文章核心观点 贺伊琦作为大千生态2024年度独立董事，忠实勤勉履行职责，推进公司规范治理，维护公司和全体股东尤其是中小股东合法权益，并对履职情况进行报告 [1] 本人基本情况 - 贺伊琦1980年出生，博士研究生学历，副教授，会计师，曾任大连世贸大厦有限公司主管会计等职，现任南京财经大学会计学院副教授，2023年9月起担任公司独立董事 [1] - 贺伊琦具备独立董事任职资格，符合独立性要求，能保持客观、独立专业判断，维护股东利益 [1] 年度履职情况 出席董事会、股东大会情况 - 贺伊琦应参加董事会9次，亲自出席9次，无委托出席和缺席，连续两次未亲自参加会议情况为否，出席股东大会5次 [2] - 贺伊琦严格履行职责，对董事会审议议案均投赞成票，认为会议召开和决策程序合法有效 [2] 在董事会专门委员会的履职情况 - 贺伊琦担任第五届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，审计委员会应出席4次、实际出席4次，提名委员会应出席2次、实际出席2次，均无委托出席 [3] - 贺伊琦对专门委员会会议议案均投赞成票，积极履行职责 [3][4] 在独立董事专门会议的履职情况 - 2024年度公司召开独立董事专门会议1次，审议豁免实际控制人自愿性股份锁定承诺事项，贺伊琦未提出异议 [4] 现场工作情况 - 贺伊琦通过参会、调研等考察公司，与相关人员沟通，关注重大事项和决议执行情况，提供专业意见，日常与管理层保持密切联系 [4] 公司配合独立董事工作情况 - 公司积极配合贺伊琦工作，管理层沟通良好，及时反馈信息，董事会办公室组织会议并提供资料 [5] 与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况 - 贺伊琦与内部审计机构及会计师事务所积极沟通，在年报编制期了解情况，参加专题沟通会，跟进审计进度 [5] 与中小股东的沟通交流情况 - 贺伊琦通过参加股东大会、业绩说明会与中小投资者沟通，回复提问，转达意见，维护其合法权益 [5] 培训学习情况 - 贺伊琦通过多种方式学习相关法律法规和监管案例，参加专题培训，提升履职能力 [6] 年度履职重点关注事项的情况 - 公司原实际控制人提请豁免自愿性股份锁定承诺，贺伊琦认为该事项合理合法，不损害股东利益 [6] - 贺伊琦重点关注公司定期报告，认为如实反映经营成果和财务状况，符合准则要求，程序合法合规 [7] - 贺伊琦审阅公司内控评价报告，认为真实客观反映内控情况，内控制度有效执行 [7] - 贺伊琦审查天衡会计师事务所，认为其具备资质和能力，公司续聘程序合法合规 [8] - 公司改组董事会和调整高管，贺伊琦审查相关人员任职资格，认为符合条件，程序合法规范 [8] - 公司因募投项目信息披露不及时被监管警示，贺伊琦沟通了解情况，后续加强对募集资金管理的指导监督 [9] 总体评价和建议 - 贺伊琦客观公正履行独立董事职责，为公司决策提供建设性意见，维护公司和股东权益 [9] - 贺伊琦将继续依法履职，加强学习，与各方合作，为公司发展建言献策，完善公司治理 [10]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配预案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.50元含税，本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为23.29%，该方案尚需提交股东大会审议 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度合并报表口径归属于上市公司股东的净利润29,134,556.54元，母公司实现净利润527,667,359.55元，母公司期末可供分配利润371,555,149.24元 [1] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，若登记日前总股本变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例并另行公告 [1][2] - 本次拟派发现金红利6,786,000.00元含税，本年度现金分红占报告期内合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为23.29% [1] 风险警示情形 - 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1] 本年度现金分红比例低于30%的情况说明 - 生态园林行业受宏观经济环境、房地产市场波动、地方财政承压等因素影响陷入发展低谷，公司经营业绩大幅下滑，2023年度首亏，2024年度扭亏为盈但仍处微利状态 [3] - 公司主营业务模式需垫付较多资金，结算回款周期长，资金使用效率低，周转压力大，需留存充足运营资金应对不利影响，满足正常经营和未来业务拓展需要 [3] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 董事会以同意票通过《公司2024年度利润分配预案》，并同意提交公司股东大会审议 [4] 监事会意见 - 监事会以同意票通过《公司2024年度利润分配预案》，认为方案符合公司实际经营情况，能保障股东合理回报并兼顾可持续发展需求，不存在损害公司及股东利益情形，审议和决策程序合规，同意提交股东大会审议 [4]

文章核心观点 大千生态发布召开2024年年度股东大会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次未提及，召集人为董事会，表决方式为现场投票和网络投票结合 [1] - 现场会议于2025年4月16日14点在南京市鼓楼区集庆门大街270号苏宁睿城慧谷E - 06号楼45层召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月16日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1][2] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行，不涉及公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等多项议案，议案已通过第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议 [2][3] - 王正安对议案9.01回避表决，苏州步步高投资发展有限公司对议案10回避表决 [3] 股东大会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和相同品种优先股数量总和，可通过任一账户参加网络投票，重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月9日收市后登记在册的A股股东有权出席，可委托代理人，代理人不必是公司股东 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [4] 会议登记方法 - 法人股东法定代表人持股东账户卡等办理登记，委托代理人还需持法人授权委托书和出席人身份证 [4] - 个人股东持本人身份证等办理登记，受托代理人还需持代理人本人身份证和授权委托书 [4] - 登记方式可到公司证券部办公室登记、传真登记，异地股东可用信函或传真登记 [4] 其他事项 - 会务常设联系人为公司董事会办公室蒋琨，电话025 - 83751401，传真025 - 83751378 [5] 附件 - 授权委托书可委托他人出席2025年4月16日股东大会并代为行使表决权，委托人需在“同意”“反对”“弃权”中选一个打“√”，未作指示受托人有权按自己意愿表决 [6][7] - 报备文件为提议召开本次股东大会的董事会决议 [6]

文章核心观点 大千生态董事会审计委员会 2024 年度本着勤勉尽职原则履职，在审阅财务报告、监督外部审计、评估内控有效性等方面发挥积极作用，提升公司治理水平并防范风险 [1][4] 审计委员会基本情况 - 报告期内第五届董事会审计委员会由独立董事贺伊琦、黄成和董事栾奕组成，贺伊琦任主任委员 [1] - 2024 年 12 月因控股股东及实控人变更改组董事会，栾奕辞职，补选非独立董事杜国扬为委员 [1] 审计委员会会议召开情况 - 审计委员会召开会议审议多项议案，包括 2023 年年度报告等 5 项议案、2024 年半年度报告及摘要、2024 年第三季度报告、聘任财务总监议案 [1][2] 审计委员会年度主要工作内容 审阅公司财务报告并发表意见 - 审计委员会审阅各期财务报告，与相关方充分沟通协商，认为报告按准则编制，内容真实准确完整，无虚假记载等问题 [2] 监督及评估外部审计工作 - 与天衡所讨论审计计划等事项，督促工作开展，监督评价 2023 年度财务报告审计工作，认为其审计意见客观公正 [2] - 监督评估天衡所独立性和专业性，认为其具备资质，建议续聘为 2024 年度财务和内控审计机构 [3] 评估内部控制的有效性 - 评估公司内部控制制度设计适当性，强化运行监督检查，推动制度持续完善 [3] - 审阅内控自我评价报告和审计报告，认为符合实际，公司内控无重大缺陷，保持有效 [4] 任免公司财务负责人 - 公司聘任朱卫华先生为财务总监，审计委员会审查认为其具备资格和能力，提名聘任程序合法规范 [4] 协调相关部门与外部审计机构的沟通 - 通过定期会议等方式与管理层等就财务状况等内容充分沟通，提高审计效率，促进财务和内控工作规范运行 [4] 总体评价 - 审计委员会严格按规定履职，重点监督定期报告和内控工作，为提升公司治理和防范风险发挥积极作用 [4] - 未来将继续履行职责，加强沟通，发挥审查指导监督作用，促进公司规范稳健发展 [5]

文章核心观点 公司发布2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告，涵盖募集资金基本情况、管理情况、实际使用情况、变更募投项目资金使用情况及使用和披露问题等内容 [1] 募集资金基本情况 实际募集资金金额及资金到账时间 - 经核准公司非公开发行不超22,620,000股新股，每股13.46元，募集资金总额304,465,200元，扣除费用后净额299,191,994.34元，2020年3月13日到账 [1] 年度使用金额及当前余额 - 截至2024年12月31日，已使用189,403,296.94元，含募投项目投入170,021,217.93元等，账户余额3,319,867.62元 [2] 募集资金管理情况 募集资金三方监管协议的签订与履行情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，2020年6月8日会同保荐机构与三家银行签协议，2021年12月13日注销招行专户，对应协议终止，协议无重大差异且严格履行 [2] 募集资金专项存储情况 - 截至2024年12月31日，初始存放299,898,222元，期末余额3,319,867.62元，差额为发行费用，招行专户已注销 [2] 2024年度募集资金的实际使用情况 募集资金实际使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用189,403,296.94元，其中2024年使用32,065,859.50元，含募投项目投入等 [2] 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 - 2023年7月同意用不超1.2亿元补充，已归还；2024年6月同意用不超1.15亿元补充，截至年底未归还 [2][3][4] 使用闲置募集资金进行现金管理情况 - 报告期内无使用闲置募集资金进行现金管理情况 [4] 节余募集资金使用情况 - 2024年2月将徐州沛县项目节余19,382,079.01元划转补充流动资金 [4] 变更募投项目的资金使用情况 变更募集资金投资项目的情况 - 2021年变更泰和县项目为四个项目，金额20,943.44万元；2024年结项徐州沛县项目，终止宣城和新沂项目 [5][6] 募集资金投资项目对外转让或置换情况 - 报告期内无对外转让或置换情况 [6] 募集资金使用及披露中存在的问题 - 募投项目原定达预定可使用状态期限届满后，未及时履行延期审议和披露义务，已整改 [7]

文章核心观点 公司拟将“义乌国贸大道两侧景观工程项目”结项并将剩余 845.94 万元募集资金永久补充流动资金，该事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过，此安排合理合规，能提高资金使用效率，符合公司整体利益 [9][10][11] 募集资金相关情况 募集资金基本情况 - 公司经核准非公开发行不超 22,620,000 股新股，每股 13.46 元，募集资金总额 304,465,200 元，扣除费用后净额 299,191,994.34 元 [1] 募集资金管理情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金专户存储，与银行和保荐机构签三方监管协议，2021 年注销招行专户并终止协议，协议与范本无重大差异 [2] 募集资金专项存储情况 - 截至 2025 年 3 月 24 日，初始存放金额 299,898,222 元，期末余额 4,841,785.75 元 [3][5] 募集资金使用情况 - 截至 2025 年 3 月 24 日，已使用 192,892,883.22 元，含募投项目投入、节余资金补充流动资金等，账户余额 4,841,785.75 元 [5] - 2024 年 6 月同意用不超 11,500 万元闲置资金暂时补充流动资金，已划转 11,500 万元，部分已提前归还，尚余 11,000 万元未归还 [6][7] - 2021 年变更部分募投项目，涉及金额 20,943.44 万元 [7] - 2024 年部分募投项目结项和终止，结项项目剩余 1,950.13 万元用于永久补充流动资金，终止项目剩余 10,035.46 万元存专户 [7] 本次结项的募集资金投资项目使用及节余情况 - “义乌国贸大道两侧景观工程项目”拟投入 3,000 万元，截至 2025 年 3 月 24 日累计投入 2,154.06 万元，剩余 845.94 万元，未支付尾款及质保金 383.53 万元 [8][9] 募集资金投资项目结项的基本情况和原因 - 项目建设单位为义乌市城市投资建设集团有限公司，是 EPC 工程，2020 年 11 月开工，2024 年 7 月完成建设并验收，为提高资金效率拟结项，尾款用自有资金支付 [8][9] 剩余募集资金的使用安排 - 拟将“义乌国贸大道两侧景观工程项目”结项后剩余 845.94 万元永久补充流动资金用于主营业务，尾款用自有资金支付，需股东大会审议 [9][10] 募集资金投资项目结项对公司的影响 - 该事项是合理安排，能提高资金使用效率，满足流动资金需求，不损害股东利益，不造成重大不利影响，符合公司整体利益 [10] 审批程序及专项意见 已履行的审批程序 - 该事项已通过 2025 年 3 月 26 日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议，尚需股东大会审议 [10][11] 监事会意见 - 结项是审慎决策，不影响生产经营，补充流动资金能提高效率、降低成本，无违规和损害利益行为，同意该事项并提交股东大会 [11] 保荐机构核查意见 - 该事项符合规定，无违规和损害利益情况，已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会通过，保荐机构无异议 [11]

会议召开时间：2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-015 大千生态环境集团股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 2 日（星期三）至 4 月 9 日（星期三）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@dq-eco.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 大千生态环境集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日发布了《大千生态 2024 年年度报告》，具体内容详见同日刊登在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时 ...

公司代码：603955 公司简称：大千生态 大千生态环境集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 大千生态环境集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

大千生态环境集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和大千生态环境集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制，2013 年转制为特殊普通合伙会 计师事务所。截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 名，注册会计师 386 名，其 中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 227 人。首席合伙人为郭澳先 生。 天衡所 2024 年度经审计的业务收入 52,937.55 万元，其中审计业务收入 46,009.4 ...

大千生态环境集团股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603955 证券简称：大千生态 公告编号：2025-011 重要内容提示： 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司在额度及 期限内可循环滚动使用。 履行的审议程序：公司于 2025 年 3 月 26 日召开第五届董事会第十四次 会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用自有闲置资金进 行投资理财的议案》。 一、本次使用自有闲置资金进行投资理财的具体情况 （一）投资目的 为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产 经营活动和投资需求的情况下，公司及控股子公司拟使用自有闲置资金进行投资 理财，增加公司自有资金收益。 （二）投资金额 公司合计购买理财产品金额不超过 5 亿元人民币（含控股子公司额度），在 委托理财受托方：银行等金融机构 投资品种：低风险、流动性好的理财产品 委托理财金额：不超过人民币 5 亿元（含控股子公司额度） 上述额度内 ...