证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-006 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会 议于2024年4月12日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际出席 董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及全体高级管理人员 列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《合力科技：关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-008）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金 ...

宁波合力科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 4 月修订） 第二条 公司董事会设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员， 为公司与上海证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书对董事会负责，承担法 律、法规及公司章程所规定的公司高级管理人员的有关法律责任，对公司负有忠 实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财务 总监及其他高级管理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及信息披 露的有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和 信息。 董事会秘书在履行职责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向 上海证券交易所报告。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第四条 董事会秘书的任职资格： (一) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； (二) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； (三) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力。 第一章 总 则 ...

宁波合力科技股份有限公司 中文名称：宁波合力科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | . | K | | --- | --- | | V | | | 第一章 | 总则 | - | 2 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - | 3 - | | 第三章 股 | 份 | - | 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - | 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 | - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - | 7 - | | 第一节 股 | 东 | - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 | - | 15 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | - | 18 - | | 第五章 | 董事会 | - | 22 - | | 董 第一节 | 事 | - | 22 - | | 第二 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-014 宁波合力科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票结果暨股本变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 发行数量和价格 1、发行数量：47,040,000 股 2、发行价格：12.69 元/股 3、募集资金总额：人民币 596,937,600.00 元 2023 年 2 月 24 日，发行人召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关 于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于调整公司 2022 年度向特定对 象发行股票方案的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 （修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填 补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案》《关于公司 2022 年度向特定对象发行 股票方案的论证分析报告的议案》等议案。 2023 年 3 月 13 日，发行人召开 2023 年第二次 ...

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-009 宁波合力科技股份有限公司 关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）于2024 年4月12日分别召开了第六届董事会第十次会议、第六届监事会第十次会议，审 议通过了《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》， 同意公司根据实际募集资金净额调整募投项目的投入金额。现将有关情况公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司向特 定对象发行人民币普通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集 资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除与本次发行有关的不含税费用人民 币10,849,223.64元，实际募集资金净额为人民币586,088,376.36元。 上述资金到位 ...

公司资本与发行 - 发行前注册资本为156,800,000股[2] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[33] - 发行采取向特定对象发行，时间为2024年3月21日[34] - 最终获配发行对象18名，发行价格12.69元/股，发行47,040,000股，募资596,937,600.00元[35] - 发行定价基准日为2024年3月19日，价格不低于11.89元/股，最终价相当于底价106.73%[39] - 发行股份数量不超发行前总股本30%，即47,040,000股，实际发行47,040,000股[40][41] - 发行股份限售期6个月，上市地点为上海证券交易所[42][44] 财务数据 - 2023年9月30日总资产146,321.34万元，2022年末145,048.37万元等[12] - 2023年9月30日总负债36,794.55万元，2022年末37,771.08万元等[12] - 2023年1 - 9月营业收入47,532.36万元，2022年度68,538.93万元等[14] - 2023年1 - 9月净利润4,183.30万元，2022年度5,893.36万元等[14] - 2023年1 - 9月流动比率3.26，2022年度3.31等[17] - 2023年1 - 9月资产负债率（合并口径）25.15%，2022年度26.04%等[17] - 2023年1 - 9月应收账款周转率1.97次，2022年度2.27次等[17] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额13,817.05万元，2022年度10,759.49万元等[17] - 报告期内，前五大客户销售收入占比分别为69.93%、59.66%等[22] - 报告期内，前五大供应商采购额占比分别为51.52%、36.48%等[23] - 报告期内应收账款余额分别为30,794.43万元、32,167.73万元等[25] 募投项目 - 募投项目拟新增6,000吨以上压铸模具25套等产品[32] - 募投项目达产后，压铸模具产能由70套/年增至125套/年等[32] - 募集资金用于大型一体化模具及精密铝合金部品智能制造项目65,000.00万元和补充流动资金14,000.00万元[45] - 因募资净额少于计划，募投项目投入资金调整，智能制造项目调整后为58,608.84万元，补流为0万元[47] 会议与审批 - 2022年9月28日，第五届董事会第十四次会议审议通过多项非公开发行股票议案[52] - 2022年10月20日，2022年第一次临时股东大会审议通过多项非公开发行股票议案[53] - 2023年2月24日，第六届董事会第二次会议审议通过多项向特定对象发行股票议案[53] - 2023年6月1日，向特定对象发行股票申请经上交所审核通过[55] - 2023年7月27日，收到中国证监会同意向特定对象发行股票注册批复[55] - 2023年9月27日，第六届董事会第七次会议审议通过延长向特定对象发行股票有效期议案[55] - 2023年10月19日，2023年第三次临时股东大会审议通过延长向特定对象发行股票有效期议案[55] 督导与保荐 - 持续督导期为发行结束当年剩余时间及以后1个完整会计年度[58] - 控股股东等质押股份比例超80%时，保荐机构需发表意见[58] - 特定情形下，保荐机构15日内专项现场核查[58] - 保荐机构5个交易日内完成对有关文件审阅工作[59] - 持续督导结束后，保荐机构在年报披露10日内披露保荐总结报告书[59] - 保荐机构华泰联合证券认为公司发行股票并上市符合规定，愿保荐上市[61]

宁波合力科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2024 年 4 月修订） 第一条 为进一步规范公司独立董事议事方式及决策程序，确保独立董事规 范、高效地开展工作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》、 本公司《章程》及其它有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事专门会议原则上应当于会议召开前三天通知全体独立董事 并提供相关资料和信息。 独立董事专门会议可以采用电子邮件、快递、微信或以专人送达等方式通知。 采用微信、电子邮件等快捷通知方式时，若自发出通知之日起二日内未接到书面 异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第五条 独立董事专门会议应由半数以上独立董事出席方可举行。 独立董事应当停止履职但未停止履职或者应当被解除职务但未解除的，参加 独立董事专门会议并投票，其投票无效且不计入出席人数。 第六条 独立董事应当亲自出席独立董事专门会议，因故不能亲自出席会议 的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出 席。 独立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应在会议表决前 向会议主持人 ...

关于签订募集资金三方监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，宁波合力 科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）向特定对象发行人民币普 通股（A股）47,040,000股，发行价格为12.69元/股，募集资金总额为人民币 596,937,600.00元，扣除发行费用8,558,657.60元（不含增值税）后，募集资 金净额为人民币588,378,942.40元。2024年3月29日立信会计师事务所（特殊普 通合伙）对本次发行募集资金到达公司账户情况进行了审验，并出具了《验资 报告》（信会师报字[2024]第ZA10567号）。 二、《募集资金三方监管协议》签订情况和募集资金专户开立情况 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效益，保护投资者合法权 益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022年修 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"或"合力科技"）本 次使用募集资金置换预先已投入募集投资项目及已支付发行费用的自筹资金的 金额为人民币38,838,704.47元。符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波合力科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1595号）同意注册，公司本次 向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币596,937,600.00元，扣除承销、 保荐费用人民币9,058,657.60元（不含增值税进项税）及其他发行费用人民币 1,790,566.04元后（不含增值税进项税，其中律师费人民币660,377.36元、验 资费用人民币1,047,169.81元、用于本次发行的文件制作费人民币83,018.87 元），计募集资金净额为人民币586,088,376.36元。上述募集资金于2024年03 月27日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 宁波合力科技股份有限公司 调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的核 查意见 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟投入 募集资金 | 调整后拟投入 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 大型一体化模具及精密铝合 金部品智能制造项目 | 65,000.00 | 65,000.00 | 58,608.84 | | 2 | 补充流动资金 | 16,000.00 | 14,000.00 | - | | | 合计 | 81,000.00 | 79,000.00 | 58,608.84 | 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为宁波合力科技股份有限公司（以下简称"合力科技"或"公司"）2022 年度向 特定对象发行股票并在主板上市持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管 ...