博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十一月 董事会议事规则 博敏电子股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成与职权 | | 2 | | 第三章 | 董事会的提案 | | 5 | | 第四章 | 董事会的会议通知 | | 6 | | 第五章 | 董事会的召开与表决 | | 7 | | 第六章 | 附则 | | 12 | 第一条 为进一步规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所股票上市规则》《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责，行使法律、行政法规、部门规章、《公司章程》 及股东会授予的职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第二章 董事 ...

博敏电子股份有限公司 信息披露管理制度 二○二五年十一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的基本原则和内容 2 | | 第三章 | 定期报告 3 | | 第四章 | 临时报告 6 | | 第五章 | 信息传递、审核及披露程序 9 | | 第六章 | 信息披露事务管理职责 10 | | 第七章 | 档案管理 13 | | 第八章 | 收到证券监管部门相关文件的报告制度 14 | | 第九章 | 保密责任和措施 14 | | 第十章 | 年报信息披露重大差错责任追究 16 | | 第十一章 | 信息披露常设机构与联系方式 18 | | 第十二章 | 附则 18 | 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保证博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露真实、 准确、完整、及时，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，规 范公司信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露 管理办法》（以下简称"《信息披露管理办法》"）《上海证券交易所股票上市 规则》（以 ...

二〇二五年十一月 会计师事务所选聘制度 博敏电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 博敏电子股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 选聘方式、程序及要求 4 | | 第三章 | 解聘、改聘事务所程序及要求 8 | | 第四章 | 信息披露、信息安全及其他 9 | | 第五章 | 附则 10 | 会计师事务所选聘制度 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，提高财务信息质量，切实维护股东合法利 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关的法 律、法规、规范性文件及《博敏电子股份有限公司章程》的规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应 当遵照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据有关法律法规要求， ...

专门会议通知 - 专门会议应提前三日通知全体独立董事，紧急情况可随时通知[7] - 通知应包含会议召开时间、地点等五项内容[8] 委托出席 - 委托出席授权委托书需在表决前提交，应包含五项内容[9] 审议事项 - 四项事项需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[9] 特别职权 - 独立董事行使六项特别职权，前三项需全体独立董事过半数同意[10][11] 表决与资料保存 - 专门会议表决一人一票，有举手表决等方式[14] - 专门会议资料至少保存十年[15] 费用与报告 - 公司保障会议召开，承担相关费用[15] - 独立董事年度述职报告应含专门会议工作情况[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议批准之日起生效施行，修改亦同[20]

内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[10] - 持有公司5%以上股份股东及其相关人员属知情人范围[13] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[10] 档案登记与报送 - 董事会秘书负责内幕信息登记入档和报送，董事长为主要责任人[6][15] - 应在内幕信息公开披露前记录相关信息，知情人确认[16] - 首次公开披露后5个交易日内提交档案和备忘录[21] 信息管理与保密 - 未公开前知情人不得泄露、利用信息交易或谋利[25] - 定期报告公告前财务人员等不得泄露财务数据[26] - 提供未公开信息需备案并签保密协议[27] 违规处理 - 发现违规核实后2个工作日内报送监管机构[30] - 视情节对责任人处罚，涉嫌犯罪依法移交[30] - 利用内幕信息收益缴纳给公司，致损失承担赔偿责任[38]

博敏电子股份有限公司 对外投资决策制度 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 对外投资类型和审批 | 4 | | 第三章 | 对外投资的管理机构和决策程序 | 6 | | 第四章 | 对外投资的实施和管理 | 6 | | 第五章 | 对外投资的转让和回收 | 7 | | 第六章 | 监督检查 | 8 | | 第七章 | 附则 | 9 | 对外投资决策制度 博敏电子股份有限公司 对外投资决策制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、 股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式（包括但不限于兴 办经济实体、收购兼并、增资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买股票或债 券等）的投资活动。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司的对外投资决策行为。 对外投资同时构成关联交易的，还应执行《博敏电子股份有限公司关联交易决策 制度》的相关规定。 第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外投资，严格控制对外投资 可能产生的风险。 第五条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物资产和 ...

博敏电子股份有限公司 募集资金管理制度 二○二五年十一月 第二章 募集资金专户存储 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金专户存储 | 2 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 4 | | 第四章 | 募集资金用途变更 | 8 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 10 | | 第六章 | 附则 | 12 | 募集资金管理制度 博敏电子股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金管理， 提高募集资金使用效益，切实保护广大投资者的合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证 券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司章程》，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司为实施股权激励 计划、员工持股计划募集的资金。本制度所称 ...

业务原则 - 开展外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效原则，不投机[9] 额度与审议 - 预计动用交易保证金和权利金上限满足条件应提交股东会审议[12] - 预计任一交易日持最高合约价值满足条件应提交股东会审议[12] 审批与披露 - 开展业务编制可行性分析报告提交董事会审批并披露[12] - 业务已确认损益及浮动亏损达标准应及时披露[20] - 业务按规定进行信息披露，出现重大风险达标准及时披露[22][23] 部门职责 - 财务部是具体经办部门，负责风险管理等工作[15] - 审计部负责审查监督业务实际操作等情况[15] 应急处理 - 汇率剧烈波动，财务部分析上报，总经理处置[18] 档案管理 - 业务相关档案由财务部保管，期限至少10年[23] 制度执行 - 制度未尽事宜依规定执行，由董事会修订解释并生效[25]

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 博敏电子股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 二〇二五年十一月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 申报与披露 | 3 | | 第三章 | 股份变动的禁止和限制 | 5 | | 第四章 | 责任与处罚 | 7 | | 第五章 | 附则 | 7 | 第一章 总则 第一条 为加强对博敏电子股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等法律法规和行政 规章以及《博敏电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，制定本制度。 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 博敏电子股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第二条 公司及公司董事和高级管理人员，应当遵守本制度。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他 ...

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2025-085 关于取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款的公告 博敏电子股份有限公司 在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。具体修订内容如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 博敏电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 6 日召开第五 届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于取消监 事会并修订<公司章程>及附件部分条款的议案》。 一、关于取消监事会并修订《公司章程》及附件部分条款的说明 为进一步规范公司运作，提高科学治理水平，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《关于新<公司法>配套制度规 则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司股东会 规则》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、 法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 由董事会审计委员会履行《公司法》 ...