股东大会召开情况 - 股东大会于2025年04月18日在南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号公司二楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司董事长何根林主持会议 监票人、计票人及见证律师对投票结果进行汇总并当场宣布表决结果 [2] 出席人员情况 - 公司在任董事9人 出席7人 未出席董事陈海明、潘乐陶因公缺席 [3] - 公司在任监事5人 仅1人出席 未出席监事贺向东、卢书聪、李洁志、钱伟均因公缺席 [3] - 董事会秘书高健、总经理李林达及副总经理袁祎出席会议 [3] 议案审议结果 - 非累积投票议案《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》获通过 [4] - 非累积投票议案《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》获通过 [5] - 议案表决对中小投资者进行单独计票 且不涉及关联股东回避 [5] 法律见证情况 - 北京国枫（南京）律师事务所戴文东、王进律师见证会议 [5] - 律师认为会议召集程序、出席资格及表决结果均合法有效 [5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于4月18日在南京佳力图公司二楼召开[3] - 出席股东和代理人449人，所持表决权股份占比45.1959%[3] 议案表决情况 - 延长募资项目实施期限议案，A股同意占比99.7301%，5%以下股东占比79.0845%[6][11] - 现金管理议案，A股同意占比99.7631%，5%以下股东占比81.6465%[6][11] 参会人员 - 公司在任董事9人出席7人，监事5人出席1人[7] 见证情况 - 见证律所是北京国枫（南京）律师事务所，会议合法有效[9]

北京国枫（南京）律师事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 国枫律股字[2025]H0012 号 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2025 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法 规、规章、规范性文件及《南京佳力图机房环境技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于"佳力转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南京佳力 图机房环境技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可 [2020]1326 号）核准，南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2020 年 7 月 30 日公开发行了 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第 三年 1.00%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%，发行期限 6 年。 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]270 号文同意，公司本次发行的 3 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 公告编号：2025-046 | | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025 年 04 月 15 日 （二）股东大会召开的地点：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 88 号南京佳 力图机房环境技术股份有限公司二楼会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 813 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 249,374,356 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 46.0263 | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 ...

南京市鼓楼区集庆门大街 270 号苏宁环球国际中心 43 层 电话：025- 85803866 传真：025- 85803680 邮编：210029 北京国枫（南京）律师事务所 关于南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]H0011 号 致：南京佳力图机房环境技术股份有限公司（贵公司） 北京国枫（南京）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2024 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京佳力图机 房环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程 ...

业绩说明会召开情况 - 公司于2025年4月9日通过上证路演中心以网络互动方式召开2024年度业绩说明会，董事长何根林、总经理李林达等高管参与交流 [1] - 会前通过官网公告及上证路演中心"提问预征集"栏目提前收集投资者问题 [1] 液冷产品应用进展 - 液冷产品已实现商业化应用，案例包括国防科大计算机机房项目，采用冷板液冷系统，配置325kW闭式冷却塔及280-350kW机柜式CDU，为37个20kW机柜供冷 [2] 数据中心项目建设 - 南京楷德悠云数据中心一期已于2024年12月建设完成并通电，达到预定可使用状态 [2] - 二期三期主体结构基本完成，正进行水电消防安装及室外工程，实施期限从原计划2025年3月延期至2026年6月 [3] - 已与联通南京分公司、北京民商科惠科技等签订合作协议 [2] 经营数据披露 - 截至2024年底在手订单金额为96,98548万元 [2] - 2024年营业收入同比增长但净利润未同步增长，主因研发投入及人员费用增加 [3] - 截至2025年2月28日股东总数为52,039户 [3] 可转债与战略规划 - 3亿元可转债尚未转股，公司将审慎评估是否修正转股价格并确保到期兑付 [3] - 2025年重点包括加大研发投入推动产品智能化升级、深化国内外市场拓展、加强品牌建设 [3]

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 关于 2024 年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京佳力图机房环境技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日（星期三）下午 15:00-16:00，通过上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开了"南京佳力图机房环境技 术股份有限公司 2024 年度业绩说明会"，就公司 2024 年度的经营情况、财务状 况等相关情况与投资者进行充分的交流和沟通。 一、本次业绩说明会召开情况 公司于 2025 年 4 月 1 日通过上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn） 披露了《关于召开 2024 年度业绩说明会的公告》（公告编号：2025-0 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 一、2025 年第三次临时股东大会会议须知 二、2025 年第三次临时股东大会会议议程 三、2025 年第三次临时股东大会会议议案 1、《关于延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案》 2、《关于公司及子公司使用部分闲置非公开发行股票募集资金进行现金管 理的议案》 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二零二五年四月 目 录 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力 图机房环境技术股份有限公司章程》《南京佳力图机房环境技术股份有限公司股 东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知： 一、本次股东大会秘书处设在公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事 宜。 二、请出席现场会议的股东及股东代表于会议当天下午 13:30 到达会场签到 确认参会资格。出 ...

文章核心观点 公司完成变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的工商变更登记手续，取得新营业执照 [1] 分组1 - 2025年3月26日公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过相关议案 [1] - 相关议案具体内容详见2025年3月4日披露的公告（公告编号：2025 - 016） [1] 分组2 - 公司新营业执照登记信息：名称为南京佳力图机房环境技术股份有限公司，统一社会信用代码为91320100751287129E，类型为股份有限公司（中外合资、上市），住所为南京市江宁经济技术开发区苏源大道88号，法定代表人为何根林，注册资本为54180.4247万人民币，成立日期为2003年08月26日 [1] 分组3 - 公司经营范围包括开发生产多种设备及系统，对产品进行安装、维修等服务，销售自产产品，相关领域软、硬件系统设计开发与技术咨询，多项工程的设计与施工，一般项目有货物进出口和技术进出口 [1]