股东大会信息 - 2025年5月9日在丽岛新材会议室召开年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人人数为60人[2] - 出席会议股东所持表决权股份总数为132,942,559股，占比63.6451%[2] 议案表决情况 - 《关于审议公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数132,864,359，比例99.9411%[4] - 《关于审议公司2024年度财务决算报告的议案》同意票数132,858,359，比例99.9366%[6] - 《关于审议公司2025年度财务预算报告的议案》同意票数132,864,259，比例99.9411%[6] - 《关于审议公司2024年利润分配的议案》同意票数132,863,159，比例99.9402%[7] - 《关于公司股东未来三年分红回报规划（2025 - 2027年）的议案》同意票数132,886,659，比例99.9579%[8] - 《关于审议公司续聘2025年度财务审计机构的议案》同意票数132,853,759，比例99.9332%[9] - 《关于审议公司2025年度向银行申请授信额度的议案》同意票数132,868,259，比例99.9441%[11] - 《关于审议公司2024年利润分配的议案》中同意票数661,071，占比89.2770%[14] - 《关于公司股东未来三年分红回报规划（2025 - 2027年）的议案》中同意票数684,571，占比92.4507%[14] - 《关于审议公司2024年年度报告及年报摘要的议案》中同意票数662,271，占比89.4391%[14] - 《关于审议公司续聘2025年度财务审计机构的议案》中同意票数651,671，占比88.0076%[14] - 《关于审议公司2025年董事薪酬方案的议案》中同意票数655,671，占比88.5478%[14] - 《关于审议公司2025年度向银行申请授信额度的议案》中同意票数666,171，占比89.9658%[14] - 《关于审议2025年度新增对外担保额度预计的议案》中同意票数649,071，占比87.6565%[15] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》中同意票数671,971，占比90.7491%[15] 股票相关 - A股票数为132,858,259，占比99.9365%[14] 选举情况 - 选举黄阳为独立董事的议案得票数为132,366,828，占比99.5669%[14]

主要会计数据和财务指标 - 2025年一季度基本每股收益为-0.06元，同比下降700%，2024年同期为0.01元，2023年同期为0.07元 [1] - 每股净资产为7.4元，同比下降4.15%，2024年同期为7.72元，2023年同期为7.59元 [1] - 每股公积金保持稳定，为2.64元，同比无变化 [1] - 每股未分配利润为3.29元，同比下降9.12%，2024年同期为3.62元，2023年同期为3.52元 [1] - 营业收入为4.11亿元，同比增长33.01%，2024年同期为3.09亿元，2023年同期为3.7亿元 [1] - 净利润为-0.12亿元，同比下降1300%，2024年同期为0.01亿元，2023年同期为0.15亿元 [1] - 净资产收益率为-0.78%，同比下降1214.29个百分点，2024年同期为0.07%，2023年同期为0.93% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14108.01万股，占流通股比例67.52%，较上期减少103.65万股 [1] - 蔡征国为公司第一大股东，持有11873.26万股，占总股本56.84%，持股数量未变 [2] - 蔡红为第二大股东，持有1300.28万股，占总股本6.22%，持股数量未变 [2] - 冯金仙增持1.93万股至253.71万股，占总股本1.21% [2] - 王申减持106.18万股至188.98万股，占总股本0.90% [2] - 魏浩、李虹、胡艳杰、香炳林为新进股东，分别持有97.09万股、76.25万股、62万股、61.39万股 [2] - 龙丽峰、年影、陈华笙、王美花退出前十大股东，上期分别持有85.45万股、79.45万股、71.52万股、64.47万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司未公布分红或转赠方案 [3]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长33.06%，达到410,940,701.19元，主要系安徽丽岛子公司投产实现业务增长[4][6] - 2025年第一季度营业总收入为4.109亿元，同比增长33.1%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为-12,256,166.87元，上年同期为1,157,750.24元，主要系子公司产能爬坡中单位成本较高导致亏损[4][6] - 2025年第一季度净利润亏损1225.6万元，同比由盈转亏（2024年同期盈利115.8万元）[19] - 基本每股收益为-0.06元/股，上年同期为0.01元/股[4] - 加权平均净资产收益率为-0.78%，上年同期为0.07%[5] - 归属于母公司股东的净利润为-12,256,166.87元，同比由盈转亏[20] - 综合收益总额为-12,256,166.87元，同比由正转负[20] - 基本每股收益为-0.06元/股，同比由正转负[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2.896亿元增至3.976亿元，增长37.3%[18] - 研发费用从693.7万元增至1109.8万元，增长60%[19] - 财务费用从107.7万元增至336.1万元，增长212%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为29,386,312.13元，同比上升19.32%[22] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额改善至137,000.75元，上年同期为-41,608,616.18元，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金减少[4][7] - 经营活动产生的现金流量净额为137,000.75元，同比由负转正[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为234,935,669.27元，同比下降4.47%[22] - 收到的税费返还为357,668.80元，同比下降85.63%[22] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为87,537.86元，同比下降99.94%[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为14,132,224.93元，同比下降43.23%[23] - 期末现金及现金等价物余额为131,428,060.04元，同比下降49.35%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从1.369亿元降至1.316亿元，减少3.9%[13] - 应收账款从2.070亿元增至2.337亿元，增长12.9%[13] - 存货从4.782亿元增至5.206亿元，增长8.9%[13] - 应付票据从2.297亿元增至2.954亿元，增长28.6%[14] - 总资产增长1.88%至2,574,336,843.57元，归属于上市公司股东的所有者权益下降0.77%至1,575,293,787.07元[5] - 总资产从25.269亿元增至25.743亿元，增长1.9%[14] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,401,173.15元，占非经常性损益总额的96.5%[5][6] - 公司收到厂房征收补偿款119,000,000元，总补偿金额为396,661,515元，生产车间已搬迁至新厂区[11] 股东信息 - 公司第一大股东蔡征国持股56.84%，共计118,732,618股[9] - 报告期末普通股股东总数为12,580户[9]

财务表现 - 2025年第一季度营收为4 11亿元 同比增长33 06% [1] - 净亏损1225 62万元 去年同期净利润115 78万元 [1]

江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年度股东大会 会 议 资 料 二〇二五年四月 | | | | 2024 年度股东大会会议议程 | | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年度股东大会会议须知 | | 6 | | 2024 年度股东大会会议议案 | | | 8 | | 议案一：《关于审议公司 年度董事会工作报告的议案》； | | 2024 | 8 | | 议案二：《关于审议公司 年度监事会工作报告的议案》； | | 2024 | 17 | | 议案三：《关于审议公司 年度财务决算报告的议案》； | | 2024 | 20 | | 议案四：《关于审议公司 年度财务预算报告的议案》； | | 2025 | 24 | | 议案五：《关于审议公司 年利润分配的议案》； | | 2024 | 25 | | 议案六：《关于公司股东未来三年分红回报规划（2025-2027 | | | 年）的议案》； 26 | | 议案七：《关于审议公司 年年度报告及年报摘要的议案》； | | 2024 | 27 | | 议案八：《关于审议公司续聘 2025 年度财务审计机构的议案》； | ...

财务表现 - 公司2024年营业总收入为15.79亿元，在同业已披露公司中排名第32 [1] - 归母净利润为-3422.65万元，较去年同期减少1.02亿元，同比下降150.75%，同业排名第32 [1] - 经营活动现金净流入为-1.96亿元，较去年同期减少1.73亿元，同业排名第31 [1] 盈利能力 - 公司最新毛利率为6.48%，在同业已披露公司中排名第27 [3] - ROE为-2.16%，较去年同期减少6.26个百分点，同业排名第32 [3] - 摊薄每股收益为-0.16元，较去年同期减少0.48元，同比下降150.00%，同业排名第34 [3] 运营效率 - 总资产周转率为0.61次，较去年同期减少0.01次，同比下降1.96%，同业排名第29 [3] - 存货周转率为3.40次，在同业已披露公司中排名第33 [3] 资本结构 - 公司最新资产负债率为37.17% [3] 股东结构 - 股东户数为1.30万户，前十大股东持股数量为1.42亿股，占总股本比例68.04% [3] - 第一大股东蔡征国持股56.84%，第二大股东婆紅持股6.22% [3] 研发投入 - 公司研发总投入为3642.37万元，在同业已披露公司中排名第30 [3] - 最新研发投入占比为2.31% [3]

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事候选人声明 本人黄阳,已充分了解并同意由提名人江苏丽岛新材料股份 有限公司董事会提名为江苏丽岛新材料股份有限公司(以下简称 "该公司")第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任该公司 独立董事独立性的关系,具体声明如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相 ...

会议时间与投票 - 2024年年度股东大会2025年5月9日14点召开[3] - 网络投票2025年5月9日9:15 - 15:00进行[6] - 股权登记日为2025年4月30日[14] 登记信息 - 登记时间2025年4月19日至5月8日特定时段[16] - 登记地点为江苏省常州市龙城大道公司董事会办公室[16] 议案内容 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等15项非累积投票议案[8][9] - 审议选举独立董事等累积投票议案[9] - 对中小投资者单独计票的议案为部分编号议案[11] - 审议财务决算、预算、利润分配等多项议案[22] 投票规则 - 累积投票制下股东持股对应投票总数[25] - 选举投票可集中或任意组合投给不同候选人[25]

| 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场召开、现场表决方式召开。会议通知 已于 2025 年 4 月 8 日以专人送达的形式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由公司监事盛飞先生主持，董事会秘书、证 券事务代表列席了会议。 经表决，会议同意通过公司 2024 年利润分配的议案。 监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的事项符合《公司法》《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符 合公司利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划 ...

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次 会议于 2025 年 4 月 18 日在公司会议室以现场召开、现场表决加通讯表决方式召 开。会议通知已于 2025 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件等的形式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人（其中以通讯表决方式 出席的董事 3 人）。会议由公司董事长蔡征国先生主持，公司监事、高级管理人 员列席了会议。 1、 审议通过了《关于选举独立董事的议案》； | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | 江苏丽岛新材料股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 经表决，会议同意选举黄阳为公司第五届董事会独立董事。 该 ...