证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-034 金徽酒股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事 会第十三次会议，审议通过《关于审议修订<金徽酒股份有限公司章程>部分条款 的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日起实施）》《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等规范性文件，结合公司生产经营实际 情况及发展需要，对现行《公司章程》部分条款修订如下： | 现行的《公司章程》 | 修订后《公司章程》 | 修订依据 | | --- | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | | | 权人的合法权益，规范金徽酒股份有 | | | | 限公司（下称"公司"）的组织和行 | 合法权益， ...

金徽酒股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见 公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日起实施）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》的相关规定，结合生产经营实际 情况及发展需要，对现行《公司章程》部分条款进行修订，符合相关法律法规及 规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我 们一致同意修订《公司章程》部分条款，并提交股东大会审议。 二、关于修订公司部分管理制度的独立意见 公司根据《上市公司独立董事管理办法（2023 年 9 月 4 日起实施）》《上海 证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》等监管法规，结合生产经营实际 情况及发展需要，对相关管理制度进行了系统梳理与修订，符合相关法律法规及 规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我 们一致同意公司修订部分管理制度，并提交股东大会审议。 独立董事：甘培忠 ...

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-036 金徽酒股份有限公司 登记至员工持股计划名下时起算，其中前 36 个月为锁定期，后 12 个月为解锁期。 第一期员工持股计划所持公司股份已于 2022 年 5 月 24 日上市流通。 3.2022 年 12 月 8 日公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八 次会议，审议通过《关于审议金徽酒股份有限公司第一期员工持股计划延期的议 案》，同意将公司第一期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 5 月 24 日。 关于第一期员工持股计划存续期即将届满 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽酒股份有限公司（简称"公司"）第一期员工持股计划（简称"第一期 员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 5 月 24 日届满。根据中国证券监督管理 委员会（简称"中国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定，上市 公司应当在员工持股 ...

调研基本信息 - 召开日期为2023年11月13 - 14日，调研地点在金徽酒股份有限公司 [1] - 接待人有董事长、总经理周志刚和董事会秘书任岁强，来访人员为浙商证券等机构的8位分析师及机构投资者 [1] - 调研形式为公司现场接待 [1] 营销转型情况 - 推进“品牌引领 + 渠道动销”双轮驱动策略，通过BC联动、强化万商联盟、精准核心店建设促进渠道动销 [1] - C端置顶，通过影响力用户工程和品牌宣传触达用户，实现营销闭环发展和深度运营 [1] - 建立消费者会员运营中心，以数字化营销系统整合会员数据及互动，精准定位核心圈层 [1] 产品布局情况 - 在甘肃省实现全价位、全渠道、全区域覆盖，世纪金徽星级等系列成主销产品 [2] - 在陕西、宁夏等西北市场以100 - 400元价格带能量金徽系列开拓市场，导入金徽年份等系列产品 [2] - 在江苏等华东市场以300 - 900元价格带金徽老窖系列开拓市场 [2] 竞争优势 - 产品品质上，独特地理位置和酿造工艺形成低温甜润独特风格 [2] - 管理机制上，推行精益管理，建立灵活管理机制 [2] - 运营团队上，优化人才培养体系，扩大条线覆盖面，激活内生动力 [2] 渠道管理情况 - 制定渠道安全库存标准，通过数字化技术跟踪和人员盘点核查管控库存 [2] - 通过消费者运营抓终端动销，保持渠道库存合理、价盘稳定 [2] 价格管控情况 - 采取顺价销售模式，各事业部联合拉动终端动销，保证渠道流通性 [2] - 强把控产品全链条价格，强化市场督察等举措，稳定价格体系 [2] 发展启发 - 产品品质需时间积累，利用区位环境，培养工匠队伍，优化工艺流程 [2] - 市场开拓需时间积累，按“布局全国、深耕西北、重点突破”战略开拓市场 [2] - 品牌提升需时间积累，通过纵向传播体系树立品牌铁塔 [2] - 团队培养需时间积累，通过多种方式延揽人才，以团队建设推动企业发展 [2]

调研基本信息 - 召开日期为2023年10月30日 - 11月3日 [1] - 调研地点是金徽酒股份有限公司 [1] - 接待人包括董事长、总经理周志刚等 [1] - 来访人员有招商证券等33位分析师及机构投资者 [1] - 调研形式为公司现场接待 [1] 调研活动内容 实地参观 - 2023年10月30日 - 11月3日，33位调研人员在兰州、武都、徽县调研金徽酒发展历史、企业文化和生产经营情况 [1] 互动交流 市场战略 - 坚持“布局全国、深耕西北、重点突破”，深耕西北根据地市场，在华东、北方市场打造样板，以数字化建设赋能市场营销 [1][2] 产品布局 - 在甘肃全价位、全渠道、全区域覆盖，世纪金徽星级等系列成主销产品；在陕西、宁夏等西北市场以100 - 400元能量金徽系列为主，导入金徽年份等系列；在华东市场以300 - 900元金徽老窖系列为主 [2] 竞争优势 - 产品品质上有低温甜润独特风格；管理机制推行精益管理；运营团队优化人才培养体系和后备力量建设 [2] 营销转型 - 从“大客户运营 + 深度分销”到“品牌引领 + 渠道动销”双轮驱动，C端置顶，建立消费者会员运营中心 [2] 库存管理 - 根据销售任务及市场分级制定渠道安全库存标准，通过数字化技术跟踪和定期盘点核查管控库存，保持合理水平 [2] 省会城市兰州竞品情况 - 甘肃省白酒市场规模约80亿，金徽酒市占率优势明显，兰州竞争激烈，外来品牌有剑南春等，地方性品牌有红川等 [3] 未来发展规划 - 加强资源投入，优化运营模式，实现省内外市场强布局、全覆盖，围绕基本思路工作，为战略目标奋斗 [4]

业绩表现 - 2023年前三季度营业收入20.19亿元，同比增长29.32%；归母净利润2.73亿元，同比增长27.55% [1][2] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.45亿元，同比增长567.89%；合同负债（预收款）4.32亿元，同比增长56.27%；基本每股收益0.537元，同比增长27.55% [3] - 2023年第三季度营业收入4.96亿元，同比增长47.84%；净利润1823.09万元，同比增长884.79% [3] 业绩增长原因及策略 - 业绩增长得益于优化营销策略、强化品牌影响力、扩大市场区域、优化产品结构 [1] - 未来坚持“布局全国、深耕西北、重点突破”战略路径，推进“大客户运营 + 深度分销”，扩大省内市场，巩固西北市场，突破华东、北方、互联网等新市场 [1] 产品布局 - 省内市场全价位、全渠道、全区域覆盖，世纪金徽星级系列、柔和金徽系列、金徽年份系列为甘肃白酒主销产品 [3] - 西北市场（陕西、宁夏等）以100 - 400元价格带能量金徽系列产品开拓市场，在陕西导入次高端、高端金徽年份系列及百元价格带金奖金徽系列产品 [3] - 华东市场（江苏、河南、山东、浙江等）以300 - 900元价格带金徽老窖系列产品开拓市场 [3] 中高档产品销售情况 - 2023年前三季度高档产品累计销售13.72亿元，同比增长33.05%；中档产品累计销售6.05亿元，同比增长23.77% [3] 经销商情况 - 2023年第三季度末经销商数量为832家，报告期内净增96家，其中省外经销商586家，净增90家 [3] - 省内市场经销商较稳定，省外新开拓华东、北方市场经销商增加较多 [3]

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2023-032 金徽酒股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 10 月 31 日（星期二)下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 10 月 24 日(星期二)至 10 月 30 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首 页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司 邮 箱 （jhj@jinhuijiu.com）进行提问。公司将在 2023 年第三季度业绩说明会（简称"业 绩说明会"）上就投资者普遍关注的问题进行回答。 成果及财务指标的具体情况，通过文字直播方式与投资者进行交流，并广泛听取 投资者的意见和建议。 二、说明会召开的时间、地点 1．会议召 ...

调研基本信息 - 调研日期为2023年10月16日，参会方式为线上会议，接待人为董事会秘书任岁强，来访人员包括国泰君安等多家证券机构及基金的行业分析师、投资者共计106位，调研形式为定期报告说明会 [1][2] 2023年第三季度经营业绩 - 前三季度实现营业收入20.19亿元，同比增长29.32%，净利润2.73亿元，同比增长27.55%，经营活动现金流量净额2.45亿元，同比增长567.89%，合同负债4.32亿元，较上年同期增加56.27%，基本每股收益0.537元，同比增长27.55% [3] - 第三季度实现营业收入4.96亿元，较上年同期增长47.84%，净利润1823.09万元，较上年同期增长884.79% [3] 互动交流 产品结构 - 前三季度高档产品累计销售13.72亿元，同比增长33.05%；中档产品累计销售6.05亿元，同比增长23.77% [4] 产品布局 - 在甘肃省全价位、全渠道、全区域覆盖，世纪金徽星级等系列成主销产品；在陕西、宁夏等西北市场以100 - 400元能量金徽系列开拓市场，在陕西导入次高端、高端及百元价格带产品；在华东市场导入300 - 900元金徽老窖系列产品 [4] 市场分布 - 按照“布局全国、深耕西北、重点突破”战略，2023年前三季度甘肃东南部销售收入5.82亿元，同比增长26.52%，兰州及周边5.09亿元，同比增长28.33%，甘肃中部2.28亿元，同比增长49.61%，甘肃西部1.95亿元，同比增长40.15%，省外及其他地区4.72亿元，同比增长20.61% [4] 经销商变动 - 报告期末经销商数量合计832家，增加211家，省内经销商稳定，省外华东、北方市场处于快速发展阶段，前三季度新增188家 [4] 甘肃省内市场竞争 - 甘肃省白酒市场规模约80亿，竞争格局“一超多强”，金徽酒市占率优势明显，在兰州与五粮春等外来品牌、红川等地方性品牌竞争 [5]

财务表现 - 金徽酒2023年第三季度营业收入为496,025,326.61元，同比增长47.84%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为18,230,856.57元，同比增长884.79%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为不适用，同比增长567.89%[3] - 本报告期营业收入增长主要原因是公司不断优化营销策略，品牌影响力逐步强化，市场区域稳步扩大[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额增长主要原因是公司营业收入较上年同期增长[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润增长主要原因是净利润较上年同期增加[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要原因是净利润较上年同期增加[5] - 2023年前三季度，金徽酒股份有限公司营业总收入达到2,019,004,170.17元，较去年同期增长29.5%[12] - 2023年前三季度，金徽酒股份有限公司净利润为268,896,417.16元，较去年同期增长25.9%[13] - 2023年前三季度，金徽酒股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为245,224,428.79元，较去年同期大幅增长566.1%[14] 股权结构 - 甘肃亚特投资集团有限公司持有金徽酒21.57%的股份，持股数量为109,401,487股[6] - 上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司持有金徽酒20.00%的股份，持股数量为101,451,900股[6] - 陇南众惠投资管理中心（有限合伙）持有金徽酒5.73%的股份，持股数量为29,063,944股[6] 资产状况 - 2023年9月30日，金徽酒股份有限公司的流动资产合计为2,526,074,919.03元，较2022年12月31日增长5.9%[9] - 2023年9月30日，金徽酒股份有限公司的非流动资产合计为1,662,911,712.90元，较2022年12月31日下降2.7%[10] 现金流 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为5200万美元，较2022年同期5750.68万美元下降[15] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.52177亿美元，较2022年同期1.11597亿美元增长[15] - 筹资活动现金流出小计为2.02178亿美元，较2022年同期1.11597亿美元增加[15] - 现金及现金等价物净增加额为6625.27万美元，较2022年同期5490.59万美元增加[15]

证券代码:603919 证券简称:金徽酒 公告编号:临 2023-029 金徽酒股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召集及召开情况 金徽酒股份有限公司（简称公司）第四届董事会第十二次会议通知于 2023 年 10 月 10 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 16 日在公司会议室以现场与 通讯相结合的方式召开。会议由董事长周志刚先生主持，会议应出席董事 11 人，实 际出席董事 11 人，公司监事和部分高级管理人员列席会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相 关法律、法规和《金徽酒股份有限公司章程》《金徽酒股份有限公司董事会议事规则》 的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于审议<金徽酒股份有限公司 2023 年第三季度报告>的议 案》 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 详见公司于 2023 年 10 月 17 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse ...