公司信息 - 公司成立于2003年08月26日[1] 股东大会 - 2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会，通过变更注册资本等议案[1] 工商登记 - 完成工商变更登记，取得换发营业执照[1] 注册资本 - 公司注册资本为54180.4247万人民币[1]

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 二零二五年四月 目 录 一、2024 年年度股东大会会议须知 公司独立董事将在本次股东大会针对 2024 年度履职情况作《公司 2024 年 度独立董事述职报告》 二、2024 年年度股东大会会议议程 三、2024 年年度股东大会会议议案 1、《公司 2024 年度董事会工作报告》 2、《公司 2024 年度监事会工作报告》 3、《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 4、《公司 2024 年度财务决算报告》 5、《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 6、《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知 为维护投资者的合法权益，保障股东及股东代表在南京佳力图机房环境技术 股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会期间依法行使权利， 确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《南京佳力图机 房环境技术股份有限公司章程》《南 ...

南京佳力图机房环境技术股份有限公司 章 程 | 目 录 | | --- | | 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 事 董 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 38 | | 第一节 | 总经理 | 38 | | 第二节 | 董事会秘书 | 39 | | 第七章 | 监事会 | 41 | | 第一节 | 监事 | 41 | | 第二节 | 监事会 ...

| 证券代码：603912 | 证券简称：佳力图 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113597 | 转债简称：佳力转债 | | 南京佳力图机房环境技术股份有限公司 2025 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《南京佳力图机房环境 技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"佳力转债" 自 2021 年 2 月 5 日起可转换为公司股份。"佳力转债"的初始转股价格为 23.40 元/股，当前转股价格为 10.71 元/股。 公司于 2021 年 5 月 10 日召开 2020 年年度股东大会，审议通过了《关于 公司 2020 年度利润分配预案的议案》：公司 2020 年度拟以实施权益分派股权 登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。本次利润分配实施的股权登记日为 ...

董事会会议召开情况 - 南京佳力图机房环境技术股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年3月31日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长何根林主持，全体监事和高级管理人员列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [1][2] 审议通过议案 延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限 - 同意将"南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）"达到预定可使用状态的实施期限从2025年3月31日延期至2026年6月30日 [2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2] - 议案已通过第四届董事会审计委员会第四次会议审议，需提交股东大会审议 [2] 使用闲置募集资金进行现金管理 - 拟对总额不超过7亿元的闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理 [2] - 授权额度在股东大会通过后12个月内可循环滚动使用，单个理财产品投资期限不超过12个月 [2] - 资金到期后归还至募集资金专用账户，授权董事长具体实施购买保本型理财产品事宜 [2] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [2][3] 召开2025年第三次临时股东大会 - 董事会决定于2025年4月18日召开临时股东大会，审议上述需股东大会批准的议案 [3] - 股东大会将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [3] - 表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权 [3]

监事会会议召开情况 - 南京佳力图第四届监事会第四次会议于2025年3月31日以现场结合通讯表决方式召开 应出席5人 实际出席5人 会议由监事会主席贺向东主持 董事会秘书列席 [1] - 会议召开符合《公司法》及公司章程规定 程序合法有效 [1] 募集资金投资项目延期 - 审议通过延长"南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）"实施期限 从原定2025年3月31日延期至2026年6月30日 [1] - 监事会认为延期决定基于实际建设进度 属审慎决策 不影响正常经营 未改变募集资金投向 符合股东利益 [2] - 议案获全票通过（5票同意） 需提交股东大会审议 [2] 闲置募集资金现金管理 - 批准使用不超过7亿元闲置非公开发行股票募集资金进行现金管理 额度在12个月内可循环使用 单笔理财产品期限不超过12个月 [2] - 资金将用于购买保本型理财产品 到期后归还至专用账户 授权董事长具体实施 [2] - 监事会认为该操作符合证监会及上交所监管要求 能提高资金收益 且不损害股东利益 [3] - 议案获全票通过（5票同意） 需提交股东大会审议 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第三次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年4月18日14点，地点为南京市江宁经济技术开发区公司二楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票平台同步开放 [1] 审议议案内容 - 主要审议两项非累积投票议案：延长非公开发行股票募集资金投资项目实施期限的议案、使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [2] - 议案已通过第四届董事会第六次会议及监事会第四次会议审议，公告发布于上海证券交易所官网及四大证券报 [3] 股东投票机制 - 融资融券、转融通等特殊账户投票需遵守《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号》规定 [2] - 股东可通过交易系统终端或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东，表决权数量按名下全部同类股份合并计算，重复投票以第一次结果为准 [4][5] 参会登记与安排 - 股权登记日为2025年4月15日，登记在册的A股股东（代码603912）可现场或委托代理人出席 [5] - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人身份证，自然人股东需持身份证及账户卡 [5] - 异地股东可通过信函、邮件或传真登记，登记截止时间为2025年4月17日17:00 [5][6] 中小投资者服务 - 公司委托上证信息通过智能短信推送会议提醒及议案详情，投资者可点击链接直接投票 [2][4] - 现场会议不安排费用报销，参会人员需携带身份证、股东账户卡及授权委托书原件入场 [6]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月9日下午15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年4月1日至4月8日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [1][3] - 说明会主要内容为2024年度经营成果及财务指标的交流沟通 [2] 参会人员 - 董事长何根林、总经理李林达将出席说明会 [2] - 董事会秘书高健、财务总监叶莉莉及独立董事赵湘莲也将参与交流 [2] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动 [2][3] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议主要内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年3月22日发布2024年年度报告 [2] - 说明会将在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [2]

非公开发行股票募集资金基本情况 - 公司非公开发行A股83,221,388股，每股面值1元，发行价10.95元，募集资金总额9.11亿元，扣除发行费用后净额8.94亿元[1][2] - 募集资金全部用于南京楷德悠云数据中心项目（二、三期），投资总额10.69亿元，拟使用募集资金9.11亿元[2] - 2023年4月公司通过议案，向全资子公司楷德悠云提供借款8.94亿元用于项目实施[2] 募集资金实施进展 - 截至2024年底累计使用募集资金1.38亿元，占净额15.40%[3][4] - 项目主体结构建设基本完成，正在进行水电消防安装及室外工程，一期已于2024年12月达预定状态[5] 延长项目实施期限 - 原定2025年3月31日达预定状态延期至2026年6月30日，因市场环境变化需控制投资节奏[1][5] - 延期是为分散机柜上架的市场去化风险，非实质性变更，不涉及投资方向调整[5][7] 数据中心行业前景 - 中国数据中心服务市场未来五年复合增速预计18.9%，长三角地区需求旺盛[5][6] - 南京未来科技城获国家大数据基地政策支持，大型互联网公司区域总部聚集[6] - 一二线城市IDC能耗指标紧张，公司已取得土地、环评、能评等全部手续[6] 项目保障措施 - 公司将持续监控进度，调整策略并加强费用管控确保预期效益[7] - 董事会、监事会及保荐机构均认为延期符合监管要求且无损股东利益[8][9]

融资情况 - 公司非公开发行83,221,388股A股，发行价每股10.95元，募资91,127.42万元，净额89,386.63万元[2] 项目进展 - 截至2024年12月31日，累计使用募资13,762.66万元，占净额15.40%[3] - 南京楷德悠云数据中心项目（二、三期）投入进度15.40%[4] - 一期项目于2024年12月达预定可使用状态，整体进度延后[6] 未来计划 - 公司拟将项目（二、三期）达预定可使用状态期限延至2026年6月30日[6] - 公司将关注进度，调整策略，控制支出确保项目实施[8] 审批情况 - 2025年3月31日董事会和监事会通过延长期限议案，待股东大会通过[9] - 保荐机构同意且认为延长期限合规，不损股东利益[10]