其他新策略 - 公司审计委员会同意提议聘任大华马施云为2024年度境外审计机构[1] - 审计委员会认为其具备资质能力、无关联关系且经验和职业水平良好[1]

股份发行 - 获批发行不超129,967,000股境外上市普通股，2024年10月30日发行100,000,000股H股上市[1] - 2024年11月24日超额配售权失效，股份无变动[2] 股本与资本 - 发行后股本总数由565,078,903股增至665,078,903股，注册资本同增[3] 业务调整 - 拟去除润滑油及石油制品制造业务[4] 章程修订 - 修订后经中国证监会备案于2024年1月17日，香港联交所批准于2024年10月29日[6] 待审议事项 - 变更注册资本、经营范围及修订章程需股东会审议[1][7]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十三次会议通知于2024年12月4日发出[2] - 会议于2024年12月9日以现场结合通讯表决方式召开[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 业务进展 - 2024年10月30日公司成功发行境外上市股份（H股）并在港交所主板挂牌[3] 审计相关 - 提议继续聘请大华马施云担任2024年度境外审计机构[3] - 《关于聘用境外审计机构的议案》表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于聘用境外审计机构的议案》尚需提交股东会审议[3]

股东会信息 - 2024年第六次临时股东会2024年12月30日14点召开[3] - 现场会议在南京经济技术开发区恒通大道6号公司二楼大会议室召开[3] - 会议会期为半天[19] 投票信息 - 网络投票起止时间为2024年12月30日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 审议议案 - 本次股东会审议《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》《关于聘用境外审计机构的议案》[8] 股权登记 - A股股权登记日为2024年12月23日[15] - A股股东登记时间为2024年12月27日上午9:30 - 11:30，下午14:00 - 17:00[18] 公告时间 - 公告发布时间为2024年12月10日[21]

江苏龙蟠科技股份有限公司 章 程 江苏龙蟠科技股份有限公司 2024 年 12 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 10 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | 第一节 | 监事 31 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | 第二节 | 利润分配 33 | | 第三节 | 内部审计 37 | | ...

证券代码：603906 证券简称：龙蟠科技 公告编号：2024-124 江苏龙蟠科技股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：江苏贝特瑞纳米科技有限公司（以下简称"江苏纳米"）、 贝特瑞（天津）纳米材料制造有限公司（以下简称"天津纳米"）为江苏龙蟠科 技股份有限公司（以下简称"公司"或"龙蟠科技"）并表范围内的下属公司。 本次担保情况：由公司为上述下属公司合计向银行申请综合授信提供 13,000.00万元人民币的连带责任担保，江苏纳米、天津纳米为公司的控股孙公司， 其余股东未同比例提供担保，公司对其生产经营、财务管理等方面具有充分控制 权，担保风险处于公司可控范围内。 本次担保无反担保。 截止目前，公司及其下属公司（含本次担保）已实际发生的担保余额为 53.51亿元，其中对合并报表范围外的其他方提供担保总额为人民币0.8亿元。无 逾期担保。 特别风险提示：公司及其下属公司（不含本次担保）对外担保总额已超 过上市公司2023年度经审计归属于母公司净资产1 ...

股本情况 - 截至2024年11月底，公司法定/注册股本总额为人民币665,078,903元[1] - 公司H股法定/注册股份数目为100,000,000股，面值1元，本月无增减[1] - 公司A股法定/注册股份数目为565,078,903股，面值1元，本月无增减[1] 股份发行 - 截至2024年11月底，公司H股已发行股份总数为100,000,000股，无库存股份，本月无增减[3] - 截至2024年11月底，公司A股已发行股份（不包括库存股份）数目为562,996,503股，库存股份数目为2,082,400股，已发行股份总数为565,078,903股，本月无增减[3] 股票期权 - 2023年股票期权计划上月底及本月底结存的股份期权数目均为5,295,000股，本月内因此发行新股数目为0，自库存转让的库存股份数目为0[5] - 按2023年股票期权计划，本月底可能发行或自库存转让的股份数目为2,647,500股A股[6] 超额配售权 - 预期公司向国际包销商授出的购股期权可要求公司最多配发及发行15,000,000股额外H股，该超额配售权已于2024年11月24日失效[10] 股份变动 - 本月内合共增加/减少(-)已发行股份（不包括库存股份）总额：A股为0，H股为0[12] - 本月内合共增加/减少(-)库存股份总额：A股为0，H股为0[12] 合规情况 - 公司确认本月证券发行或库存股份出售或转让获董事会正式授权批准，遵照适用规则、法律及监管规定进行[15] - 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》“上市资格”先决条件已全部履行[15] - 批准证券上市买卖正式函件所载条件已履行[15] - 《公司（清盘及杂项条文）条例》规定文件已正式存档，法律规定已遵行[15] - 公司上市文件所示物业交易已完成，购买代价已缴付[15] - 债券等信托契约/平边契据已制备签署，详情已送呈存档[15] 库存股份定义 - 购回股份作库存时，“事件发生日期”指公司购回并以库存方式持有股份的日期[16]

股价情况 - 公司股票11月25 - 26日连续2日涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3][4][8] 经营信息 - 公司生产经营正常，市场环境和行业政策未重大调整[5] 信息披露 - 截至公告披露日，无应披露未披露重大信息[6][7] 股东情况 - 控股股东石俊峰持股212,662,195股，占总股本31.98%[7] - 石俊峰及其一致行动人合计持股238,182,052股，占总股本35.81%[7] - 石俊峰及其一致行动人累计质押股份56,800,000股，占其持股23.85%，占总股本8.54%[7] 风险提醒 - 提醒投资者注意二级市场交易风险，以指定媒体公告信息为准[8]

上市情况 - 公司2024年10月30日发行1亿股H股在港交所主板挂牌上市[2] - 全球发售稳定价格期于2024年11月24日结束[3] 股份分配 - 国际发售中超额分配1500万股H股，占比15%[3] - A股数量565078903股，占比84.96%；H股1亿股，占比15.04%[4] 价格与配售权 - 稳定价格期按4.21 - 5.45港元购1500万股H股[3] - 2024年10月30日最后一次按5.01港元/股购买[3] - 保荐人未行使超额配售权，2024年11月24日失效[4]

发售情况 - 全球发售稳定价格期于2024年11月24日结束[4][6] - 保荐人未行使超额配股权，该股权于2024年11月24日失效[5][9] - 国际发售超额分配合共1500万股H股，占初步发售股份15%[6] 价格操作 - 稳定价格期内按4.21 - 5.45港元购入1500万股H股[8] - 最后一笔买入于2024年10月30日按5.01港元作出[8] 公众持股 - 稳定价格期结束后，公众持股量不低于25%[10]