江苏丽岛新材料股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进 行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他方式的分配。 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事 会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、 利润分配方案的内容 （一）公司 2024 年度利润分配方案的具体内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏丽岛新材料股份有限公司 （合并报表）2024 年实现归属于上市公司股东的净利润-34,226,497 ...

一、 本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等相关规定，江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称"丽岛新材"或"公 司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于 提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，同意公司 董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人民 币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。 | 证券代码：603937 | 证券简称：丽岛新材 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113680 | 债券简称：丽岛转债 | | 江苏丽岛新材料股份有限公司关于提请股东大会授权 董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二 ...

一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—5 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 目 录 天健审〔2025〕15-15 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公 司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们核 查了后附的丽岛新材公司管理层编制的《2024 年度营业收入扣除情况表》（以 下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供丽岛新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为丽岛新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解丽岛新材公司 2024 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 丽岛新材公司管理层的责任是提 ...

目 录 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 | | | 二、报告附件……………………………………………………第 3—7 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕15-12 号 江苏丽岛新材料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称丽岛新材公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是丽岛 新材公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，丽岛新材公司于 2024 年 12 月 31 日 ...

一、审计意见 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | 页 | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | 页 | 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | 页 | 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 页 | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 页 | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 页 | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 页 | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 页 | 14 | | | | | 四、报告附件……………………………………………… ...

会议与治理 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会，独董均出席[3] - 2024年召开1次薪酬等委员会会议，独董均出席[4] - 独董2024年4月22日任期届满不再担任[12] 财务相关 - 2024年无应披露关联交易[7] - 2024年控股股东无资金占用，公司及子公司无担保[9] - 2024年募集资金使用合规，投资项目正常实施[9] - 2024年3月29日审议通过闲置资金现金管理议案[9] - 2024年3月29日和4月22日审议通过2023年度利润分配预案[10] 资产事项 - 公司房屋及附属物拟征收，补偿3.96亿元[11]

本人崔萍，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注册会 计师、高级会计师。曾任州中南会计师事务所有限公司项目经理、常州金鼎会计 师事务所有限公司副所长等职。现任江苏国瑞会计师事务所有限公司高级经理、 公司独立董事、盛得鑫泰新材料股份有限公司独立董事。2021 年 2 月 3 日起任 公司第四届董事会独立董事，2024 年 4 月 22 日起任公司第五届独立董事。现任 公司审计委员会主任委员，战略委员会委员，薪酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情形。 江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（崔萍） 2024 年度述职报告 2024 年，本人崔萍作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 等规定，在 2024 年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规 范运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（祝世超） 2024 年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、任职情况 本人祝世超，1984 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任 东莞亿诚精密模具有限公司助理工程师、江苏南方精工股份有限公司工程师。现 任常州工学院智能制造科学研究院副院长、航空工程系副主任、无锡祝融航空航 天科技有限公司研发总监等职、公司独立董事。2024 年 4 月 22 日起任公司第五 届独立董事。现任公司提名委员会主任委员，战略委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会《上市公司独 立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在影响独立性的情形。 二、 独立董事年度履职概况 （一）本年度出席会议及行使职权情况 2024 年本人任职以来，公司召开 11 次董事会和 2 次股东大会，本人出席情 况如下： | 独立 | | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 本年应参 | 亲 ...

江苏丽岛新材料股份有限公司独立董事（魏佳眉） 2024 年度述职报告 2024 年，本人魏佳眉作为江苏丽岛新材料股份有限公司（以下简称公司）的 独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《公司章程》 等规定，在 2024 年的工作中，本人认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规 范运作等方面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。现 就 2024 年度履职情况汇报如下： 2024 年本人任职以来，公司召开 11 次董事会和 2 次股东大会，本人出席情 况如下： | 独立 | | 参加董事会情况 | | | | 参加股东 大会情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 本年应参 | 亲自 | 以通讯方 | 委托 | 缺 | 是否连续两 | 出席股东 | | 姓名 加董事会 | 出席 | 式参加次 | 出席 | 席 | 次未亲自参 | 大会的次 | | 次数 | 次数 | 数 | 次数 | 次 | 加会议 | 数 | | | | | | 数 | ...

会议与决策 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会、1次提名和战略委员会会议[4][5] - 2024年3月29日通过使用闲置资金现金管理议案[10] - 2024年3月29日和4月22日通过2023年度利润分配预案[11] 财务情况 - 2024年无应披露关联交易，控股股东无占用资金，无对外担保[8][10] - 2024年募集资金使用合规，投资项目正常实施[10] 其他事项 - 公司房屋及附属物拟征收，补偿3.96亿元[11] - 2024年4月22日完成第五届董事会选举，郭魂离任[2]