一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 223 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 53,536,808 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 26.2641 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长施定威先生主持，本次股东大会所采用的表 决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开、表决方式 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波 合力科技股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 符合《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-057 宁波合力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容 ...

理财授权 - 公司获同意可使用不超4.8亿元闲置募集资金现金管理，有效期1年[2] 产品收益 - 认购浙商证券产品5000万元，预期年化2.30%，实际收益211,426.89元[2] - 认购中国银行产品6370万元，预期年化1.29%，实际收益375,969.62元[2] 数据统计 - 最近12个月投入8.48亿元，收回5.437亿元，未收回3.043亿元[4] - 最近12个月实际收益268.12万元，占净利润6.14%[4] - 最近12个月单日最高投入4.68亿元，占净资产40.75%[4] 额度情况 - 总理财额度4.8亿元，已用3.043亿元，未用1.757亿元[4]

现场检查 - 华泰联合证券于2024年12月9日至13日对合力科技进行现场检查[2] - 未发现需向中国证监会和上交所报告的事项[13][14] 公司情况 - 公司治理、内控和三会运作良好[5][6] - 信息披露合规，无应披露未披露重大事项[7] 业绩情况 - 受下游汽车产业竞争影响，前三季度归母净利润同比降超50%[11] 建议 - 完善公司治理结构，及时履行信息披露义务[12] - 关注宏观环境、下游需求及募集资金使用进度[12]

培训信息 - 华泰联合证券2024年12月12日完成合力科技相关人员持续培训[1] - 培训由刘栋、蒋霄羽进行，合力科技相关管理人员参加[3] - 培训采用现场授课并发放资料方式，结合案例讲解并购重组等内容[2] 培训效果 - 加深公司人员对法规规则了解，增强法制和诚信意识[4] - 有助于提升合力科技规范运作水平[4]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月27日14点召开[3] - 会议地点在浙江宁波象山县工业园区公司会议室[3] - 网络投票起止时间为12月27日[5] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 审议变更公司经营范围并修订《公司章程》等议案[7] - 议案于12月10日经董事会、监事会审议通过[7] 股权登记 - 股权登记日为12月20日[15] - 登记时间为12月26日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[16] - 登记地点在象山县工业园区公司证券部办公室[16] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月11日[19]

新策略 - 2024年12月10日董事会审议通过变更经营范围并修订《公司章程》议案[1] - 原经营范围增加汽车零部件研发等多项业务[1] - 《公司章程》第十三条关于经营范围条款修订，其他不变[3] - 议案需股东大会审议通过，授权管理层办理工商变更等事宜[4]

会议信息 - 公司第六届监事会第十五次会议通知于2024年12月5日发出[2] - 会议于2024年12月10日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席樊开曙主持[2] 议案情况 - 审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3] - 议案表决情况为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

公司基本信息 - 公司于2017年11月3日核准首次发行2800万股人民币普通股，12月4日在上交所上市[7] - 公司注册资本为20384万元，营业期限至2030年11月14日[9][10] - 公司发行股票每股面值为1元，股份总数20384万股，均为普通股[17][18] 股权结构与股东权益 - 2008年1月16日整体变更为股份有限公司，向发起人发行3600万股，施良才等11人持股[18] - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数25%[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈[48] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[66] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一名，副董事长若干名[89] - 董事任期三年，独立董事连任时间不得超过六年[82] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例，经董事会审议后提交股东大会审议[92][93] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，包括两名股东代表和一名职工代表[118] - 监事会每六个月至少召开一次会议，会议召开十日前书面通知[120] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[121] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[126] - 满足条件时，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[130] - 调整或变更利润分配政策，需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[134] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，解聘或不再续聘需提前30天通知[141][142] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[157] - 控股股东指持有的普通股（含表决权恢复的优先股）占公司股本总额50%以上的股东[167]

证券代码：603917 证券简称：合力科技 公告编号：2024-053 宁波合力科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波合力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于2024年12月10日在公司会议室以现场形式召开，应出席董事九名，实际 出席董事九名。会议由公司董事长施定威先生主持，公司监事及部分高级管理 人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关 规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《合力科技：募集资金管理 ...

证券代码：603917 2024 年 12 月 合力科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 四、会议主持人：宁波合力科技股份有限公司董事长施定威先生。 | 2024 年第一次临时股东大会会议议程 2 | | --- | | 会议须知 4 | | 关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案 5 | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 7 | 合力科技 2024 年第一次临时股东大会会议资料 宁波合力科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、会议时间 现场会议：2024 年 12 月 27 日（星期五）14：00 网络投票：2024 年 12 月 27 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当 日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 浙江省宁波市象山县工业园区西谷路 358 号宁波合力科技股份有限公司会 议室。 三、会议召集人：宁波合力 ...