证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-055 铁流股份有限公司 2025年第二次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 73 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 109,162,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.5083 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。 本次股东会采取网络投票与现场投票相结合的投票方式，表决方式符合《公 司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长国宁先生主持。 1 (一) 股东会召开的时间：2025 年 12 月 26 日 (二) 股东会召开的地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ( ...

上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受铁流股份有限公司（以 下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本 次股东会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《铁流股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 上海市锦天城律师事务所 关于铁流股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的 法律意见书 致：铁流股份有限公司 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东会所涉及的相关事项 进行了 ...

核心观点 - 根据Wind数据统计，今日有4只A股进行股权登记，其中博隆技术、奥海科技、交通银行分红力度较大 [1] - 此外，渝农商行新抛出分红派息预案 [1] 公司分红方案详情 - **博隆技术**：分红方案为每10股派息6.00元 [1] - **奥海科技**：分红方案为每10股派息6.00元 [1] - **交通银行**：分红方案为每10股派息1.56元 [1] - **渝农商行**：新抛出分红预案，计划每10股派息2.03元 [1] 市场动态 - 根据上市公司权益分配方案梳理，今日共有4只A股进行股权登记 [1]

募集资金 - 2021年非公开发行股份募集资金总额17000万元，净额16581.66万元[8] - 2021年非公开发行股份16361885股，每股发行价10.39元[8] - 募集资金存放扣除手续费后累计利息为642.08万元[13] 项目情况 - 高端农机传动系统制造中心项目调整后投资1371.66万元，累计投入1836.66万元且已结项[9] - 年产60万套电机轴项目原计划2025年12月31日结项，实际使用13367.21万元，节余2484.89万元[10][11] 资金支付与决策 - 承兑汇票54.41万元未到期、合同尾款及质保金507.16万元未支付，后续以自有资金支付[11] - 2025年相关会议审议通过募投项目结项及资金补充议案，保荐机构无异议[14][16]

减持主体基本情况 - 财务总监赵慧君减持前持有公司股份319,000股，占公司总股本比例0.14%，股份源于股权激励取得 [2] - 董事岑伟丰减持前持有公司股份430,264股，占公司总股本比例0.18%，股份源于IPO前和股权激励取得 [2] - 2025年8月因股权激励回购注销，两位减持主体各减少9,000股持股 [4] 减持计划内容 - 减持计划于2025年8月28日披露，减持原因为个人资金需求 [3] - 赵慧君计划通过集中竞价减持不超过79,750股，占其持股总数的25.00% [3] - 岑伟丰计划通过集中竞价减持不超过107,566股，占其持股总数的25.00% [3] - 计划减持期间为2025年9月19日至2025年12月18日 [3] 减持实施结果 - 截至2025年12月18日减持期间届满，赵慧君实际减持72,000股 [3] - 截至2025年12月18日减持期间届满，岑伟丰实际减持104,991股 [3] - 本次减持计划未设置最低减持数量和比例 [6] - 实际减持情况与此前披露的减持计划一致 [6] - 减持时间区间届满，已实施减持，未提前终止减持计划 [6][7] - 本次减持遵守相关法律法规及业务规则，不存在违反减持计划或其他承诺的情况 [6][7]

公司高管减持计划执行情况 - 本次减持计划实施前，公司财务总监赵慧君持有公司股份319,000股，占公司总股本比例0.14% [1] - 本次减持计划实施前，公司董事岑伟丰持有公司股份430,264股，占公司总股本比例0.18% [1] - 截至2025年12月18日减持计划届满，赵慧君通过集中竞价方式减持72,000股 [1] - 截至2025年12月18日减持计划届满，岑伟丰通过集中竞价方式减持104,991股 [1] - 两位高管所持股份均源于股权激励取得 [1]

减持计划 - 2025年8月28日披露减持计划，赵慧君、岑伟丰计划各减持不超79,750股、107,566股[3] - 减持期间为2025年9月19日至12月18日[3] 减持实施 - 截止2025年12月18日，赵慧君减持72,000股，岑伟丰减持104,991股[3] - 赵慧君减持金额1,130,450元，岑伟丰1,707,415.56元[7] 减持结果 - 赵慧君当前持股238,000股，比例0.10%；岑伟丰持股316,273股，比例0.13%[7][8] - 本次减持符合规定和计划要求，无违规[8][9]

公司股东减持情况 - 公司股东赵慧君女士通过集中竞价方式减持股份72,000股 [1] - 公司股东岑伟丰先生通过集中竞价方式减持股份104,991股 [1] - 本次披露的减持计划期间已于2025年12月18日届满 [1] 公司经营与财务概况 - 2024年1至12月，公司营业收入主要来源于汽车零部件生产制造，占比61.21% [1] - 2024年1至12月，公司汽车零部件商贸业务收入占比36.3% [1] - 2024年1至12月，公司其他业务收入占比2.49% [1] - 截至新闻发稿时，公司总市值为37亿元 [1] - 公司股票最新收盘价为15.75元 [1]

公司高管减持计划执行情况 - 本次减持计划实施前 公司财务总监赵慧君持有公司股份31.9万股 占公司总股本比例0.14% 所持股份源于股权激励取得 [1] - 本次减持计划实施前 公司董事岑伟丰持有公司股份43.03万股 占公司总股本比例0.18% 所持股份源于IPO前和股权激励取得 [1] - 截至2025年12月18日减持期间届满 赵慧君通过集中竞价方式减持7.2万股 岑伟丰通过集中竞价方式减持10.50万股 [1]

核心事件：公司高管减持股份 - 财务总监赵慧君通过集中竞价方式减持公司股份7.2万股，占其个人持股总数的25.00%，减持价格区间为15至18.86元/股，减持总金额为113.05万元 [1] - 董事岑伟丰通过集中竞价方式减持公司股份10.5万股，占其个人持股总数的25.00%，减持价格区间为15.55至18.86元/股，减持总金额为170.74万元 [1] 减持前后持股变动 - 减持前，财务总监赵慧君持有公司股份31.9万股，占公司总股本比例0.14% [1] - 减持后，赵慧君持股数量降至23.8万股，持股比例降至0.10% [1] - 减持前，董事岑伟丰持有公司股份43.03万股，占公司总股本比例0.18% [1] - 减持后，岑伟丰持股数量降至31.63万股，持股比例降至0.13% [1]