股东大会基本信息 - 股东大会召开时间为2025年4月17日10点00分，地点为宁波市北仑区黄山西路211号公司四楼会议室 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年4月17日9:15-15:00，其中交易系统投票平台开放时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1][2] 会议审议事项 - 主要审议议案包括《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》 [2] - 股东大会还将听取《雪龙集团股份有限公司2024年度独立董事述职报告》 [2] - 上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过 [2] 投票注意事项 - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）进行投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [2][4] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和优先股的总和，重复投票以第一次结果为准 [4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年4月10日，登记在册的A股股东（股票代码603949）有权出席 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师将出席会议 [6] 会议登记方法 - 登记方式包括专人送递或邮件送达，登记地点为宁波市北仑区黄山西路211号雪龙集团办公楼证券部 [5][7] - 法人股东需提供营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡等材料，委托代理人需额外提供授权委托书及身份证复印件 [4][5] - 联系方式：电话0574-86805200，邮箱xuelonggufen@xuelong.net.cn，传真0574-86995528 [7] 授权委托事项 - 委托书需明确注明委托人持普通股数、优先股数及股东账户号，并在"同意"、"反对"或"弃权"中选择一项打"√" [6][8] - 未作具体指示的委托，受托人可自行表决 [8]

监事会会议召开情况 - 第四届监事会第十八次会议于2025年3月召开，通知于3月17日送达全体监事 [1] - 会议由监事会主席张海芬主持，应到监事3名，实到3名，部分高管列席 [1] - 会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 审议通过议案 - 通过《2024年度监事会工作报告》，全票同意并需提交股东大会 [1][2] - 通过《2024年度财务决算报告》，全票同意并需提交股东大会 [1][2] - 通过《2024年度利润分配方案》，认为方案符合监管要求且未损害股东利益 [2] - 通过《2024年度内部控制评价报告》，确认公司内控体系有效且无重大缺陷 [3] - 通过《部分募投项目调整内部投资结构议案》，全票同意并需提交股东大会 [3] - 通过《2024年度募集资金使用专项报告》，确认资金管理合规且披露充分 [3][4] - 通过《会计政策变更议案》，全票同意且披露变更细节 [4] - 通过《2024年年度报告及摘要》，确认编制合规且信息真实准确 [4][5] 需提交股东大会事项 - 《2024年度监事薪酬议案》因涉及利益回避直接提交股东大会 [2] - 《2024年度监事会工作报告》《财务决算报告》《利润分配方案》《募投项目调整议案》《年度报告》均需股东大会审议 [1][2][3][5]

文章核心观点 公司公布2024年年度利润分配方案，拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），该方案尚需提交股东大会审议，且未触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2][3] 利润分配方案内容 具体内容 - 截至2024年12月31日，公司合并报表层面归属于母公司所有者的净利润为60,409,697.97元，母公司报表期末未分配利润为307,270,503.39元 [1] - 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税），预计派发现金红利21,113,250元（含税），占2024年度归属于母公司所有者净利润的34.95% [1] - 若公告披露日至股权登记日期间公司总股本变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本变化将另行公告 [1] 未触及其他风险警示情形 - 2024 - 2022年现金分红总额（预计数）分别为21,113,250元、69,675,104.40元、63,308,970.30元，回购注销总额均为0元 [2] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东的净利润分别为60,409,697.97元、70,592,825.93元、42,428,096.47元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红总额为154,097,742.70元，累计回购注销总额为0元，平均净利润为57,810,206.79元 [2] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为154,097,742.70元，不低于5000万元，现金分红比例为266.56%，不低于30%，未触及可能被实施其他风险警示的情形 [2] 公司履行的决策程序 董事会会议情况 - 2025年3月27日公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过利润分配方案，该方案符合《公司章程》规定，同意提交股东大会审议 [2][4] 监事会意见 - 监事会认为2024年度利润分配方案符合公司实际情况及相关规定，未损害公司及股东利益，有利于公司发展，同意本次利润分配方案 [4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入35,995.09万元，主营业务收入35,045.06万元，占比97.36%[6] - 本期营业收入359,950,877.72元，上年同期384,000,945.89元，同比下降6.26%[177][178] - 本期净利润60,409,697.97元，上年同期70,592,825.93元[23] - 本期基本每股收益0.29元，上年同期0.33元[23] - 本期稀释每股收益0.29元，上年同期0.33元[23] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额11,905.73万元，坏账准备1,110.52万元，账面价值10,795.21万元[7] - 截至2024年12月31日，存货账面余额8,495.88万元，存货跌价准备408.70万元，账面价值8,087.18万元[8] - 交易性金融资产期末数344,526,489.03元，上年年末数333,149,300.05元[19] - 流动资产合计期末数802,262,216.81元，上年年末数868,053,224.86元[19] - 流动负债合计期末数64,060,341.34元，上年年末数58,474,046.03元[19] 未来展望 - 无明确相关内容 新产品和新技术研发 - 无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目预算23,091.51万元，工程进度100%[158] - 研发技术中心建设项目预算11,778.52万元，工程进度19.63%[158] - 汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目预算738.35万元，工程进度100%[159] - 节能风扇集成系统智能制造基地建设项目预算27,251.10万元，工程进度19.55%[159] 市场扩张和并购 - 无明确相关内容 其他新策略 - 公司风险管理目标是平衡风险和收益，使股东和其他权益投资者利益最大化[195] - 公司日常面临金融工具相关风险包括信用、流动性及市场风险[195] - 公司在资产负债表日评估金融工具信用风险自初始确认后是否显著增加[196]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3747万股A股，发行价每股12.66元，募集资金47437.02万元，净额43151.07万元[1] - 2024年变更用途的募集资金总额4359.21万元，占比10.10%[8] - 本年度投入募集资金总额17147.75万元，已累计投入37791.99万元[8] 项目投入情况 - 截至期初累计项目投入20644.24万元，利息收入净额3050.04万元[3] - 2024年项目投入9559.05万元，利息收入净额632.15万元，闲置资金现金管理净额8000万元，节余资金永久补流7588.70万元[4] - 截至期末累计项目投入30203.29万元，利息收入净额3682.19万元，闲置资金现金管理净额8000万元，节余资金永久补流7588.70万元[4] - 无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目截至期末累计投入23091.51万元，进度100%[8] - 汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目截至期末累计投入738.35万元，进度100%[8] - 研发技术中心建设项目截至期末累计投入2311.78万元，进度23.45%[8] - 节能风扇集成系统智能制造基地建设项目变更后拟投入募集资金总额4359.21万元，实际累计投入金额4061.65万元，投资进度93.17%[27] 资金置换与管理 - 2020年4月8日，公司完成13349.98万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事宜[12] - 2024年11月29日，公司完成1763.34万元使用银行承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换事宜[12] - 2023年10月27日，公司同意使用不超2.3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 2024年10月28日，公司同意使用不超1.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[18] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期金额为8000万元[19] - 2024年，公司多个理财产品投资情况：宁波银行结构性存款233188投资10000万元，预计年化收益率2.95%；广发证券收益凭证收益宝4号投资3000万元，预计年化收益率1.30%等[19][20] - 公司存在将募集资金转入一般户进行现金管理的情形，本期发生额为6000万元，截至2024年12月31日已转回专户[28] 项目调整情况 - 2024年12月，公司将无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目节余7588.70万元永久补充流动资金[21] - 2024年，公司终止汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目，将剩余4359.21万元未使用募集资金投入新项目[23] - 公司将研发技术中心建设项目实施地点变更，达到预定可使用状态日期延至2026年6月30日[23] - 2025年3月27日公司董事会审议通过研发技术中心建设项目投资内部结构调整，整体投资规模不变[24] 其他情况 - 应结余和实际结余募集资金均为1041.27万元，差异为0[4] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用情况符合规定，无违规情形，信息披露及时准确完整[29]

一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕1384 号 目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 雪龙集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了雪龙集团股份有限公司（以下简称雪龙集团公司）2024 年 12 月 31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是雪龙 集团公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 二、注册会计师的责任 我们认为，雪龙集团公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3747万股A股，发行价12.66元/股，募资47437.02万元，净额43151.07万元[1] 募投项目投入 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入30203.29万元，无级变速电控硅油离合器风扇集成系统升级扩产项目投入23091.51万元[3][4] - 截至2024年12月31日，汽车轻量化吹塑系列产品升级扩产项目投入738.35万元，研发技术中心建设项目投入2311.78万元，节能风扇集成系统智能制造基地建设项目投入4061.65万元[4] 研发项目调整 - 研发技术中心建设项目原计划总投资11778.52万元，拟用募集资金9856.59万元[5] - 研发技术中心建设项目实施地点变更，预定可使用日期延长[5] - 研发技术中心建设项目调整内部投资结构，建设投资调增，设备投资调减[7][9] 项目审议情况 - 2025年3月27日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过部分募投项目调整内部投资结构议案，尚需股东大会审议[14] - 监事会同意本次部分募投项目调整内部投资结构变更事项[15] - 保荐机构对本次部分募投项目调整内部投资结构事项无异议[16] 调整影响 - 本次调整不存在损害公司及股东利益情形，利于公司长远发展[13]

内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产与营收占比均为100%[10] - 财务报告内控资产与营收潜在错报重大缺陷定量标准为≥1%[15] - 非财务报告内控直接财产损失500万及以上、停产3天及以上为重大缺陷[16][17] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[17][18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18][19] - 内控审计意见与财务报告内控有效性评价结论一致[8] - 内控审计报告与公司评价报告对非财务报告内控重大缺陷披露一致[8] 未来展望 - 2025年持续改进完善内部控制制度[19] 其他信息 - 董事长为贺财霖[20]

审计会议情况 - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，委员均亲自出席[2] - 各次会议分别审议通过相关财务报告及议案[2][3][4] 审计评价与内控情况 - 公司认为天健会所审计遵循独立、客观、公正原则[5] - 公司内部控制无重大缺陷，在重大方面保持有效[9]

证券代码：603949 证券简称：雪龙集团 公告编号：2025-023 雪龙集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 雪龙集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第四 届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请授信额度的议 案》。现将相关事项公告如下： 为满足公司及子公司日常生产经营及项目建设资金需要，公司及子公司拟向 银行等金融机构申请总计不超过人民币 6.5 亿元的综合授信额度。 授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、商业承兑 汇票、授信开证、保函、贸易融资等业务。以上授信额度不等于公司的实际融资 金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准， 具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。贷款期限包括短期借款、中 长期借款不限。同时，为了提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事长或其 授权人士在本议案授信额度范围内签署相关的具体文件及办理贷款具体事宜 ...