公司治理结构重大调整 - 公司董事会及监事会审议通过取消监事会，相关职权将由董事会审计委员会行使，现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》相应废止 [6][40][84] - 取消监事会旨在进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，不会影响公司内部监督机制的正常运行 [83][84] - 此项调整需修订《公司章程》及附件部分条款，并需提交2025年第一次临时股东大会审议批准 [5][8][85] 内部治理制度全面修订与制定 - 公司审议通过修订《募集资金管理制度》、《对外投资决策制度》、《对外担保制度》等多项核心治理制度 [9][15][18] - 公司审议通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及《董事和高级管理人员离职管理制度》等新制度 [12][32] - 公司对包括各董事会专门委员会实施细则、独立董事工作制度、信息披露制度、内幕信息知情人登记管理制度等在内的超过20项其他治理制度进行了系统性修订或制定 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32] 年度审计机构续聘 - 公司拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）作为2025年度审计机构，负责财务会计报告审计和财务报告内部控制审计工作 [68][79] - 2025年度审计费用为人民币135万元，与2024年度保持一致，其中财报审计费用90万元，内控及其他专项审计费用45万元 [76] - 董事会审计委员会及监事会均认为该所具备专业胜任能力，审计工作具有连续性，续聘议案已获董事会及监事会通过，尚需提交股东大会审议 [37][78][79] 高级管理人员变更 - 公司董事会秘书黄晓丹女士因身体原因辞去副总经理、董事会秘书职务，辞职后继续担任董事会办公室主任，其直接持有公司股份155,400股 [63][64] - 公司董事会聘任李小伟先生为新任董事会秘书，其曾任国投证券股份有限公司计算机行业高级分析师及多家上市公司董事会秘书等职务，2024年4月加入公司担任董事长特助 [64][65] - 新任董事会秘书李小伟先生未持有公司股份，已取得相关任职资格，其聘任已获董事会审议通过 [64][66] 2025年第一次临时股东大会安排 - 公司定于2025年11月25日召开2025年第一次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [45][49] - 股东大会将审议包括续聘会计师事务所、取消监事会并修订《公司章程》等在内的全部九项议案 [49] - 股权登记日为2025年11月21日，股东可通过指定方式在2025年11月21日进行会议登记 [53][57]