公司治理结构变动 - 公司于2025年12月08日召开第三届董事会第二十六次会议，应出席董事7人，实际出席5人，副董事长洪建沧主持会议 [1] - 会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成成员的议案》，调整旨在保障公司治理结构合规运转及专门委员会顺利开展工作 [1] - 调整后各专门委员会任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会生效之日止 [1] 董事会专门委员会成员调整详情 - 审计委员会：主任委员仍为会计专业独立董事邢宝华，成员由王海宝、包树楠调整为洪建沧、包树楠 [1] - 提名委员会：主任委员由叶少波调整为邢宝华，成员刘栩、包树楠保持不变 [1] - 薪酬与考核委员会：主任委员由叶少波调整为包树楠，成员刘栩、邢宝华保持不变 [1] - 战略委员会：主任委员刘栩保持不变，成员由王海宝、包树楠调整为洪建沧、包树楠 [1] 董事会会议及出席情况 - 会议通知于2025年12月01日以电子邮件及通讯形式发出 [1] - 董事刘栩因工作原因委托副董事长洪建沧行使表决权 [1] - 董事王海宝及叶少波因与公司日常经营非相关的个人原因缺席本次董事会 [1]