会议信息 - 公司第五届董事会第十三次会议于2025年3月17日召开[3] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过不向下修正“丽岛转债”转股价格的议案[4] - 不向下修正转股价格议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 不向下修正转股价格具体内容详见公告（编号：2025 - 010）[4]

丽岛转债基本信息 - 发行总额3.00亿元，数量300万张，面值100元，2023年11月15日发行[4] - 票面利率第一年0.20%至第六年3.00%[4] - 期限2023年11月15日至2029年11月14日，2023年12月5日上市[4] 转股价格情况 - 初始转股价13.01元/股，最新12.91元/股，2024年6月19日起调整[6] - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提出修正方案[7] - 2025年2月25日至3月10日，已有十个交易日收盘价低于10.97元/股[8] - 未来连续二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于85%，可能触发修正条款[9]

可转债发行 - 公司2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] 实际控制人认购与减持 - 实际控制人蔡征国优先配售1,705,000张，占比56.83%[4] - 2025年1 - 2月减持318,000张，占比10.60%[5] - 变动前持有388,000张，占比12.93%[6] - 变动后持有70,000张，占比2.33%[6]

会议信息 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月17日召开[3] - 会议通知于2025年1月14日发出[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于审议2024年度计提资产减值准备的议案》[4] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权[4]

2024年度业绩预计 - 公司预计2024年度归属母公司所有者净利润为-2800万元到-3600万元，将出现亏损[4][5] - 公司预计2024年度归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为-3350万元到-4200万元[4][5] 上年同期业绩情况 - 上年同期利润总额为8275.33万元，归属母公司所有者净利润为6743.67万元[6] - 上年同期归属母公司所有者扣除非经常性损益的净利润为6528.52万元，每股收益为0.32元[6] 净利润影响因素 - 子公司丽岛新能源（安徽）有限公司因产销规模小、成本高经营亏损影响净利润[7] - 报告期内公司计提信用减值损失及资产减值损失影响净利润[7] - 受宏观经济及市场需求下降影响，公司原有业务销量下降影响净利润[7] - 报告期内公司可转换债券产生利息费用影响净利润[7] 业绩预告说明 - 本次预告数据未经审计，目前未发现影响准确性的重大不确定因素[8] - 具体财务数据以2024年年度报告为准[9]

债券发行与转股 - 2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30000万元，期限6年[4] - 2023年12月5日丽岛转债在上海证券交易所上市交易[4] - 2024年5月21日起可转股，初始转股价13.01元/股，6月19日调为12.91元/股[4][5] - 截至2024年12月31日，累计10000元转股，股数771股，占比0.000369%[3][6] - 2024年10 - 12月，2000元转股，股数154股，占比0.000074%[3][6] - 截至2024年12月31日，未转股金额299990000元，占比99.9967%[3][6] 股份情况 - 2024年9月30日和12月31日有限售条件流通股均为0股[8] - 2024年9月30日无限售条件流通股208880617股，12月31日为208880771股[8] - 2024年9月30日总股本208880617股，12月31日为208880771股[8]

资金情况 - 截至2024年8月，公司募集资金使用完毕，账户均已注销[8] - 本持续督导期内，募集资金使用符合规定，无违规情形[8] 公司治理 - 公司法人治理结构健全，三会运作良好[5] - 信息披露制度完整有效，符合法规[6] - 公司各方面独立性良好，关联方资金往来无异常[7] 经营状况 - 本持续督导期内，公司经营模式、业务结构未变，状况正常[10] 监管提示 - 现场检查时间为2024年12月19日[2] - 现场检查人员提示公司严格履行披露义务，健全架构制度[13] 其他 - 公司关联交易等决策规范，无损害中小股东利益情形[9] - 本持续督导期无应向监管报告事项[14]

债券发行 - 2023年11月15日公开发行300万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] - 实际控制人优先配售，认购“丽岛转债”1,891,720张，占63.06%[4] 债券减持 - 2024年12月11 - 18日，实际控制人减持“丽岛转债”309,000张，占10.30%[5] - 蔡征国减持304,000张，占比从23.07%降至12.93%[6] - 蔡红减持5,000张，占比从0.83%降至0.67%[6]

可转债发行 - 公司于2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额30,000.00万元[3] 实际控制人配售与减持 - 实际控制人蔡征国优先配售“丽岛转债”1,705,000张，占比56.83%[4] - 2024年12月6 - 10日，蔡征国减持“丽岛转债”320,000张，占比10.67%[5] - 减持前蔡征国持有“丽岛转债”1,012,000张，占比33.73%[6] - 减持后蔡征国持有“丽岛转债”692,000张，占比23.07%[6]

可转债发行 - 2023年11月15日发行300万张可转换公司债券，总额3亿元，期限6年[4] 付息安排 - 2024年11月15日支付2023 - 2024年利息，登记日11月14日[4][5] - 第一年票面利率0.20%，个人税后0.16元，企业0.20元[6][11][16] 转股信息 - 转股期2024年5月21日至2029年11月14日，初始价13.01元/股[6] - 2024年6月19日调整转股价格为12.91元/股[6]