等事项过半数同意后提交董事会审议[21] - 第十九条、二十一条事项经专门会议审议[24] 其他规定 - 保证独立董事知情权并定期通报运营情况[31] - 两名以上认为材料有问题可联名延期会议[31] - 行使职权费用由公司承担[32] - 制度经股东大会通过生效，董事会负责解释[35][36]

分红与财务安排 - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.23元（含税），合计拟派8282.57万元（含税），现金分红比例50.70%[18] - 公司拟续聘立信会计师事务所，财务报表审计费95万元，内控审计费17万元[25] - 公司拟用最高6亿元闲置自有资金现金管理[32] 担保事项 - 公司为下属子公司新增担保额度最高不超9.70亿元[21] - 公司及控股子公司新增融资租赁业务回购担保额度不超2亿元，有效期2024.7.1 - 2025.6.30[27] - 公司为客户供应链融资新增担保额度不超1亿元，有效期2024.7.1 - 2025.6.30[29] 人事提名 - 公司董事会提名陶峰华等4人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年[36] - 公司董事会提名蒋毅刚等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年[40] 激励计划 - 2024年4月29日为授予日，向154名激励对象授予权益720.22万份，含股票期权578.52万份，行权价6.66元/份；限制性股票141.70万股，授予价4.16元/股[52] - 激励计划激励对象人数由162人调减为154人，授予权益总量不变[55] 会议与议案 - 2024年4月25日召开第四届董事会第十九次会议，应到董事7人，实到7人[3] - 《2023年董事会工作报告》等多项议案表决均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][6][7][10][12][14][16][18][21][23][25][27][29][32][34][36][40][43] - 《关于修订公司部分管理制度的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[45] - 《2024年度公司高级管理人员薪酬方案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票、回避4票[51] - 《关于调整2024年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票，关联董事王文艺回避表决[55] - 《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[57] - 《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[59] - 《关于修订专门委员会实施细则的议案》表决结果为同意7票、反对0票、弃权0票[47] - 《2024年度公司董事薪酬方案》需提交公司年度股东大会审议[50] 津贴与薪酬 - 2024年度公司独立董事津贴为每年8万元[49]

独立董事提名 - 公司董事会提名任凌玉为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年4月25日[7] 候选人资格 - 任凌玉未取得资格证书，承诺参加最近一次独董资格培训[1] - 任凌玉具备会计学博士学位、副教授职称，已通过资格审查[6] 独立性情况 - 任凌玉不属于特定股东相关自然人及亲属，近12个月无影响独立性情形[3][4] - 任凌玉近36个月未受相关处罚、谴责或多次通报批评[5] 任职限制 - 任凌玉兼任独董境内上市公司未超三家，在公司连续任职未超六年[6]