董事会会议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月23日召开，9位董事均出席[3] 业务决策 - 同意公司及其子公司开展不超7亿元票据池业务[4] 议案决议 - 通过多项修订议案，部分需提交2025年第一次临时股东会审议[6][7] 人员选举 - 通过选举董事会专门委员会委员议案，明确组成人员[8] 股东会安排 - 同意于2025年7月11日召开2025年第一次临时股东会[8]

公司治理 - 2025年6月23日会议审议通过修订《公司章程》及取消监事会议案[2] - 修订后由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 修订事项需提交2025年第一次临时股东会审议[4] - 修订部分治理制度并已通过会议审议[5] - 修订后的制度于2025年6月23日在交易所网站披露[5]

业务决策 - 公司于2025年6月23日通过开展票据池业务议案[2] 业务详情 - 合作银行为国内资信较好的商业银行，由董事长选择[3] - 业务有效期自董事会审议通过之日起一年内[3] - 公司及子公司共享票据池额度不超7亿，可滚动使用[4] - 票据池最高担保金额不超7亿[4] 业务影响 - 开展业务可减少票据管理成本，提高流动资产使用效率[5] - 开展业务可统筹管理应收和应付票据，优化财务结构[5] 风险应对 - 若票据到期不能正常托收，银行可能要求公司追加担保[6] - 公司安排专人对接银行，建立台账跟踪管理票据池[6] 业务执行 - 董事会授权董事长办理具体业务，财务部门组织实施[8]

公司评级与财务表现 - 主体信用等级维持A+，评级展望稳定，反映公司在彩涂铝材行业的产能优势和稳定合作关系 [2] - 2024年出现上市以来首次亏损，净利润-0.34亿元，主要因行业竞争加剧、加工费下滑及新产能爬坡期成本高企 [2][3] - 经营性现金流净流出1.96亿元，应收账款、预付账款及存货合计占资产33%，营运资金压力显著 [4][22] 业务运营与产能布局 - 彩涂铝材应用于建筑装饰、食品包装领域，与亨特道格拉斯建筑、和进食品制罐等知名客户合作稳定 [2][9] - 安徽8.6万吨新能源电池集流体材料项目2024年8月投产，产能利用率仅30%，电池铝箔良品率低且面临加工费下行压力 [4][17] - 常州、肇庆基地新旧产线切换后产能利用率不足70%，压延铝材产销率93.74% [17][18] 行业竞争与市场环境 - 彩涂铝材下游建筑行业需求疲软，但食品包装领域受益限塑令扩容，2024年金属包装行业营收增长18.94% [9][10] - 铝加工行业采用"铝基准价+加工费"模式，2024年加工费持续下降，铝锭价格波动加剧盈利压力 [11] - 电池铝箔行业产能过剩，2023-2025年新增设计产能200万吨，12μm加工费降至1.65万元/吨 [12] 财务结构与偿债能力 - 杠杆水平较低，2024年末资产负债率37.17%，速动比率1.38，现金短期债务比1.49 [3][26] - 获银行授信26.3亿元，未使用额度23.95亿元，融资渠道通畅 [26] - 预计获得3.97亿元拆迁补偿（已到账1.19亿元）及政府补贴，缓解资金压力 [4][24] 同业比较与战略动向 - 同业中总资产25.27亿元显著小于南山铝业（702.64亿元），销售毛利率6.48%低于行业均值 [5] - 拟定向增发募资不超过3亿元用于主业及流动资金，可能降低财务杠杆但影响股权稳定性 [6] - 电池铝箔取得欧盟及IATF 16949认证，逐步批量供货，或成新增长点 [20]

公司信息 - 公司为江苏丽岛新材料股份有限公司，证券简称丽岛新材，债券简称丽岛转债[1] 评级情况 - 2025年6月20日跟踪评级，公司主体和“丽岛转债”信用等级均为“A+”，展望“稳定”，较前次无变化[3] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月21日[6]

业绩数据 - 2024年净利润-0.34亿元，出现上市以来首次亏损[9] - 2024年经营性现金流净流出1.96亿元[9] - 2024年末总债务/总资本为23.69%，2025年3月为26.28%[9] - 2024年销售毛利率6.48%，较2023年和2022年下滑[9] - 2024年公司营业收入同比增长12.21%[36] - 2024年建筑工业彩涂铝收入6.93亿元，占比43.88%，毛利率10.96%[37] - 2024年食品包装铝材收入4.74亿元，占比30.00%，毛利率11.75%[37] - 2024年公司采购付款账期快于销售回款，前五大供应商采购金额9.37亿元，占比66.95%[37] - 2024年公司应收账款周转天数为43天，较上年略有下降，年末应收账款账面价值为2.07亿元[43] - 2024年外销收入占比约13.13%，外销产品主要为建筑铝材，销售区域主要为澳大利亚[42] - 2024年建筑工业彩涂铝、食品包装铝材毛利率分别下降约1个百分点[42] - 2024年前五名客户销售额占比为19.08%[44] - 2024年公司扣非归母净利润为-0.40亿元，出现上市以来首次亏损[56] - 2024年末公司负债包含本期债券2.63亿元、应付票据2.30亿元等[61] - 2024年公司获得固定资产投资补贴0.39亿元[61] - 2024年末公司获银行授信26.30亿元，未使用额度23.95亿元[65] - 2025年3月营业收入为4.11亿元，2024年为15.79亿元[70] - 2025年3月净利润为-0.12亿元，2024年为-0.34亿元[70] - 2025年3月销售毛利率为3.25%，2024年为6.48%[70] - 2025年3月资产负债率为38.81%，2024年为37.17%[70] - 2025年3月速动比率为1.25，2024年为1.38[70] - 2025年3月经营活动产生的现金流量净额为0.00亿元，2024年为-1.96亿元[70] 资产数据 - 2025年3月总资产25.74亿元，2024年为25.27亿元[9] - 截至2025年3月末应收账款等资产合计8.58亿元，占总资产比重约33%[17] - 公司本部预计可获得3.97亿元厂房拆迁补偿款，已获得1.19亿元[17] - 2024年末肇庆丽岛总资产2.76亿元、净资产2.41亿元、营业收入4.51亿元、净利润0.33亿元[24] - 2024年末安徽丽岛总资产12.27亿元、净资产1.13亿元、营业收入5.17亿元、净利润 - 0.78亿元[24] - 截至2025年3月末，公司产权比率上升至63%[48] - 截至2025年3月末，公司现金类资产规模3.11亿元、占比12.08%，其中受限现金类资产0.15亿元[51] - 截至2025年3月末，应收账款、预付账款、存货合计8.58亿元、占比约33.33%[52] - 2024年公司应收账款计提坏账准备0.28亿元，计提存货跌价损失0.14亿元[52] - 2023 - 2025年3月资产总计分别为26.16亿元、25.27亿元、25.74亿元[54] - 2023 - 2025年3月负债合计分别为9.74亿元、9.39亿元、9.99亿元[64] 股权与融资 - 截至2025年5月末，控股股东蔡征国、实际控制人蔡征国和蔡红夫妇分别直接持有公司56.84%、6.22%的股份[22] - 公司拟向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[22] - 丽岛转债发行规模和余额均为3亿元，到期日期为2029年11月15日[20] - 截至2025年3月31日，累计1.10万元丽岛转债转为公司A股普通股，累计转股股数为848股，实收资本增加至2.08880848亿元[22] 业务与市场 - 2024年公司外销收入占比约13%，12月起国家取消铝材出口退税[17] - 常州和肇庆两地产能利用率不足70%，安徽生产基地产能利用率约30%[17] - 2024年公司产能利用率整体跌至70%以下，安徽丽岛项目产能利用率约30%[40] - 2024年8月安徽丽岛“年产8.6万吨新能源电池集流体材料等新型铝材项目”投产，含4万吨电池铝箔、4.6万吨铝带材[36][40] - 公司电池铝箔已获部分客户认证但未批量供货，产品质量和良率待提升[40] - 2024年国内新能源汽车销量1287万辆，较上年增长35%，电池铝箔市场规模增长[33] - 2024年中国电池铝箔合计产量超48万吨，预计2025年产销量超55万吨[33] - 截至2024年末，电池铝箔12μm/13μm/15μm加工费分别约为1.65/1.55/1.47万元/吨[34] - 2024年建筑工业彩涂铝销量2.65万吨，销售均价2.61万元/吨；食品包装铝材销量1.89万吨，销售均价2.51万元/吨；压延铝材销量2.39万吨，销售均价2.10万元/吨[44] - 2024年建筑工业彩涂铝、食品包装铝材产销率维持在98%以上，压延铝材产销率约93.74%[1] 其他 - 主体信用等级和丽岛转债本次评级与上次均为A+，评级展望稳定[7] - 业务状况评估结果为4/7，财务状况评估结果为6/9[19] - 2024年10月公司因违反大气污染防治制度被罚款7.60万元[68]

江苏丽岛新材料股份有限公司 关于公司财务总监辞职的公告（更新版） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监金娜艳女士递交的书面辞职报告。金娜艳女士因个人原因申请辞去公司 财务总监职务，辞任后不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对金娜艳女士 任职财务总监期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。 证券代码：603937 证券简称：丽岛新材 公告编号：2025-027 一、高级管理人员离任情况 特此公告。 二、其他 金娜艳女士将基于诚信原则完成涉及公司的未尽事宜，保守公司秘密，履行 与公司约定的各项义务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 是否继续在上市 | 具体职务 | 是否存在未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | 离任原因 | 公司及其控股子 公司任职 | （如适用） | 履行完毕的 公开承诺 | | 金娜艳 | 财务总监 ...

中国建筑 - 1-4月新签合同总额1.52万亿元，同比增长2.8% [1] - 主营业务为房地产开发、融投资建造、城镇综合建设 [1] - 所属行业为建筑装饰–房屋建设Ⅲ [1] 阳普医疗 - 全资子公司取得《医疗器械经营许可证》，许可期限至2030年5月7日 [1] - 取得《第二类医疗器械经营备案凭证》，可开展医疗器械批零兼营业务 [1] - 主营业务为精准医疗、智慧医疗和检验服务 [1] - 所属行业为医药生物–医疗设备 [1] 宁波海运 - 收到442万元政府补助，将计入2025年度当期损益 [1] - 主营业务为水路货物运输业务、收费公路运营业务 [2] - 所属行业为交通运输–航运 [3] 铭普光磁 - 取得"一种磁粉芯及其制备方法"发明专利，涉及磁性材料技术领域 [4] - 主营业务为磁性元器件、光通信产品、电源产品研发生产 [4] - 所属行业为通信–通信网络设备及器件 [5] 数字政通 - 拟投资500万元设立全资子公司北京数字政通技术服务有限公司 [6] - 主营业务为智慧城市应用软件开发销售 [6] - 所属行业为计算机–垂直应用软件 [7] 中闽能源 - 股东华兴新兴拟减持不超过0.28%股份，减持原因为经营期限到期 [8][9] - 主营业务为新能源发电项目投资开发，包括风电、光伏、生物质发电 [9] - 所属行业为公用事业–风力发电 [10] 隧道股份 - 控股股东拟增持2.5亿–5亿元股份，不超过总股本2% [11] - 主营业务为隧道、轨道交通、路桥等城市基础设施设计施工 [11] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [12] 中国电信 - 聘任刘桂清为总裁兼首席运营官，任期至2026年股东大会 [13] - 主营业务为移动通信、固网及智慧家庭、产业数字化服务 [13] - 所属行业为通信–电信运营商 [14] 大唐发电 - 完成30亿元中期票据发行，票面利率2.17%，期限5+N年 [15] - 主营业务为火电发电 [16] - 所属行业为公用事业–火力发电 [17] 丽岛新材 - 财务总监金娜艳因个人原因辞职 [18] - 主营业务为铝材产品研发生产，专注建筑工业彩涂铝材等 [18] - 所属行业为有色金属–铝 [19] *ST围海 - 中标1.82亿元文成县城防洪提升工程项目，占2024年营收7.35% [20] - 主营业务为生态环保海堤工程、河道治理等 [21] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [22] 汇金通 - 拟每股派发现金红利0.0868元，合计2943.73万元 [23] - 主营业务为输电线路铁塔、紧固件等设备研发生产 [23] - 所属行业为电力设备–线缆部件及其他 [24] 实达集团 - 副总裁郑龙因职业规划辞职 [25] - 主营业务为大数据业务、物联网周界安防 [26] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [27] 甘李药业 - GZR102注射液Ⅰ期临床试验完成首例受试者给药，为胰岛素/GLP-1RA复方制剂 [28] - 主营业务为胰岛素类似物原料药及注射剂研发生产 [29] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [30] 西安银行 - 副行长管辉和行长助理王星因工作变动辞职 [31] - 主营业务为公司及个人银行服务 [31] - 所属行业为银行–城商行Ⅲ [32] 中国核建 - 子公司签署江苏徐圩核能供热发电厂核岛安装工程合同 [33] - 4月新签合同575.60亿元，累计营收348.86亿元 [34] - 主营业务为核电工程、工业与民用工程建设 [35] - 所属行业为建筑装饰–基建市政工程 [36] 鑫科材料 - 部分董事、监事及高级管理人员因个人原因或工作调整离任 [37] - 主营业务为铜合金板带产品研发生产 [37] - 所属行业为有色金属–其他金属新材料 [38] 葵花药业 - 聘任肖淋担任副总经理 [39] - 主营业务以中成药为主导，涵盖化学药、生物药 [39] - 所属行业为医药生物–中药Ⅲ [40] 西藏药业 - 全资子公司注射用重组人脑利钠肽补充申请获批，年产能提升至1500万支 [41] - 主营业务为胶囊剂、生物制剂等生产销售 [41] - 所属行业为医药生物–其他生物制品 [42] 恒大高新 - 收到江西证监局警示函，因子公司收入核算不规范 [43] - 主营业务为节能环保和互联网业务 [44] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [45] 大众公用 - 公司及子公司使用10.31亿元闲置资金进行委托理财 [46] - 主营业务为公用事业、金融创投 [47] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [48] 鑫宏业 - 全资子公司中标1.02亿元核电项目，涉及漳州及浙江核电厂 [49] - 主营业务为新能源汽车线缆、光伏线缆等特种线缆研发生产 [49] - 所属行业为汽车–汽车电子电气系统 [50] 晨化股份 - 拟2000万–4000万元回购股份，回购价不超过15.50元/股 [51] - 主营业务为精细化工新材料研发生产 [51] - 所属行业为基础化工–其他化学制品 [52] 长高电新 - 拟将金洲生产基地三期项目投资规模由3.69亿元增加至5.04亿元 [53] - 主营业务为输变电设备研发生产 [53] - 所属行业为电力设备–输变电设备 [54] 国科军工 - 特定股东提前终止减持计划，累计减持2.9837%股份 [55] - 主营业务为导弹固体发动机动力与控制产品研发生产 [55] - 所属行业为国防军工–地面兵装Ⅲ [56] 中瓷电子 - 股东泉盛盈和完成减持1%股份，持股比例降至3.54% [57] - 主营业务为电子陶瓷产品研发生产 [58] - 所属行业为通信–通信终端及配件 [59] 天润乳业 - 聘任王强为副总经理 [60] - 主营业务为乳制品研发生产销售 [61] - 所属行业为食品饮料–乳品 [62] 新黄浦 - 拟2.15亿元收购北京昌平区硅谷SOHO-2号楼项目 [63] - 主营业务为房地产、金融板块业务 [64] - 所属行业为房地产–住宅开发 [65] 富创精密 - 2股东拟合计减持不超过4%股份 [66] - 主营业务为半导体设备精密零部件研发制造 [67] - 所属行业为电子–半导体设备 [68] 新疆火炬 - 拟1.25亿元收购玉山利泰100%股权 [69] - 主营业务为城市燃气供应、加油加气站运营 [70] - 所属行业为公用事业–燃气Ⅲ [71] 汇成真空 - 拟每10股派现2元 [72] - 主营业务为真空镀膜设备研发生产 [73] - 所属行业为机械设备–其他专用设备 [74] 肯特股份 - 拟每10股派现3.2元 [75] - 主营业务为电梯及配件研发生产 [75] - 所属行业为基础化工–其他塑料制品 [76] 康力电梯 - 拟每10股派现3元 [77] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [77] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [78] 佰仁医疗 - 创新产品"经导管瓣中瓣系统"获批注册，为全球首个专用瓣中瓣产品 [79] - 主营业务为医疗器械研发生产销售 [80] - 所属行业为医药生物–医疗耗材 [81] 阿特斯 - 控股股东预计Q2组件出货量7.5吉瓦至8吉瓦，全年25吉瓦至30吉瓦 [82] - 主营业务为晶硅光伏组件研发生产 [83] - 所属行业为电力设备–光伏电池组件 [84] 南方航空 - 4月旅客周转量同比上升12.14%，客座率85.58% [85] - 主营业务为航空客货运输服务 [86] - 所属行业为交通运输–航空运输 [87] 荣信文化 - 拟2000万–2200万元回购股份，用于员工持股计划 [88] - 主营业务为少儿图书策划发行 [88] - 所属行业为传媒–大众出版 [89] ST汇金 - 申请撤销其他风险警示，因前期会计差错已更正 [90] - 主营业务为智能制造、信息化系统集成 [91] - 所属行业为计算机–其他计算机设备 [92] 京源环保 - 子公司签订3.65亿元算力集群建设项目合同，预计确认收入3.2亿元 [93] - 主营业务为环保水处理设备设计销售 [93] - 所属行业为环保–水务及水治理 [94] 力量钻石 - 公司技术中心被认定为国家企业技术中心 [95] - 主营业务为人造金刚石产品研发生产 [95] - 所属行业为基础化工–非金属材料Ⅲ [96]

人事变动 - 公司财务总监金娜艳因个人原因申请辞职[2] - 金娜艳辞任后不再担任公司任何职务[2] - 辞职报告自送达董事会之日起生效[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月17日[4]

耳大魔7层、8层 电话:010-88004488/66090088 传真:010-66090016 邮编 · 1 北京国枫律师事务所 关于江苏丽岛新材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0157 号 致: 江苏丽岛新材料股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师出席并见 证贵公司 2024年年度股东大会(以下简称"本次会议")。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》(以下简称 "《股东会规则》")、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》(以下简称"《证券法律 业务管理办法》")、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行》（以下简称"《证券法 律业务执业规则》")等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《江苏丽岛新材料服 份公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次会议的召集与召开程序、召集 人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜,出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具,本所律师特作如下声明: ...