公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月10日召开2025年第一次临时股东大会，所有审议议案均获通过，无否决议案 [1][2][6] - 股东大会审议通过免去王海宝先生非独立董事职位及叶少波先生独立董事职位的议案 [4] - 股东大会审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，该议案为特别决议议案，获出席股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过 [5][6] 公司制度全面修订 - 股东大会审议通过一系列公司治理制度的修订议案，包括《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保制度》等共计10项制度 [5][6] - 修订的制度涵盖公司治理、风险控制及资金管理等多个关键领域，具体包括《对外投资和交易管理制度》、《关联交易决策制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理办法》等 [5][6] - 同时制定并通过了新的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》 [6] 董事会人员变动与选举 - 公司在任董事5人，其中4人出席本次股东大会，董事长刘栩先生因个人原因缺席 [3] - 根据修订后的《公司章程》，董事会成员中应有一名职工代表董事，该代表由公司职工民主选举产生，无需提交股东会审议 [10] - 公司于2025年12月10日召开职工代表大会，选举陈水平先生为第三届董事会职工代表董事，陈水平先生1977年出生，现任公司生产管理中心副总经理，任期自选举通过之日起生效 [11][12] 股东大会程序合规性 - 本次股东大会由董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，由副董事长洪建沧先生主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 上海市通力律师事务所对本次股东大会进行了见证，律师认为会议的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均合法有效，表决结果合法有效 [7]