股价与估值 - 2025年2月24 - 26日公司股票涨幅偏离值累计超20%属异常波动[3][5][6][16][17] - 截至2025年2月26日公司市盈率偏离行业平均[3][18] 业绩情况 - 2024年1 - 9月公司营收26,808.37万元同比降4.44%[3][19] - 2024年1 - 9月归母净利润4,457.44万元同比降15.97%[3][19] - 2024年1 - 9月扣非归母净利润2,917.71万元同比降14.72%[3][19] 企业决策 - 2025年1月23日公司通过向特定对象发行股票预案等议案[8] - 公司认购深创投中小企业发展基金1500万元，比例0.7239%[11] 其他 - 公司生产经营正常，市场等无重大调整[7] - 公司与宇树科技无业务合作，主营无变化[14] - 未发现重大影响股价事件，人员无买卖股票情况[15]

相关信息披露 - 公司2025年2月26日收到股票交易异常波动问询函[2][4][7][9][11] - 公司主要股东无应披露未披露重大信息及其他重大事项[2][4] - 异常波动期间主要股东无买卖公司股票情形[2][4] - 公司实际控制人无应披露未披露重大信息及其他重大事项[7][9][11] - 异常波动期间实际控制人无买卖公司股票情形[7][9][11]

投资情况 - 公司认缴深创投中小企业发展基金1500万元，比例0.7239%，规模20.72亿元[3] - 深创投中小企业发展基金对宇树科技持股比例1.3546%[5] - 公司对深创投中小企业发展基金无投资经营决策权[4] 市场表现 - 2025年2月25日公司股票收盘价格涨幅达10%[7] - 截至2025年2月25日，公司所属行业静、滚市盈率为27.90、29.05，公司为42.77、50.80[7] 业绩数据 - 2024年1 - 9月公司营收26808.37万元，同比降4.44%[8] - 2024年1 - 9月公司归母净利润4457.44万元，同比降15.97%[8] - 2024年1 - 9月公司扣非归母净利润2917.71万元，同比降14.72%[8] 业务关系 - 公司与宇树科技无任何形式业务合作[6] 信息披露 - 公司指定信息披露媒体为上交所网站及《上海证券报》等[9]

资金管理 - 2024年10月28日获批使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2][7] - 本次用2500万元暂时闲置募集资金买银行理财产品[3][4] - 首次公开发行股票募集资金总额47437.02万元，净额43151.07万元[5] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额110888.90万元，2024年9月30日为107750.81万元[11] - 2023年12月31日负债总额8615.06万元，2024年9月30日为7320.72万元[11] - 2023年12月31日归属上市公司股东净资产102273.84万元，2024年9月30日为100430.09万元[11] - 2023年经营活动现金流量净额7907.18万元，2024年1 - 9月为4279.22万元[11] - 截至2024年9月30日，资产负债率为6.79%[11] 理财情况 - 最近十二个月使用闲置募集资金委托理财实际投入21000万元，收回本金，收益472.31万元[14] - 理财产品合计金额55500元，投入48000元，收益608.94元，收回7500元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额23000元[15] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产22.49%[15] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润8.63%[15] - 目前已使用理财额度7500元[15] - 尚未使用理财额度7500元[15] - 总理财额度15000元[15] - 券商理财产品金额2000元，收益率49.90%[15] - 各银行理财产品金额分别为6000元、5000元、3000元、2500元、2000元，收益率13.68% - 25.05%[15] - 本次购买农行“汇利丰”产品预计年化收益率0.01% - 1.56%，期限236天[4][5]

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-011 雪龙集团股份有限公司 关于股东部分股份解除质押及质押续期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至本公告披露日，雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"或"雪龙集 团"）股东宁波维尔赛投资控股有限公司（以下简称"维尔赛控股"）持有公司 31,471,440 股无限售条件流通股，占公司股份总数的 14.91%；本次部分股份解除 质押及质押续期后，维尔赛控股累计质押股份数为 13,000,000 股，占其持有雪龙 集团股份总数的 41.31%，占雪龙集团股份总数的 6.16%。 截至本公告披露日，维尔赛控股及其一致行动人贺财霖先生、贺频艳女 士、贺群艳女士、香港绿源控股有限公司（以下简称"香港绿源"）合计持有公司 股份 149,480,240 股，占公司股份总数的 70.81%；本次部分股份解除质押及质押 续期后，维尔赛控股及其一致行动人累计质押股份总数为 13,000,000 股，占合计 持有本公司股份的 8.70%，占公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 28 日分别召开第四 届董事会第十六次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过《关于公司使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过合计人民币 1.5 亿元 （含 1.5 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产 品），使用期限自第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度 及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《雪龙集团股份有限公司关 于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-043）。 一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况 公司于2024年10月30日使用闲置募集资金3,000万元向宁波银行股份有限公司 ...

文章核心观点 雪龙集团披露2025年度以简易程序向特定对象发行股票预案，介绍发行对象、定价、数量、募资用途等情况，预计发行不会导致控制权变更，还回顾了公司上市及过往发行相关信息 [1][2] 发行基本情况 - 发行对象不超过35名（含），为符合规定的特定投资者，证券投资基金管理公司等以管理的两只以上产品认购视为一个发行对象，信托投资公司只能以自有资金认购 [1] - 发行对象以人民币现金方式并以同一价格认购股票 [1] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [1] - 发行股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值1元，将在上交所主板上市交易 [1] - 发行股票数量按募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司总股本的30% [1] 募集资金情况 - 募集资金金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%，本次募集资金总额不超过20,454万元（含本数） [2] - 扣除发行费用后拟将募集资金全部用于节能风扇集成系统智能制造基地建设项目 [2] 控制权情况 - 截至预案公告日，公司实际控制人为贺财霖、贺频艳和贺群艳，发行前三人直接及间接合计持有发行人69.37%的股份，合计控制发行人70.80%的股份 [2] - 本次发行完成后，三人仍为公司实际控制人，预计不会导致上市公司控制权发生变更 [2] 过往发行情况 - 2020年3月10日在上交所上市，发行数量3,747万股，发行价格12.66元/股，保荐机构为广发证券，保荐代表人为杜俊涛、崔海峰 [2] - 首次公开发行股票募集资金总额47,437.02万元，净额43,151.07万元，发行费用总额4,285.95万元，其中广发证券获得承销及保荐费用2,649.27万元 [2][3] - 2020年2月5日披露招股说明书，拟募集资金43,151.07万元用于无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产等项目 [3] - 2020年9月15日，公司以每10股转增4股 [3]

股权结构 - 维尔赛控股持股31,471,440股，占比14.91%[2] - 贺财霖持股27,820,660股，占比13.18%[5] - 贺频艳持股24,170,020股，占比11.45%[5] - 贺群艳持股24,170,020股，占比11.45%[5] - 香港绿源持股41,848,100股，占比19.82%[5] - 维尔赛控股及其一致行动人合计持股149,480,240股，占比70.81%[2] 股份质押 - 维尔赛控股本次质押15,700,000股，2024.1.25起始，2025.2.24到期[3] - 维尔赛控股累计质押15,700,000股，占其持股49.89%，占公司7.44%[2] - 维尔赛控股及其一致行动人累计质押15,700,000股，占合计持股10.50%，占公司7.44%[2] - 贺财霖、贺频艳、贺群艳、香港绿源累计质押数量为0[5] 风险情况 - 维尔赛控股资信好，质押风险可控，无平仓风险，不影响公司[6]

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… | 第 | 3—11 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… | 第 | 12-16 | 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 中天恒专审字〔2025〕第 0160 号 雪龙集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的雪龙集团股份有限公司（以下简称雪龙公司）管理层编制 的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供雪龙公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意本鉴证报告作为雪龙公司特定对象发行股票的必备文件，随同其他 申报材料一起上报。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雪龙公司管理层编制的上述报告 独立地提出鉴证结论。 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信 ...

股本与发行 - 本次发行前总股本211,136,680股，拟发行1,900.00万股，发行后230,136,680股[4][8] - 本次以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超20454.00万元[13] - 假定2025年5月底发行完毕，以实际为准[4] 业绩数据 - 2024年三季度归母净利润4,457.44万元，扣非2,917.71万元[5] - 年化后2024年度归母净利润5,943.25万元，扣非3,890.28万元[5] - 假设2025年净利润持平，发行后基本每股收益0.2674元/股，扣非0.1751元/股[9] - 假设2025年净利润升10%，发行后基本每股收益0.2942元/股，扣非0.1926元/股[9] - 假设2025年净利润升20%，发行后基本每股收益0.3209元/股，扣非0.2101元/股[10] 未来展望 - 发行完成后股本和净资产增加，即期回报有被摊薄风险[11] - 发行符合行业趋势和公司规划，利于优化资本结构[12] 研发与客户 - 搭建多个研发创新平台，主持制定多项标准，掌握核心技术并申请专利[14] - 配套客户包括一汽、东风等国内厂商及卡特彼勒、沃尔沃等世界500强企业[14] 新策略 - 为募投项目组建专项团队[14] - 制定完善《募集资金管理制度》[17] - 加快推进募投项目建设[18] - 完善治理结构，加强信息化管理，提高周转效率[19] - 完善薪酬和激励机制[19] - 董事、高管承诺不损害公司利益，薪酬与填补回报措施挂钩[22] - 实控人承诺不越权干预，履行填补回报措施[24]