公司代码：603916 公司简称：苏博特 江苏苏博特新材料股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 江苏苏博特新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：6 0 3 9 1 6 证券简称：苏博特 公告编号：202 4 - 0 3 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于 2024 年一季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）根据上海证券交易所 《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》的要求，现将公司 2024 年第一季 度主要经营数据披露如下： 一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况 2024 年 1-3 月公司主营业务收入和产销情况如下： | 主要产品 | 产量（万吨） | 销量（万吨） | 营业收入（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 高性能减水剂 | 16.32 | 15.86 | 28,348.62 | | 高效减水剂 | 0.41 | 0.39 | 977.26 | | 功能性材料 | 4.52 | 4.56 | 10,983.38 | 二、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主 ...

公司业绩 - 公司名称为江苏苏博特新材料股份有限公司，简称为苏博特[1] - 2023年营业收入为3,582,118,618.81元，较上年同期下降3.58%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为160,446,563.40元，较上年同期下降44.32%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为369,929,715.06元，较上年同期增长68.82%[10] - 公司全年营业收入为35.8亿元，同比下降3.6%，归属上市公司净利润为1.6亿元，同比下降44.3%[16] 业务拓展 - 公司强化基建工程领域市场开拓，取得良好市场效果，产品应用于多个基础建设重点工程[16] - 公司海外业务发展迅速，实现高增速，海外地区布局逐步取得回报，表现出较强的增长潜力[16] - 公司检测业务在不利宏观环境下体现出较强的发展韧性，实现优质增长，聚焦高附加值检测业务取得良好经营业绩[16] - 公司科技研发取得多项荣誉，体现行业领先的科技研发实力[16] - 公司供应链布局进一步完善，积极推进低成本战略，优化升级信息化系统，数字化管理覆盖进一步扩大，降本提升经营效率[16] 技术实力 - 公司是国内混凝土外加剂行业的龙头企业，连续多年排名第一，入选工信部“制造业单项冠军示范企业”[25] - 公司拥有国家认定企业技术中心，建有国家重点实验室和协同创新中心，拥有953件国家授权专利和34件国际发明专利[27][28] - 公司在核心原料高效制备、混凝土外加剂应用技术、助剂体系等方面形成了独特的核心技术能力[29] 财务情况 - 公司直接材料成本为1,484,035,009.15元，占总成本比例为63.85%[40] - 公司技术服务费用为195,245,304.88元，较上年同期增长24.15%[40] - 公司高性能减水剂制造费用为234,802,618.22元，占总成本比例为10.10%[40] - 公司销售费用为374,988,245.57元，较上年同期增长3.89%[44] - 公司研发费用为216,707,895.89元，占营业收入比例为6.05%[44] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等相关法律法规要求完善公司治理，确保股东大会、董事会、监事会运作符合规定[79] - 公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员勤勉尽责，正确行使权力，维护全体股东利益，信息披露真实准确及时完整[80] 股东情况 - 缪昌文为公司董事长，具有丰富的工作经历和资历，曾担任多个公司和院校的重要职务[84] - 张建雄为公司董事、总经理[86] - 毛良喜为公司董事、总经理[87] - 徐永模为华新水泥股份有限公司董事长[89] - 李力为南通超达装备股份有限公司独立董事[90] 员工管理 - 公司根据《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规要求，建立与公司发展目标相符合的用工制度与薪酬体系[111] - 公司根据员工岗位职责、专业技能水平、工作完成情况、对公司贡献情况进行考核，并发放薪酬，每年评选出突出贡献奖、优秀员工和先进集体[112] 环保责任 - 公司的子公司因环境问题受到行政处罚，罚款金额为5万2千元[137] - 公司严格遵守环保要求，建立环境保护措施，增加环保设施投入，提高污染防治技术水平[138] - 公司深入践行绿色生产理念，不断更新生产工艺，采取措施减少排放，高效利用能源[139]

江苏苏博特新材料股份有限公司 第四条 公司董事会下设立审计委员会，制定审计委员会工作细则。审计委 员会成员全部由董事组成。 第五条 审计委员会下设立审计部，对公司财务信息的真实性和完整性、内 部控制制度的建立和实施等情况进行检查监督。审计部在审计委员会指导下独立 开展审计工作，对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 审计部应当保持独立性，不得置于财务部门的领导之下，或者与财 务部门合署办公。 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司经济行为，维护股东合法权益，根 据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》等法律、法规、 规章及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定并结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计工作，是指公司内部审计机构或人员，对公司 内部控制的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督的 一种评价活动。 第三条 公司各内部机构或职能部门、控股子公司以及具有重大影响的参股 公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工作。 第二章 内部审计机构和审计人员 第七条 公司 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 第二章 募集资金的存放 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的专项账户（下称"募 集资金专户"）集中管理。募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，根据《中华 人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证 券法》）、公司章程以及其他有关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括但不限于首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券等）以及非公开发行证券的 方式向投资者募集的用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 募投项目通过公司的子公司实施的，适用本规定。 第四条 公司董事会根据有关规定，及时披露募集资金的使用情况。公司董 事、监事、高级管理人员应切实履行职责，加强对募集资金的监督，保证信息披 露的真实性。 第六条 公司募集资金在具体存放时应该遵照以下规定执行： （一） 专用账 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《江 苏苏博特新材料股份有限公司章程》及其他有关法律法规和规范性文件的规定， 公司特设立董事会审计委员会（下称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作，对董事会负责，向董事会报告工作。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事二名，审计委员会 全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名,由独立董事担任,负责主持委员会工作。 审计委员会召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第六条 审计委员会成员原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 第七条 审计委员会委员全部为公司董事。审计委员会任期与董事会一致， 委员任 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 关于公司 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易预计的议案尚需提交股东大会审议 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是公司正常 的经营行为，不存在影响公司持续经营能力、损益及资产状况的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 | 证券代码：603916 | 证券简称：苏博特 | 公告编号：2 024-021 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113650 | 转债简称：博 22 | 转债 | 2024 年 4 月 25 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公 司 2024 年日常关联交易预计的议案》，表决情况如下： （1）与江苏博特新材料有限公司的关联交易 表决结果：缪昌文、刘加平、张建雄、毛良喜作为关联董事回避，其余董事 以表决的方式进行表决。会议以 4 票回避，3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过 该议案。 （2）与江苏美赞建材科 ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 2 0 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 重要内容提示： 每股分配比例:每 10 股派发现金红利 1.5 元 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体 日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股 分配比例不变，相应调整分配总额。 一、2023 年度利润分配预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏苏博特新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 160,446,563.40 元，其中母公司实现净利润 198,063,244.39 元，按照 10%比例 计提盈余公积 19,806,324.44 元，加上年初未分配利润 687,627,084.16 元，加 上出售 其他权 益工 具投资 1,439,263.60 元， 扣除 2022 年 度利润 分配 126,093,123.90 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润为 741,230, ...

证券代码： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 4 - 0 2 4 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司董事会、监事会换届情况 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、第 六届监事会即将任期届满。为顺利完成董事会、监事会换届选举工作，公司正依 照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规， 积极推进相关工作。 根据《公司章程》，公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；公 司监事会由 3 名监事组成。公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于 提名第七届董事会董事的议案》，公司控股股东江苏博特新材料有限公司提名缪 昌文先生、刘加平先生、毛良喜先生、洪锦祥先生为公司第七届董事会非独立董 事，提名余其俊先生、李力先生、钱承林先生为公司第七届董事会独立董事。公 司第六届监事会第二十次 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不含独立董事，下同）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会（下称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高 级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 公司章程中明确的高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或者二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 薪酬与考核委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限与其 ...