证 券 代 码 ： 6 0 3 9 1 6 证 券 简 称 ： 苏 博 特 公 告 编 号 ： 2 0 2 5 - 0 5 6 转债代码：113650 转债简称：博 22 转债 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《江苏苏博特新材料股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》 （以下简称"《可转换公司债券持有人会议规则》"），债券持有人会议作出的决 议，须经出席会议且持有表决权的、未偿还债券面值总额二分之一以上债券持 有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过《关 于终止部分募集资金投资项目的议案》，并提请召开"博 22 转债"2025 年第一 次债券持有人会议。现将会议有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开时间：2025 年 11 月 24 日上午 10:30。 江苏苏博特新材料股份有限公司 关于召开"博 22 转债"2025 年第一次债券持有人会议的通知 （三 ...

证券代码：603916 证券简称：苏博特 债券代码：113650 债券简称：博22转债 华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 终止部分募集资金投资项目的第一次临时受托 管理事务报告（2025 年度） 债券受托管理人 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二五年十月 重要声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）编制本报告涉及的 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"或"公司"、"发行人"） 信息来源于发行人披露的公告或公开渠道信息。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的 承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，华 泰联合证券不承担任何责任。 一、核准文件及核准规模 本次发行已经于公司第六届董事会第四次会议、第六届董事会第六次会议审 议通过，并经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。 经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏苏博特新材料股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》（ ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏苏博特新材料股份有限公司 终止部分募集资金投资项目的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"华泰联合证券"）作为 江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"苏博特"、"公司"）公开发行可转换 公司债券的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资 金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对苏博特本次终止部分募集资金投资项目进行审慎核查，具体核查 情况如下： 一、募集资金投资项目的概述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可[2022]1141 号文核准，公司于 2022 年 7 月 2 日公开发行了 800.00 万张可转换公司债券，每 张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]196 号文同意，公司发行的 80,000.00 万元可转换公司债券于 2022 年 7 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。 根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"），扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司（下称"公司"） 的信息披 露 行为，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整， 切实维护公司、股东及投 资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》） 、《中华 人 民共和国证券法》（下称《证券法》）、公司章程以及其他有关法律、法规的 规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （四） 公司总部各部门以及各分支机构、子公司的负责人（下称"各单位 负 责人"）； （五） 公司控股股东、持股5%以上的股东及实际控制人； （六） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第二章 信息披露的基本原则和一般规定 第五条 为规范信息披露事务管理，公司的信息披露工作应严格遵循本章 所规定的基本原则。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格 产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所称"披露"是 指公 司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券 交易 所相关规定，在规定的时间内，在规定的媒体上，按规定的程序，以规定的方式 向社会公众公布 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为完善江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，规范公司总经理行为，提高其工作效率，保证其依法行使职权、忠实履行义 务，促进公司生产经营管理的制度化和规范化，维护公司、股东及全体员工的合 法权益，特制定本细则。 第二条 本规则依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等 法律、行政法规、规范性文件及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定制定。 第二章 总经理的任职条件与职权 第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘担任公司总经 理、副总经理或其他高级管理人员。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理， 对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； （四） ...

董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》及《江苏苏博特新材料股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规范性文件的规定，公司特 设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，并行使《公司法》规定的 监事会的职权。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者 机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 江苏苏博特新材料股份有限公司 第五条 公司设立内部审计部门，对内部控制 ...

第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司(以下简称"公司")董事离 职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》等法律法规、规范性文件、证券交易所业务规则及《江苏苏博特新 材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： 江苏苏博特新材料股份有限公司 董事离职管理制度 （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定 性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 ...

江苏苏博特新材料股份有限公司 章 程 （草 案） 二〇二五年十月 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股份 | 4 | | 第四章 股东和股东会 | 7 | | 第五章 董事和董事会 | 23 | | 第六章 高级管理人员 | 33 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第八章 通知和公告 | 39 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第十章 修改章程 | 44 | | 第十一章 附则 | 44 | 江苏苏博特新材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护江苏苏博特新材料股份有限公司（下称"公司"或"本公司"）、 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，经江苏省人民政府以苏政复 [2004]106号《省政府关于同意设立江苏苏博特新材料股份有限公司的批复》批准， 以发 ...

董事会秘书设置 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员[4] - 任期三年，可连聘连任[12] 任职与解聘 - 七种情形人士不得担任[4] - 五种情形一个月内解聘[12][14] 职责与协助 - 负责信息披露等多项职责[6][7] - 聘请证券事务代表协助履职[10][11] 辞职与空缺处理 - 提前一月通知并说明原因，离任前审查移交[12] - 空缺超三月董事长代行，6个月内完成聘任[13] 制度相关 - 两种情形修改制度，解释权归董事会[16]

江苏苏博特新材料股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为规范江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称"公司 "）对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，依照《中华人民共和国公司 法》及《江苏苏博特新材料股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定， 结合公司实际情况制定本办法。 第五条 制定本办法旨在建立有效的控制机制，对公司及子公司在组织资源、 资产、投资等经营运作过程中进行风险控制，保障资金运营的安全性和收益性， 提高公司抗风险能力。 第六条 对外投资的原则： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他法人实体成立合资、合作公司或开发项目； 第二条 本办法所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、有价证券以及经评估后的实物资产、无形资产或其他资产形式作价出资， 对外进行各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年） 的投资，包括各种股票、债券、基金等。 3、参股其他独立法人实体； 长期投资主要指：公司投资的超过一年不能随时变现或不准 ...