股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议9月15日13:30召开，网络投票同日进行[6] - 会议地点在宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室[6] - 本次股东大会审议3项议案，议案3.00含8项子议案，议案2、3.01、3.02需特别决议[10] 公司变动 - 拟回购注销2023年员工持股计划剩余股份239,012股[12] - 公司注册资本由93,366,000元变更为93,126,988元[14] - 取消监事会设置，职权由董事会审计委员会承接[14] - 制定和修订部分公司治理制度，包括股东会议事规则等8项[17]

员工持股计划基本情况 - 2023年员工持股计划于2023年8月28日经临时股东大会审议通过 存续期为60个月 分三期解锁 解锁时点分别为过户后满12个月、24个月、36个月 解锁比例分别为30%、30%、40% [1] - 2023年10月17日公司回购专用证券账户中243,800股以非交易过户方式转入员工持股计划账户 过户价格为22.06元/股 [2] - 2024年发布公告确认第一个锁定期届满暨解锁条件成就 [2] 股份回购注销安排 - 2025年8月28日第七届董事会第四次会议审议通过回购注销剩余股份239,012股的议案 尚需提交股东大会审议 [1] - 回购注销原因为员工持股计划已终止实施 旨在维护公司及持有人利益 [2] - 回购注销后公司注册资本及股份总数将相应减少 无限售条件股份由93,366,000股减少至93,126,988股 [2] 股本结构变动影响 - 回购注销完成后有限售条件股份保持0股不变 无限售条件股份减少239,012股至93,126,988股 总股本同步减少至93,126,988股 [2] - 本次回购注销符合监管规定及员工持股计划草案要求 不会对财务状况和经营成果产生实质性影响 [3] - 公司控制权及上市地位不受影响 股权分布仍符合上市公司条件 [3]

重大信息报告标准 - 持有公司5%以上股份的其他股东为信息报告义务人[5] - 重大交易资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[6] - 重大交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[6] - 重大交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 重大交易标的营收占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需报告[6] - 重大交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需报告[6] - 关联交易与关联自然人、法人发生的需及时报告[7] - 诉讼和仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[7] 报告流程与制度 - 重大信息报告义务人应在事件最先触及规定时点24小时内报告[13] - 重大信息报告先面谈或电话报告，24小时内递交书面文件[16] - 各部门重大信息经审核报董事会秘书[16] - 分公司、子公司重大信息经审核报董事会秘书[16] - 其他报告义务人报送信息经审核报董事会秘书[16] - 董事会秘书收到涉及对外披露信息应向董事长报告[18] - 公司实行重大信息实时报告制度[18] 保密与管理 - 相关人员在信息未公开前应保密，不得泄露内幕信息[21] - 各部门等不得擅自对外披露信息，需审查[18] - 公司定期或不定期对报告义务人员进行培训[23] - 信息报告义务人违规将被追究责任[24]

公司治理变动 - 公司将于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议《关于回购注销2023年员工持股计划剩余股份的议案》 [1] - 股东大会将审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入6.05亿元，同比下降27.45% [1] - 归母净利润4721.01万元，同比下降40.35%；扣非归母净利润4103.82万元，同比下降46.97% [1] - 基本每股收益0.51元，加权平均净资产收益率8.18% [2] - 毛利率31.37%，同比上升2.69个百分点；净利率7.80%，同比下降1.69个百分点 [2] - 第二季度毛利率37.05%，同比上升7.61个百分点，环比上升10.27个百分点；净利率6.09%，同比下降3.85个百分点，环比下降3.08个百分点 [2] 估值指标 - 市盈率（TTM）28.50倍，市净率（LF）3.97倍，市销率（TTM）1.84倍 [2] 费用结构 - 期间费用1.31亿元，同比增加246.04万元；期间费用率21.71%，同比上升6.25个百分点 [2] - 销售费用同比增长6.30%，管理费用同比下降11.27%，研发费用同比增长9.08%，财务费用同比增长152.05% [2] 股东结构 - 股东总户数1.28万户，较一季度末下降1472户，降幅10.29% [2] - 户均持股市值由17.18万元增至18.01万元，增幅4.86% [2] 业务构成 - 主营业务收入构成：帐篷及装备89.46%，服装及鞋子7.23%，配件及其他3.20%，其他(补充)0.11% [3] - 公司主营自有品牌运营业务与露营帐篷OEM/ODM业务 [3] 行业分类 - 所属申万行业：纺织服饰-服装家纺-鞋帽及其他 [3] - 概念板块包括：微盘股、户外露营、小盘、电子商务、体育产业等 [3]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月15日13点30分在宁波公司会议室召开[4] - 网络投票9月15日进行，交易系统和互联网投票时间不同[5][6] - 审议议案包括回购注销股份、变更注册资本等[8] 时间安排 - 股权登记日为2025年9月8日[15] - 股东登记时间为9月12日，地点在董事会办公室[18] 其他 - 特别决议议案为2、3.01、3.02[12] - 现场会议会期预计半天，费用自理[19]

会议信息 - 公司第七届监事会第四次会议于2025年8月28日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》[2] - 审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[3] - 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[4][6]

会议情况 - 公司第七届董事会第四次会议于2025年8月28日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 《2025年半年度报告全文及摘要》等多份议案审议通过[2][3][5][6][7][8][9][10] - 部分议案尚需提交股东大会审议[6][7][8]

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入6.05亿元 同比下降27.45% [1] - 实现净利润4721.01万元 同比下降40.35% [1] 业务发展 - 报告期内公司研发中心持续投入运营 [1]

第二条 本制度适用于公司及其控股子公司。 第三条 公司董事和高级管理人员对维护公司资金安全负有法定义务。 牧高笛户外用品股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 牧高笛户外用品股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度 （2025 年 8 月制定） 第一章 总则 第一条 为防止控股股东、实际控制人及其关联方（以下合称"占用方"） 占用牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）资金行为，进一步维护 公司全体股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规 及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》的规定，制订本制度。 第四条 本制度所称资金占用包括但不限于：经营性资金占用和非经营性资 金占用。经营性资金占用是指占用方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易 而产生的资金占用。非经营性资金占用是指公司合并范围内主体为占用方垫付的 工资、福利、保险、广告费用和其他支出；代占用方偿还债务而支付的资金；有 偿或无偿、直接或间接拆借给占用方的资金；为占用方承担担保责任而形成的债 权；其他在没 ...