江苏苏博特新材料股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 1、审议通过《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董 事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 25 日在南京市江宁区醴泉路 118 号江苏苏博特新材料股份有限公司召开。本次会议应到独立董事 3 名，实到独立 董事 3 名，全体独立董事共同推举李力先生担任公司独立董事专门会议的召集人 和主持人。会议召开符合有关法律、法规、规章和《江苏苏博特新材料股份有限 公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 会议审议通过如下议案： 独立董事认为公司与关联方的日常关联交易系正常经营业务，按照公平、公 正、合理的原则，依据市场公允价格确定交易价格。上述关联交易不存在损害上 市公司利益的情形。 经表决，赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，一致通过该项议案。 本议案提交董事会审议。 特此决议。 （以下无正文） （本页无正文，为江苏苏博特新材料股份有限公司第六届董事会独立董事专门会 议2024年第一次会议决议之签字页） 独立董事签字： 独立 ...

关于江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZH10140 号 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏苏博特新材料股份有限公司(以下 简称"苏博特公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 苏博特公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年1月修订)》的相 关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募 集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、 准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） 报告编辑: C C 关于江苏苏博特 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博特新材料有限公司，现提名李力为江苏苏博特 新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏苏博特 新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与江苏苏博特新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验， 并已经参加培训并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：2 0 2 4 - 0 3 1 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机 构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1927 年 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 首席合伙人：朱建弟 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 1 ...

本人余其俊，已充分了解并同意由提名人江苏博特新材料有 限公司提名为江苏苏博特新材料股份有限公司第七届董事会独 立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任江苏苏博特新材料股份有限公司独 立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； 独立董事候选人声明与承诺 ...

第三条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待和严格控制对外担保产 生的债务风险。 第四条 公司下属子公司对外担保，公司派出的董事、监事应参照本管理办 法的规定执行。 第五条 下列用语具有如下含义： 1、本办法所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子 公司的担保。具体种类包括保证、抵押、质押或其他担保方式。 3、本公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担 保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 江苏苏博特新材料股份有限公司对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司(下称"本公司"或"公司") 对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理，降低经营 风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 担保法》等相关法律法规及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》。 2、本办法所称下属子公司是指公司拥有实际控制权的控股子公司。 第二章 担保管理的原则 第六条 公司对外担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、互利的原则。公 司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。 第七条 公司对 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为578,605,127.86元，同比下降13.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为21,089,352.18元，同比下降47.83%[4] - 公司加权平均净资产收益率为0.50%，较上年同期下降0.46%[5] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要是因为产品销量下降导致收入和毛利率下降[7] - 2024年第一季度公司营业利润为42,837,799.28元，较去年同期的71,182,914.39元有所下降[14] - 净利润为35,904,001.06元，较去年同期的57,976,906.78元有所下降[14] - 归属于母公司股东的净利润为21,089,352.18元，较去年同期的40,421,563.15元有所下降[15] 股东信息 - 前10名股东中，缪昌文、刘加平、张建雄为一致行动人，持股比例分别为37.70%、4.99%、3.80%[8] - 截至本报告期末，李嘉俊通过信用证券账户持有公司股份3,537,600股[9] 资产负债情况 - 公司2024年第一季度流动资产总额为49.02亿元，较上一季度略有下降[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为30.02亿元，较上一季度略有下降[12] - 公司2024年第一季度资产总额为79.04亿元，较上一季度略有下降[12] - 公司2024年第一季度流动负债总额为20.25亿元，较上一季度略有下降[13] - 公司2024年第一季度非流动负债总额为11.24亿元，较上一季度略有上升[13] - 公司2024年第一季度所有者权益总额为47.55亿元，较上一季度略有上升[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为45,580,144.23元，同比下降62.52%[4] - 经营活动现金流入小计为931,860,794.77元，较去年同期的943,893,698.94元略有下降[17] - 经营活动现金流出小计为886,280,650.54元，较去年同期的822,295,570.96元有所增加[17] - 投资活动现金流入小计为251,592,645.91元，较去年同期的79,139,617.73元有显著增加[17] - 投资活动现金流出小计为502,677,781.23元，较去年同期的292,220,019.94元有所增加[17] - 筹资活动现金流入小计为284,039,700.00元，较去年同期的79,800,000.00元有显著增加[17] - 筹资活动现金流出小计为142,722,542.46元，较去年同期的252,933,255.97元有所减少[17] - 现金及现金等价物净增加额为-64,069,717.72元，较去年同期的-265,266,970.10元有所改善[18]

（一）2020 年发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可 [2019]2987 号文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 696.80 万张可 转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 69,680.00 万元。经上海证券交 易所自律监管决定书[2020]83 号文同意，公司发行的 69,680.00 万元可转换 公司债券于 2020 年 4 月 1 日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到 位情况已由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了"京永验 字[2020]第 210004 号"验资报告。 证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 1 8 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏博特新材料有限公司，现提名余其俊为江苏苏博 特新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任江苏苏博 特新材料股份有限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职 资格，与江苏苏博特新材料股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2024-025 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 28 日 9 点 30 分 召开地点：江苏苏博特新材料股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东 ...