公司募投项目结项与资金使用 - 公司于2025年12月10日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案 [1] - 同意将“年产60万套电机轴等新能源汽车核心零件项目”结项，并将节余募集资金永久性补充流动资金 [1] - 本次项目结项后的节余金额为2484.89万元 [1]

招商证券股份有限公司关于铁流股份有限公司 募投项目结项并将剩余募集资金 永久性补充流动资金的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为铁流股份 有限公司（以下简称"铁流股份"、"上市公司"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对铁流股份募集资金投资项目结项并 将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项进行了核查，发表核查意见如下： 截至 2025 年 11 月 30 日，公司募投项目"年产 60 万套电机轴等新能源汽车 核心零件项目"已完成建设，达到预计可使用状态，节余募集资金 2,484.89 万元， 因承兑汇票 54.41 万元尚未到期、合同尾款及质保金 507.16 万元支付周期较长尚 未支付，待节余募集资金永久性补充流动资金后，以自有资金支付，支付金额计 入"年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件项目"最终投资总金额。 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2021 | 年非公开发行股份 | | ...

铁流股份有限公司 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-051 铁流股份有限公司董事会 2025 年 12 月 11 日 1 2 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 10 日召开第六届董 事会第九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，鉴于公司已取 消监事会并新增机器人相关业务，为保障发展战略顺利实施、优化管理体系、提 升管理水平与运营效率，公司决定对组织架构进行优化调整，并授权经营管理层 负责调整后的具体实施及后续优化事宜。调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 ...

永久性补充流动资金的公告 证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-050 铁流股份有限公司 关于募投项目结项并将剩余募集资金 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次结项的募投项目名称：年产 60 万套电机轴等新能源汽车核心零件 项目 本次节余金额为 2,484.89 万元，下一步使用安排是永久补充流动资金 一、募集资金基本情况 | 发行名称 | 2021 | | | | 年非公开发行股份 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金总额 | 17,000.00 | | | 万元 | | | 募集资金净额 | 16,581.66 | | | 万元 | | | 募集资金到账时间 | 2021 8 | 年 | 月 | 6 | 日 | 2021 年，铁流股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行股份 16,361,885 股，每股发行价格为人民币 10.39 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 165,816,624.88 元。上述募 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-052 铁流股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 26 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 股东会召开日期：2025年12月26日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (一)股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 26 日 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 至2025 年 12 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 公告编号：2025-049 铁流股份有限公司 关于第六届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 铁流股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2025 年 12 月 10 日在公司六楼会议室以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 12 月 4 日以短信、直接送达方式通知全体董事、高级管理人员。会议由董事长国宁先生 召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于募投项目结项并将剩余募集资金永久性补充流动资金 的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案已经由董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》 内容详见公司同日在上海证券交易 ...

公司动态 - 铁流股份于12月8日新成立一家全资子公司，名为吉尔福（杭州）智能机器人有限责任公司 [1] - 新公司法定代表人为国宁，注册资本为1亿人民币 [1] - 新公司经营范围涵盖服务消费机器人制造、智能机器人研发与销售等业务 [1] 行业与业务布局 - 铁流股份通过新设子公司，正式进入智能机器人领域，特别是服务消费机器人赛道 [1] - 公司业务布局扩展至高端制造与研发，显示出对智能机器人产业的战略投入 [1]

证券代码：603926 证券简称：铁流股份 铁流股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-008 投资者关系 活动类别 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位名称 （排名不分先 后） 中泰证券 时间 2025 年 12 月 4 日 地点 浙江省杭州市临平区临平街道兴国路 398 号 上市公司 接待人员 董事会秘书 周莺 证券事务代表 梅雪 投资者关系活 动主要内容介 绍 提问 1：公司机器人业务推进情况？ 回复：公司已积极布局机器人业务，并已与多家知名企业达 成了研发合作意向。此外，公司于本年 9 月与哈特研究院签署了 共建研发实验室的协议。哈特研究院在机器人环境感知、智能控 制等领域拥有扎实的学术底蕴与前沿的科研能力，不仅承接过多 项国家级重点研发计划项目，更构建了国家级博士后工作站、国 家工业机器人检验检测中心等高端科研平台。而公司作为汽车零 部件行业的领军企业，具备模具开发、冲压、机加工、热处理、 精密加工等高精密零部件全链路产业生态。此次合作将有效整合 公司自身制造优势与哈特研究院的科研优势，快 ...

业绩说明会安排 - 公司将于2025年11月27日（星期四）13:00-14:00通过上证路演中心在线召开2025年第三季度业绩说明会 [6][7] - 投资者可在2025年11月20日至11月26日16:00前通过上证路演中心“提问预征集”栏目或公司邮箱进行提问预征集 [1][4] - 业绩说明会召开后，投资者可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容 [9] 参会人员 - 公司董事长兼总经理国宁先生、独立董事杨庆先生、董事会秘书周莺女士、财务总监赵慧君女士将参加本次业绩说明会 [3] 会议背景与目的 - 公司已于2025年10月28日披露2025年第三季度报告，召开说明会旨在便于投资者更全面深入了解公司第三季度经营成果和财务状况 [2] 投资者参与方式 - 投资者可于指定时间通过互联网登录上证路演中心在线参与本次业绩说明会，公司将在会上及时回答提问 [4] - 公司为投资者提供了电话（0571-86280821）和邮箱（mx@chinaclutch.com）作为联系方式 [8]

业绩说明会安排 - 拟召开2025年第三季度业绩说明会[4] - 2025年第三季度报告10月28日披露[4] - 说明会11月27日13:00 - 14:00召开[5] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[5] 投资者参与 - 2025年11月20 - 26日16:00前提问[5] - 11月27日13:00 - 14:00可在线参与[7] 公司信息 - 董事长兼总经理国宁等参加说明会[6] - 联系电话0571 - 86280821，邮箱mx@chinaclutch.com[8]