公司研发投入 - 前三季度研发费用为11,288.88万元 [2] - 研发费用占营业收入比例为4.35% [2] 研发投入方向 - 研发费用主要投向服务器领域 [2] - 研发费用主要投向新能源汽车电子领域 [2] - 研发费用主要投向高阶HDI领域 [2] - 研发费用主要投向陶瓷衬板领域 [2] - 研发费用主要投向载板领域 [2]

担保情况 - 本次为江苏博敏担保金额10000万元[2][4][8] - 本次担保前为江苏博敏实际担保余额109636.64万元[5] - 本次担保后可为江苏博敏提供新增担保额度75000万元[5] - 截至公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额312429.74万元[3] - 对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例73.35%[3] - 2025年度为子公司及子公司之间新增担保额度不超22.50亿元[4] - 为下属资产负债率70%以上子公司新增担保不超18.50亿元[4] - 为下属资产负债率70%以下子公司新增担保不超4亿元[4] - 公司及子公司对外担保的在保余额为124839.33万元（不含本次担保）[13] 业绩情况 - 江苏博敏2025年9月30日资产总额278633.66万元，负债总额187361.04万元[7] - 江苏博敏2025年三季度营业收入104084.04万元，净利润819.75万元[7] 其他情况 - 截至公告披露日公司无逾期对外担保[13] - 公司未对控股股东和实际控制人及其关联方提供担保[13]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议11月25日14点召开[5] - 网络投票11月25日进行，交易系统9:15 - 15:00、互联网9:15 - 15:00[5] - 现场会议地点在广东省梅州市公司一楼会议室[6] 公司制度修订 - 拟续聘立信中联负责2025年度审计工作[9] - 拟取消监事会，修订《公司章程》等条款[12] - 拟修订《募集资金管理制度》等多项制度条款[14][16][18][21]

股东大会信息 - 现场会议2025年11月25日14点召开[6] - 网络投票2025年11月25日进行[6] - 现场会议地点在广东梅州公司一楼会议室[7] 议案相关 - 拟续聘立信中联负责2025年度审计工作[11] - 拟取消监事会，职权由审计委员会行使[14] - 拟修订《募集资金管理制度》等多项制度[16][18][1][24]

担保情况 - 为江苏博敏1亿元授信额度提供担保，期限2025.11.17 - 2026.10.15[2][5][9] - 本次担保前实际担保余额10.81亿元，新增8.5亿元[6] - 截至公告日，对外担保总额31.24亿元，占净资产73.35%[4][13][14] - 2025年为子公司新增担保额度不超22.5亿元[5] 江苏博敏情况 - 公司持有其100%股权，注册资本7亿元[8] - 2025年三季度资产30.38亿，负债18.74亿，营收10.41亿，净利润819.75万[8] - 2024年资产27.86亿，负债21.33亿，营收11.90亿，净利润 - 5135.21万[8]

公司控股股东股份质押变动 - 控股股东及实际控制人之一的徐缓先生持有公司股份72,041,919股，占公司总股本的11.43% [2] - 徐缓先生本次解除质押股份15,350,000股，占其所持公司股份的21.31%，占公司总股本的2.43% [2] - 本次解除质押的股份原质押给华创证券有限责任公司 [2] 质押后续安排与信息披露 - 本次解除质押的股份暂无后续质押计划 [2] - 后续如有相关质押情况，公司将及时履行信息披露义务 [2]

股东股份 - 徐缓持有公司股份72,041,919股，占总股本11.43%[2] 股份质押 - 2025年11月11日徐缓解除质押15,350,000股，占其所持股份21.31%，占总股本2.43%[2][3] - 徐缓剩余被质押股份19,980,000股，占其所持股份27.73%，占总股本3.17%[3]

公司控股股东股份质押变动 - 公司控股股东及实际控制人之一徐缓持有公司股份72,041,919股，占公司总股本的11.43% [1] - 徐缓于2025年11月11日解除质押股份15,350,000股，占其所持股份的21.31%，占公司总股本的2.43% [1] - 本次解除质押后，徐缓剩余被质押股份数量为19,980,000股，占其所持股份的27.73%，占公司总股本的3.17% [1] - 本次解除质押的股份暂无后续质押计划，后续如有相关质押情况，公司将及时履行信息披露义务 [1]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会审议通过取消监事会，相关职权将由董事会审计委员会行使，现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止 [6][40][84] - 取消监事会旨在进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，不会影响公司内部监督机制的正常运行 [83][84] - 此项调整需修订《公司章程》及附件部分条款，并需提交2025年第一次临时股东大会审议批准 [5][8][85] 内部治理制度全面修订与制定 - 公司审议通过修订《募集资金管理制度》、《对外投资决策制度》、《对外担保制度》等多项核心治理制度 [9][15][18] - 公司审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事和高级管理人员离职管理制度》等新制度 [12][32] - 公司对包括各董事会专门委员会实施细则、独立董事工作制度、信息披露制度、内幕信息知情人登记管理制度等在内的超过20项其他治理制度进行了系统性修订或制定 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 年度审计机构续聘 - 公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构，负责财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作 [68][79] - 2025年度审计费用为人民币135万元，与2024年度保持一致，其中财报审计费用90万元，内控及其他专项审计费用45万元 [76] - 董事会审计委员会及监事会均认为该所具备专业胜任能力，审计工作具有连续性，续聘议案已获董事会及监事会通过，尚需提交股东大会审议 [37][78][79] 高级管理人员变更 - 公司董事会秘书黄晓丹女士因身体原因辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后继续担任董事会办公室主任，其直接持有公司股份155,400股 [63][64] - 公司董事会聘任李小伟先生为新任董事会秘书，其曾任国投证券股份有限公司计算机行业高级分析师及多家上市公司董事会秘书等职务，2024年4月加入公司担任董事长特助 [64][65] - 新任董事会秘书李小伟先生未持有公司股份，已取得相关任职资格，其聘任已获董事会审议通过 [64][66] 2025年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [45][49] - 股东大会将审议包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》等在内的全部九项议案 [49] - 股权登记日为2025年11月21日，股东可通过指定方式在2025年11月21日进行会议登记 [53][57]

公司人事变动 - 公司副总经理兼董事会秘书黄晓丹因身体原因辞职 辞职后继续担任董事会办公室主任 辞职申请自送达董事会之日起生效 [1] - 公司第五届董事会第二十三次会议审议通过议案 聘任李小伟为公司新任董事会秘书 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止 [1] 公司财务与业务构成 - 公司2024年营业收入构成为 印制电路板占比74.11% 定制化电子器件解决方案占比20.43% 其他业务占比5.46% [1] - 公司当前市值为74亿元 [1]