第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 10 月 27 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真 审议，通过了以下议案： 一、 2023 年第三季度报告 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-046 详情请见与本公告同日披露的公司《2023 年第三季度报告》。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的通知》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会 2023年10月28日 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-049 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 1 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 11 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：南京市雨花台区花神大道 19 号公司会议室 (五) ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年第一次临时股东大会 会议资料 （股票代码：603900） 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年11月16日 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议安排 1 议案一： 关于续聘会计师事务所的议案 各位股东、股东代表： 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2022 年度审计机构期间 尽职、尽责，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业 道德规范，客观、公正的发表独立意见。 经公司董事会审核，拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年报审计及内控审计的审计单位，审计费用 115 万元（含税），与上年一 致，其中年报审计 95 万元（含税）、内控审计 20 万元（含税）。 详情请见公司于 2023 年 8 月 18 日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。 请各位股东、股东代表审议。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年 11 月 16 日 2 一、 现场会议时间：2023年11月16日下午14:30 二、 网络投票时间：2023年11月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 三、 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-045 莱绅通灵珠宝股份有限公司 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开 第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》等相关 议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"证券法"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）等法律、法规及规范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励 计划"）的有关规定，公司对本次激励计划拟预留授予的激励对象名单在内部进 行了公示，监事会结合公示情况对拟预留授予激励对象名单进行了核查，相关公 示情 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：莱绅通灵珠宝股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：莱绅通灵 股票代码：603900 信息披露义务人：沈东军 住所或通讯地址：南京市白下区白衣庵***号***单元***室 权益变动性质：持股比例变动（股份数量主动变动、持股比例被动稀释） 签署日期：2023 年 9 月 22 日 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法（2020 修正）》（以下简称"《收购管理办法》"）、 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》 及相关的法律、法规编写本权益变动报告书。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人内部规定中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购管理办法》等规定，本权益变动报告书已全面披 露了信息披露义务人在莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司""上市公 司""莱绅通灵"）中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-044 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 5%的提示性公告 公司持股 5%以上股东沈东军先生保证向公司提供的信息真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司董事会、全体董事及保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东名称：沈东军 股东性质：境内自然人 股东类别：持股 5%以上股东（非第一大股东） 股东住所：江苏省南京市江宁区 股份种类：人民币普通股 股份性质：无限售流通股 变动方式：大宗交易、集中竞价、被动稀释 中竞价方式变动 3,404,700 股，持股比例由 14.93%变动至 13.93%。 2022 年 11 月 25 日至 2022 年 11 月 28 日，沈东军先生所持公司股份以大 宗交易方式变动 1,190,000 股，持股比例由 13.93%变动至 13.58%。 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 2 月 1 日，沈东军先生所持公司股份以集中竞 价方式变动 3,404,700 股，持 ...

之 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予 事项 莱绅通灵珠宝股份有限公司 法律意见书 1 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 江苏泰和律师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司 （以下简称"公司"或"莱绅通灵"）的委托，作为其实行 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件和《莱绅通灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就公 司实施本激励计划预留部分授予（以下简称"本次授予"）所涉及的相关事项， 出具本法律意见书。 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予事项之 法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： 一、本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券 ...

| | 获授的限制 | 占本次激励 | 占授予时公 | | --- | --- | --- | --- | | 姓名 职务 | 性股票数量 | 计划授予总 | 司股本总额 | | | （万股） | 量的比例 | 的比例 | | 刘靳 财务负责人 | 20.00 | 4.30% | 0.06% | | 中层管理人员及核心业务骨干 | 60.00 | 12.90% | 0.17% | | （共 4 人） | | | | | 合计 | 80.00 | 17.20% | 0.23% | 注：1、公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本次激 励计划草案公告时公司股本总额的 10%。本次激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效 期内的股权激励计划获授的本公司股票累计未超过本次激励计划草案公告时公司股本总额 的 1%。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 2023 年 9 月 20 日 1 序号 姓名 职务 1 李海峥 中层管理人员及核心业务 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-041 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议通知于 2023 年 9 月 14 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 9 月 20 日上午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真审议， 通过了以下议案： 一、 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票 的议案 详情请见与本公告同日披露的公司《关于向 2022 年限制性股票激励计划激 励对象授予预留部分限制性股票的公告》。 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、 关于开展黄金租赁业务并以自有资产进行抵押的议案 莱绅通灵珠宝股份有限公司 根据公司 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 （五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； 二、本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规定 的不得成为激励对象的情形： （一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政 处罚或者采取市场禁入措施； （四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （六）中国证监会认定的其他情形。 监事会关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公司法》、 《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相 关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，对公司 2022 年限制性 股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的预留授予激励对象名单（截至 授予日）进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次激励计划预留授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规 范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符 ...