公司动态 - 博敏电子首座高端PCB工厂"创芯智造园"今日投产 [1] - 该园区总投资30亿元 规划产能360万平方米/年 [1] - 首座专业化智造工厂M4工厂聚焦AI服务器 网络通信 汽车电子三大领域 [1] - M4工厂具备52层 厚径比30:1通孔能力和7阶HDI能力 [1] - 高阶产品年产能达36万平方米 [1] 产能与技术 - 创芯智造园规划总产能360万平方米/年 [1] - M4工厂高阶产品年产出能力36万平方米 [1] - 工厂技术指标包括52层板 30:1厚径比通孔 7阶HDI [1] 产品应用领域 - M4工厂产品主要应用于AI服务器 网络通信 汽车电子领域 [1] - 产品定位为高速及高可靠性PCB [1]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月23日在广东省梅州市经济开发试验区东升工业园B区公司一楼会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 公司6名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书出席 除副总经理请假外其他高管列席 [1] 议案审议结果 - 全部9项议案均获通过 包括2024年年度报告及摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等 [1][2] - 议案5（2025年度对外担保额度预计）为特别决议议案 获三分之二以上表决权通过 [2] - 议案7（董事报酬）和议案8（监事报酬）涉及关联股东回避表决 分别回避147,104,811股和1,764股 [2] 律师见证情况 - 广东信达律师事务所律师沈琦雨、李翼见证本次股东大会 [2] - 律师认为会议召集、召开程序及表决程序合法有效 形成的决议合法有效 [2]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年4月26日通过指定媒体发布《股东大会通知》，公告会议时间、地点、方式、审议事项等，符合《公司法》《公司章程》规定 [2][3] - 股东大会于2025年5月23日在广东省梅州市公司会议室召开，现场会议与网络投票同步进行，网络投票时间覆盖交易时段（9:15-15:00），实际召开情况与通知一致 [4] - 会议由董事长徐缓主持，现场投票采用记名方式，网络投票结果由上海证券交易所系统认证 [4][9] 出席人员及资格 - 出席股东及代理人共302名，代表有表决权股份156,000,000股，现场出席股东身份与证券登记机构名册一致，网络投票股东身份由系统验证 [4] - 除1名高管请假外，公司董事、监事及其他高管均列席会议，律师事务所指派沈琦雨、李翼律师现场见证 [5] - 召集人为公司董事会，资格合法有效 [5] 议案表决结果 - 全部议案均获通过，其中特别决议议案（需三分之二以上表决权）通过率为99.59% [6][7] - 中小股东表决情况显示最高反对比例为16.82%（议案5），最低反对比例为12.36%（议案10） [6][7][8] - 关联股东在议案8、9中回避表决，议案8通过率99.57%，议案9通过率99.59% [8] 法律意见结论 - 律师事务所确认股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法规，决议合法有效 [9][11]

参会信息 - 出席会议股东和代理人302人，持表决权股份156,814,572股，占比24.8754%[4] - 公司6名董事、3名监事全出席，董秘出席，除副总请假外高管列席[7] 议案表决 - 《2024年年度报告及摘要》A股同意票数155,927,428，比例99.4342%[8] - 《2024年度监事会工作报告》A股同意票数155,935,228，比例99.4392%[9] - 《2024年度财务决算报告》A股同意票数155,928,828，比例99.4351%[9] - 2025年度对外担保额度预计A股同意票数155,233,648，比例98.9918%；5%以下股东同意票数7,431,973，比例82.4593%[9][11] - 2025年度开展外汇套期保值业务A股同意票数155,608,848，比例99.2311%；5%以下股东同意票数7,807,173，比例86.6222%[10][11] - 确认2024年度公司董事报酬A股同意票数8,452,337，比例87.0498%；5%以下股东同意票数7,755,473，比例86.0486%[10][11] - 2024年度利润分配预案A股同意票数155,647,148，比例99.2555%；5%以下股东同意票数7,845,473，比例87.0472%[11]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年4月26日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 现场会议于2025年5月23日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 出席股东大会的股东及股东代表共302名，代表有表决权股份156,814,572股，占比24.8754％[7] 议案表决情况 - 《关于公司<2024年年度报告及摘要>的议案》，同意155,927,428股，占比99.4342％[13] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意155,932,428股，占比99.4374％[14] - 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》，同意155,935,228股，占比99.4392％[16] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，同意155,928,828股，占比99.4351％[17] - 《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》，同意155,233,648股，占比98.9918％[18] - 《关于公司2025年度开展外汇套期保值业务的议案》，同意155,608,848股，占比99.2311％[19] - 《关于确认2024年度公司董事报酬的议案》，同意8,452,337股，占比87.0498％[22] - 《关于确认2024年度公司监事报酬的议案》，同意155,565,084股，占比99.2043％[24] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意155,647,148股，占比99.2555％[26] 其他情况 - 除一名高级管理人员请假外，公司其余董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会[10] - 关联股东徐缓、谢小梅等6人对《关于确认2024年度公司董事报酬的议案》回避表决[23] - 关联股东宋志福对《关于确认2024年度公司监事报酬的议案》回避表决[25] - 本次股东大会的议案均获有效通过，表决程序和结果符合相关规定[28]

PCB行业趋势 - PCB产业总体恢复增长趋势 但地区和下游分化明显 呈现结构性增长特征 [1] - 人工智能 智能汽车等新兴产业迅猛发展 带动高端产品(高多层板 HDI 封装基板等)需求增速超10% [1] - 其他同质化产品竞争加剧 产品价格持续内卷 但部分产品单价同比略有提升 [1] - 全球PCB产业向高精度 高密度和高可靠性方向发展 18层及以上多层板 HDI 封装基板将展现强劲增长势头 [2] 公司业绩表现 - 2024年营业收入32.66亿元 同比增加12.11% 净利润-2.36亿元 同比减亏58.29% [1] - 2025年一季度营业收入及归母净利润同比均有所增长 经营态势向好 [1] - 收入增长主要源于江苏博敏二期工厂产能爬坡 以及在AI数据中心 AI端侧产品 智能汽车等领域加大高端产品拓展力度 [1] 产品战略布局 - 聚焦AI产业 汽车电子等高附加值产品领域 云端两侧产品取得突破并获得客户认可 [1] - 汽车电子订单同比增长约13% 国内新能源车企TOP客户订单于第四季度大幅增长 预计订单周期贯穿2025年全年 [1] - HDI领域占比34% 掌握任意阶产品生产工艺技术 计划通过募投项目进一步提升高端HDI板出货占比 [2] 产能扩张进展 - 新一代电子信息产业投资扩建项目(一期)主体建设基本完工 部分车间进入试运行状态 设备陆续进场安装调试 预计本月中下旬陆续投入使用 [3] - 围绕新工厂产品定位针对性储备重点客户 将市场需求 订单导入与扩产节奏紧密结合 分阶段达成产能升级式扩容 [3] 未来盈利驱动 - 锚定人工智能 高速通信 智能汽车等领域 以江苏二期智能工厂 梅州扩建项目为着力点 产能深度绑定高附加值产品 [3] - 实施"集团必赢之战"项目 实现产品竞争力和大客户梯队的双突破 [4] - 推行内部管理优化 实施精细化管控 减少浪费 降低库存积压成本 提升运营效率 [4] - 通过供应链优化和集采优势降低采购成本 建立毛利率预警机制 控制低毛利订单占比 及时调整产品组合和定价策略 [4]

员工持股计划批准及实施情况 - 公司2024年员工持股计划相关议案已通过2024年第一次临时股东大会审议[1][2] - 员工持股计划完成股票非交易过户，过户数量为13,690,300股，价格为4.8元/股[2] 员工持股计划解锁条件成就说明 - 员工持股计划锁定期为12个月，存续期为36个月，锁定期已于2025年5月16日届满[2] - 公司层面业绩考核目标为2024年营业收入不低于31亿元、净利润不低于1.6亿元，实际实现营业收入32.66亿元，达成解锁条件[3] - 个人层面绩效考核中，77名持有人考核结果均≥90，解锁比例为100%[4] - 因8名持有人离职，实际参与员工持股计划人数由78人调整为77人[4] 员工持股计划锁定期届满后的后续安排 - 公司将在符合规定的情况下择机出售员工持股计划对应的权益份额[5] - 相关主体需遵守市场交易规则及窗口期规定，不得进行内幕交易或市场操纵[5] 董事会薪酬与考核委员会意见 - 董事会薪酬与考核委员会认为解锁条件成就，决策程序合法合规，未损害股东利益[5]

员工持股计划 - 2024年员工持股计划锁定期2025年5月16日届满，77人可解锁13690300股[2] - 2024年5月17日，13690300股以4.8元/股非交易过户至员工持股计划账户[3] - 员工持股计划存续期36个月，标的股票锁定期12个月[5] 业绩考核 - 2024年公司业绩考核目标营收不低于31亿或净利润不低于1.6亿[5] - 2024年公司营收32.66亿，达成业绩考核解锁条件[6] 个人绩效 - 个人绩效分三档解锁比例，77人2024年度绩效≥90，归属比例100%[6][7]

2024 年年度股东大会会议资料 公司代码：603936 公司简称：博敏电子 博敏电子股份有限公司 2024 年年度股东大会资料 二〇二五年五月 2024 年年度股东大会会议资料 博敏电子股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护全体股东合法权益，确保博敏电子股份有限公司（以下简称"公司" 或"博敏电子"）本次股东大会的顺利召开，依据中国证监会《上市公司股东 会规则（2025 年修订）》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定， 制定大会须知如下： 一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效 率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各 项工作。 二、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东参加股东大 会，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会 的正常秩序。 三、现场参会股东请于 2025 年 5 月 23 日提前抵达大会指定地点并凭股东账 户卡和身份证原件等证件，待核准股东身份后方可进入会场。 四、股东大会由董事长主持，董事会办公室具体负责大会会务工作。 五、股东大会只接受具有股东身份的人员发言和提问，股东要求 ...

资金募集 - 2022年9月15日核准非公开发行股票，发行127,011,007股，发行价11.81元/股，募资总额14.9999999267亿元，净额14.7348599559亿元[4] - 募资净额用于投资扩建项目（一期）和补充流动资金及偿还银行贷款，分别投入11.23486亿元和3.5亿元[5] 现金管理 - 2025年5月9日使用6000万元闲置募集资金买建行结构性存款，期限144天，预计年化收益率0.80% - 2.40%，保本浮动收益[8] - 2025年3月18日审议通过继续用部分闲置募集资金现金管理，最高额度不超3.5亿元[12] - 现金管理采取选优质主体、建台账等风控措施[7]