资金运作 - 2025年3月18日公司审议通过用部分闲置募集资金现金管理议案[1] - 2025年6月24日公司买3060万元对公结构性存款[2] - 2025年11月26日公司赎回3060万元本金，获收益31.5万元[2] 收益情况 - （广东）对公结构性存款202508890年化收益率2.44%[3]

公司治理变动 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开，会议为紧急会议，应出席董事6人，实际出席6人，审议通过了调整董事会部分专门委员会委员的议案 [1] - 韩志伟因个人原因辞去公司第五届董事会非独立董事、战略与发展委员会委员及副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职申请自送达董事会之日起生效 [6][8] - 公司于2025年11月25日召开第五届第十次职工代表大会，选举曾铁城为第五届董事会职工代表董事，任期至第五届董事会任期届满 [6][8] - 曾铁城出生于1982年1月，本科学历，现任公司智能信息化总部总监及江苏博敏监事，未持有公司股票，与控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系 [11] 董事会专门委员会调整 - 鉴于韩志伟辞职及曾铁城当选职工代表董事，公司对第五届董事会部分专门委员会委员进行相应调整，新任委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [2] - 调整后，公司第五届董事会中兼任高级管理人员职务及由职工代表担任的董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关法律法规要求 [9] 股东大会决议 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年11月25日召开，会议以现场投票与网络投票相结合方式表决，出席董事6人、监事3人，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席 [14][15] - 股东大会审议通过6项议案，包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款、修订《募集资金管理制度》、制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》、修订《对外投资决策制度》及修订《对外担保制度》 [16][17] - 议案2为特别决议议案，获参与表决股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过，其余议案为普通决议议案，均获二分之一以上通过 [17]

公司治理动态 - 公司于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开了第五届第二十四次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为：印制电路板占比74.11%，定制化电子器件解决方案占比20.43%，其他业务占比5.46% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为67亿元 [1] - 公司股票收盘价为10.59元 [1]

人员变动 - 2025年11月25日韩志伟因个人原因辞去非独立董事等职务，原定任期到2026年9月7日[3][4] - 同日公司选举曾铁城为职工代表董事，其现任智能信息化总部总监等职[3][10] 影响说明 - 韩志伟辞职不影响公司董事会运作和日常经营，将继续遵守相关承诺[7]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为606人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为121,655,334股，占公司有表决权股份总数的19.2981%[4] - 公司在任董事6人出席6人，在任监事3人出席3人，董事会秘书出席，其他高级管理人员列席[8] 议案表决情况 - 续聘会计师事务所议案，A股同意票数118,292,418，比例97.2357%[7] - 修订《募集资金管理制度》议案，A股同意票数117,345,518，比例96.4573%[9] - 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，A股同意票数119,201,227，比例97.9827%[9] - 修订《对外投资决策制度》议案，A股同意票数117,384,918，比例96.4897%[9] - 修订《对外担保制度》议案，A股同意票数117,277,630，比例96.4015%[10] - 5%以下股东对续聘会计师事务所议案，同意票数4,609,255，比例57.8168%[10] 决议合法性 - 广东信达律师认为股东大会召集、召开、表决程序合法，决议有效[11][12]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会通知于11月8日公告[4] - 现场会议11月25日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00进行[7] - 606名股东及代表参会，代表121,655,334股，占比19.2981％[8] 议案表决情况 - 《关于公司续聘会计师事务所的议案》同意率97.2357％[13] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>及附件部分条款的议案》同意率96.3195％[16] - 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》同意率96.4573％[17] - 《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意率97.9827％[18] - 《关于修订公司<对外投资决策制度>的议案》同意率96.4897％[19] - 《关于修订公司<对外担保制度>的议案》同意率96.4015％[20] 决议效力 - 本次股东大会列入的议案均获有效通过[22] - 《博敏电子股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议》合法有效[24]

董事会会议 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年11月25日召开[1] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，含独立董事2人[1] 人员变动 - 韩志伟辞去非独立董事及战略与发展委员会委员职务[2] - 曾铁城当选第五届董事会职工代表董事[2] 委员会调整 - 调整董事会部分专门委员会委员，明确各委员会正副主任委员[2] - 新任委员任期至第五届董事会任期届满[2]

行业格局 - PCB行业呈现高端紧缺、低端内卷的格局 [1] - 行业净利率水平差异较大 [1] - 海外客户占比高以及AI PCB类高端产品占比高的同行净利润情况比较理想 [1] 公司现状 - 公司净利率较低 [1] - 净利率较低主要由于客户结构和产品结构导致 [1] - 改善客户结构和产品结构是公司需要努力提升的方向 [1]

公司股东情况 - 截至2023年9月30日，公司股东总户数为59，213户 [1]

公司战略与发展规划 - 公司表示将向印制电路板（PCB）行业优秀的头部企业学习 [1] - 公司将努力把握产业机遇，提升高端客户和高端产品的占比 [1] - 公司目标为改善财务状况并提升股东回报 [1]