湖南启元律师事务所 关于益丰大药房连锁股份有限公司 2022年限制性股票激励计划回购注销部分限 制性股票的 法律意见书 二〇二四年四月 致：益丰大药房连锁股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）受益丰大药房连锁股份有限公司 （以下简称"益丰药房"或"公司"）委托，担任公司实施 2022 年限制性股票激 励计划项目专项法律顾问，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《益丰大药房连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《益丰大药房连锁股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（修订版）》（以下 简称"《激励计划》"）等有关规定，就公司回购注销部分 2022 年限制性股票（以 下简称"本次回购注销"）相关事项出具本法律意见书。 本所已经得到公司以下保证：公司向本所提供的所有文件资料及所作出的所 有陈述和说明均是完整、真实和有效的，且一切足以影响本法律意见书的事实和 文件均已向本所披露，而无任何隐瞒或重大遗漏；公司提供的文件资料中的所有 签字及印章均是真实的，文件的副本、复印件或传真件与原件相符。 本所承诺，本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告（颜爱民） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，恪尽职 守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或以上或公司前五名股东单位任职，不在公司控股股东、实际控制人的附 属企业任职，没有与公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业有重大业务往 来。本人不曾为公司及其控股股东、实际控制人或其附属企业提供财务、法律、 咨询、保荐等服务。本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、 独立董事年度履职情况 （一）出席会议情况 2023 年，公司共计召开了 13 次董事会会议，召开了 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 关于为子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | ●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）与全资子公司江苏益丰大药房连锁有限 公司（以下简称"江苏益丰"）为公司子公司益丰医药、九芝堂零售、九芝堂医 药、新兴药房、无锡九州向银行申请授信提供总额不超过 243,500.00 万元综合授 信额度提供连带责任担保。截至披露日，实际为子公司提供的担保余额为 120,000.00 万元。 ●本次担保是否有反担保：无 ●对外担保的逾期累计数量：无 ●特别风险提示：本次提供担保对象九芝堂零售、九芝堂医药、无锡九州资 产负债率超过 70%，请投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 1、担保基本情况及履行决策程序 ...

财务表现 - 2024年第一季度，益丰药房营业收入为59.71亿元，同比增长13.39%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.07亿元，同比增长20.89%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6.50亿元，同比下降49.56%[4] - 加权平均净资产收益率为4.06%，较上年同期略有增长[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为631.78万元，政府补助为335.14万元[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为597亿零9232万2102.35元，同比增长13.4%[16] - 2024年第一季度公司营业总成本为539亿4533万467.59元，同比增长12.8%[16] - 2024年第一季度公司营业利润为59亿3522万472.65元，同比增长18.3%[16] - 2024年第一季度公司净利润为44亿5951万883.35元，同比增长17.4%[17] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为61亿9626万2045.28元，经营活动现金流出小计为55亿4615万4840.02元，经营活动现金流量净额为6亿5010万7205.26元[19] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为19亿1113万4134.18元，投资活动现金流出小计为20亿7310万5175.40元，投资活动现金流量净额为-1亿6197万1041.22元[20] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为17亿8537万2000元，筹资活动现金流出小计为4亿2905万632.42元，筹资活动现金流量净额为13亿5632万1367.58元[20] 股东情况 - 前十名股东中，宁波梅山保税港区厚信创业投资合伙企业持股21.65%，香港中央结算有限公司持股18.53%[7] - 股东关联关系中，厚信与益之丰是公司实际控制人高毅先生控制的企业，CAPITAL TODAY INVESTMENT XV （HK）LIMITED与CAPITAL TODAY INVESTMENT XIV （HK）LIMITED受Capital Today River Fund, L.P.控制[9] 门店情况 - 公司报告期内新增门店701家，其中自建门店364家，并购门店166家，新增加盟店171家，截至报告期末公司门店总数为13,920家，较上期末净增670家[10] 并购情况 - 公司报告期内完成并购交割项目5起，涉及多家子公司，涉及的股权转让价格和门店数量均有具体数据[11] 资产负债表 - 公司2024年第一季度合并资产负债表显示，流动资产总计为13,948,585,480.46元，非流动资产总计为12,213,238,135.77元，资产总计为26,161,823,616.23元[13] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债合计为11,088,641,783.26元，非流动负债合计为4,005,166,700.19元，负债合计为15,093,808,483.45元[15]

益丰大药房连锁股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）现任审计委员会成员， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度认真、规范、有效履行审计委员会的职责， 全面关注公司的发展状况，在公司年报审计、财务信息及披露、内部审计、内部 控制等方面发挥了应有的作用。现就 2023 年度董事会审计委员会履职情况作如 下汇报： 一、董事会审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由独立董事易兰广先生、王红霞女 士及公司董事高毅先生 3 名成员组成。审计委员会召集人由具有专业会计资格的 独立董事易兰广先生担任。 二、董事会审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。审计委员会委员们听 取了公司管理层关于公司财务状况、经营成果的汇报、对公司提交的定期报告、 财务报告、关联交易等相关事项进行了审议。会议具体内容如下： （一）2023 年 4 月 26 日，召开了第四届董事会 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生的独立性情况进行评估并出 具如下专项意见： 益丰大药房连锁股份有限公司 益丰大药房连锁股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事颜爱民先生、王红霞女士、易兰广先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 2. 《关于2023年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 3. 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》 全体董事均亲自出席本次董事会。 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。 本次董事会全部议案均获通过。 根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公 司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披 露内容与格式准则要求，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日以 电子邮件方式发出第 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交 易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次 2023 年日常关联交易确认及 2024 年日常关联交易预计事项经公司 第四届董事会第三十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。 ● 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的， 符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状 况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依 赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。 一、日常关联交易基本情况 弃权审议通过了本议案。独立董事认为：公司 2024 年度日常关联交易预计事项 是生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况 ...

| 证券代码：603939 | 证券简称：益丰药房 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113682 | 债券简称：益丰转债 | | 益丰大药房连锁股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制 性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 限制性股票回购数量与价格： 回购数量：186,620 股，回购价格：17.58 元/股； 回购数量：15,727 股，回购价格：18.95 元/股； 益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2022 年限制性股票 激励计划（修订版）》相关规定，对公司限制性股票激励计划部分激励对象已获 授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下： 一、2022 年限制性股票激励计划回购注销审批程序及实施情况 ...

益丰大药房连锁股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告（易兰广） 作为益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《独立董事工作制度》等法律法规以及《公司章程》的规定，恪尽职 守，勤勉尽责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东的利益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 易兰广，男，中国国籍，无永久境外居留权，1976 年 12 月出生，管理科学 与工程博士，高级会计师职称。曾任三一重工有限公司子公司财务总监，国药控 股湖南有限公司副总经理、财务总监，九州通医药集团股份有限公司财务管理总 部部长。现任湖南泽华私募股权基金管理有限公司执行董事、总经理，公司独立 董事。并担任公司审计委员会召集人，提名委员会、薪酬与考核委员会委员。 （二）履职独立性情况 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，不直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股 份 5%或以上或公司前五名股 ...