莱绅通灵珠宝股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所自律监管指引第 1 号——规范指引》和《公司章程》等有关规定， 我们作为莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客 观、公正的原则，基于独立判断的立场，现对公司第四届董事会第二十二次会 议相关事项发表独立意见如下： 一、《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股 票的议案》的独立意见 2023 年 9 月 20 日 （一）根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定公司本次 激励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 20 日，该授予日符合《上市公司股权激 励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规及规范性文件和公司 《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）中 关于授予日的相关规定。 （二）未发现公司存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁 止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 （三）本次激励计划的预留授予 ...

预留授予相关事项 深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 之 独立财务顾问报告 $${\Xi}=0{\Xi}=\nleftrightarrow\nleftrightarrow{\Psi}$$ | 第一章 | 释 义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 声 明 | 3 | | 第三章 | 基本假设 | 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 8 | | | | 一、本次限制性股票预留授予的具体情况 8 | | | 第六章 | 本次激励计划预留授予条件成就情况说明 10 | | | | 一、限制性股票的预留授予条件 10 | | | | 二、董事会对预留授予条件成就的情况说明 11 | | | 第七章 | 独立财务顾问意见 12 | | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 独立财务顾问报告 第一章 释 义 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 莱绅通灵、本公司、上市公 | 指 ...

第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-042 莱绅通灵珠宝股份有限公司 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会 2023年9月21日 1 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 9 月 14 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 9 月 20 日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事经过认 真审议，通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 制性股票的议案》： 监事会认为本次激励计划的预留授予条件均已成就，监事会同意公司本次激 励计划的预留授予日为 2023 年 9 月 20 日，向符合授予条件的 5 名激励对象 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-043 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年限制性股票 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及 2022 年 第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 20 日召开第四届董事会第二十 二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，董事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）规定的预留授予条件已经 成就，同意将 2023 年 9 月 20 日作为预留授予日，向 5 名激励对象授予 80 万股 限制性股票，授予价格为 3.33 元/股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票已履行的决策程序和信息披露情 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-040 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日 披露了公司《2023 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 18 日下午 13:00 -14:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 9 月 18 日下午 13:00-14:00 （二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.ssein ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-039 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 公司持股 5%以上股东沈东军先生保证向公司提供的信息真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 单位：股 | 股东名称 | 变动前 | | 变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | | 沈东军 | 42,581,900 | 12.37% | 39,038,862 | 11.34% | 1 沈东军先生持有公司股份的比例由 12.37%下降至 11.34%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 股东性质：境内自然人 股东类别：持股 5%以上股东（非第一大股东） 股东住所：江苏省南京市江宁区 股份种类：人民币普通股 股份性质：无限售流通股 变动方式：集中竞价 变动日期：2023 年 5 月 5 日至 2023 年 8 月 31 日 本公司董事会、全体董事及保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-037 2023 年半年度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之第 四号《零售》等相关要求，现将公司 2023 年半年度经营数据披露如下： 一、 门店数量、面积及分布 1、分渠道模式门店数量变动情况 | 模式 | 期初 | 变动 | | | | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新开 | 关闭 | 小计 | | | | 直营 | 293 | | 9 | 21 | -12 | 281 | | 加盟 | 214 | | 6 | 37 | -31 | 183 | | 合计 | 507 | | 15 | 58 | -43 | 464 | 注：公司期末直营门店中，有 1 家为自有物业，有 129 家为专厅。 2、分渠道模式门店面积变动情况 单位：m² | 模式 | 期初 | 变动 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-036 3、分地区门店数量变动情况 | 地区 | 期初 | 变动 | | | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新开 关闭 | | 小计 | | | 江苏 | 214 | 4 | 9 | -5 | 209 | | 鲁豫皖 | 165 | 2 | 12 | -10 | 155 | | 沪浙闽 | 68 | 2 | 4 | -2 | 66 | | 京津冀晋 | 27 | 7 | 29 | -22 | 5 | | 其他 | 33 | 0 | 4 | -4 | 29 | | 合计 | 507 | 15 | 58 | -43 | 464 | 二、更正后： 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于 2023 年半年度经营数据的公告的更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日披露了 《2023 年半年度经营数据的公告》，经公司核查， ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入427,212,880.42元，上年同期543,189,006.60元，同比减少21.35%[12] - 归属于上市公司股东的净利润6,032,169.18元，上年同期6,279,383.61元，同比减少3.94%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,716,092.45元，上年同期2,105,416.96元，同比减少18.49%[12] - 经营活动产生的现金流量净额54,586,246.83元，上年同期157,991,834.10元，同比减少65.45%[12] - 归属于上市公司股东的净资产2,208,273,643.43元，上年度末2,198,568,451.36元，同比增加0.44%[12] - 总资产2,525,703,283.69元，上年度末2,558,471,707.08元，同比减少1.28%[12] - 基本每股收益0.0177元/股，上年同期0.0184元/股，同比减少3.80%[13] - 稀释每股收益0.0177元/股，上年同期0.0184元/股，同比减少3.80%[13] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0050元/股，上年同期0.0062元/股，同比减少19.35%[13] - 非经常性损益合计4,316,076.73元[13] - 2023年上半年营业收入427,212,880.42元，较上年同期543,189,006.60元下降21.35%[37] - 2023年上半年营业成本186,299,859.17元，较上年同期247,605,888.78元下降24.76%[37] - 2023年上半年销售费用177,282,349.10元，较上年同期216,330,383.05元下降18.05%[37] - 2023年上半年管理费用50,996,482.66元，较上年同期65,612,063.00元下降22.28%[37] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额54,586,246.83元，较上年同期157,991,834.10元下降65.45%[37] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -143,861,262.91元，较上年同期89,273,127.48元下降261.15%[37] - 2023年上半年营业利润7,157,197.81元，较上年同期721,105.78元增长892.53%[38] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金40,433.16元，较上年同期35,937,504.85元下降99.89%[38] - 货币资金期末数为267,618,839.06元，占总资产10.60%，较上年期末减少27.50%，主要因购买理财产品增多[40] - 交易性金融资产期末数为450,427,561.65元，占总资产17.83%，较上年期末增加45.25%，因现金管理结构变化增加保本型理财产品[40] - 存货期末数为1,437,626,524.14元，占总资产56.92%，较上年期末减少0.64%，因珠宝行业特点铺货量大[40] - 使用权资产期末数为75,073,864.71元，占总资产2.97%，较上年期末减少31.02%，因租赁合同到期及变更和折旧[40] - 合同负债期末数为13,156,547.10元，占总资产0.52%，较上年期末减少39.87%，因预收货款减少[40] - 应付账款期末数为69,785,847.39元，占总资产2.76%，较上年期末增加20.49%，因本期第二季度采购额较多[40][41] - 境外资产为13,219,934.73元，占总资产的比例为0.52%[42] - 以公允价值计量的金融资产期初数310,112,671.24元，期末数450,427,561.65元[43] - 2023年6月30日公司合并资产总计25.26亿元，较2022年12月31日的25.58亿元下降1.24%[73][74][75] - 2023年6月30日公司合并负债合计3.18亿元，较2022年12月31日的3.60亿元下降11.80%[74][75] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计22.08亿元，较2022年12月31日的21.98亿元增长0.44%[75] - 2023年6月30日公司母公司资产总计25.64亿元，较2022年12月31日的25.67亿元下降0.11%[76][77] - 2023年6月30日公司母公司负债合计7.14亿元，较2022年12月31日的7.14亿元基本持平[77] - 2023年6月30日公司合并货币资金2.68亿元，较2022年12月31日的3.69亿元下降27.49%[73] - 2023年6月30日公司合并交易性金融资产4.50亿元，较2022年12月31日的3.10亿元增长45.24%[73] - 2023年6月30日公司合并存货14.38亿元，较2022年12月31日的14.47亿元下降0.64%[73] - 2023年6月30日公司母公司应收账款1.22亿元，较2022年12月31日的1.23亿元下降0.91%[76] - 2023年6月30日公司母公司合同负债1.34亿元，较2022年12月31日的0.91亿元增长47.27%[77] - 2023年6月30日资本公积为1,101,772,176.78元，较2022年12月31日的1,089,466,513.98元有所增加[78] - 2023年半年度营业总收入为427,212,880.42元，较2022年半年度的543,189,006.60元下降约21.35%[78] - 2023年半年度营业总成本为425,508,728.77元，较2022年半年度的544,859,899.85元下降约21.91%[78] - 2023年半年度营业利润为7,157,197.81元，较2022年半年度的721,105.78元增长约892.53%[79] - 2023年半年度净利润为6,085,920.74元，较2022年半年度的6,209,705.71元下降约2%[79] - 2023年半年度基本每股收益为0.0177元/股，2022年半年度为0.0184元/股[80] - 2023年半年度母公司营业收入为361,680,489.79元，较2022年半年度的451,788,268.45元下降约19.94%[80] - 2023年半年度母公司净利润为 - 6,371,447.68元，2022年半年度为 - 15,375,269.43元，亏损有所收窄[81] - 2023年半年度经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金为447,015,612.14元，较2022年半年度的590,163,247.54元下降约24.26%[81] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计为1,849,609,671.25元，较2022年12月31日的1,852,645,956.13元略有下降[78] - 2023年上半年经营活动现金流入小计470,799,127.30元，较2022年同期的597,739,762.67元下降约21.24%[82] - 2023年上半年经营活动现金流出小计416,212,880.47元，较2022年同期的439,747,928.57元下降约5.35%[82] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额54,586,246.83元，较2022年同期的157,991,834.10元下降约65.57%[82] - 2023年上半年投资活动现金流入小计342,370,237.78元，较2022年同期的415,907,073.68元下降约17.68%[82] - 2023年上半年投资活动现金流出小计486,231,500.69元，较2022年同期的326,633,946.20元增长约48.86%[82] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额 -143,861,262.91元，较2022年同期的89,273,127.48元下降约261.15%[82] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计12,820,500.00元[83] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计25,277,420.93元，较2022年同期的70,035,397.64元下降约63.91%[83] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -12,456,920.93元，较2022年同期的 -70,035,397.64元增长约82.21%[83] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额 -101,497,392.53元，较2022年同期的176,976,028.44元下降约157.33%[83] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为22.42亿元，较期初减少759.50万元[86] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为18.50亿元，较期初减少303.63万元[87] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为18.91亿元，较期初减少2899.42万元[88] - 期末货币资金合计267,618,839.06元，期初合计369,116,231.59元，其中期末存放在境外的款项总额4,726,237.22元，期初229,375.90元[191] - 期末交易性金融资产合计450,427,561.65元，期初310,112,671.24元，均为理财产品[191] - 应收账款期末账面余额合计59,869,416.51元，其中1年以内小计58,101,445.48元[192] - 按单项计提坏账准备期末金额1,175,105.85元，占比1.96%；按组合计提坏账准备期末金额58,694,310.66元，占比98.04%[193] - 1年以内其他款项坏账准备计提比例为5.00%，1至2年为20.00%，2至3年为50.00%，3至4年为100.00%[194] - 本期坏账准备合计期初余额4,370,496.18元，计提647,210.83元，收回或转回860,708.61元，转销或核销193,581.22元，期末余额3,963,417.18元[194] - 本期实际核销的应收账款金额为193,581.22元[194] - 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款合计13,693,761.09元，占应收账款期末余额合计数的22.87%[195] - 预付款项期末余额合计9,144,480.67元，其中1年以内占比98.77%，金额为9,032,157.44元[195] - 按预付对象归集的期末余额前五名预付款合计1,641,325.70元，占预付款项期末余额合计数的17.95%[196] - 其他应收款期末余额为24,332,342.06元，期初余额为19,129,700.22元[196] 业务线发展与产品策略 - 公司前期主营业务以钻石饰品为主，销售占比超90%，仅有少量翡翠和宝石饰品[15] - 公司开辟“欧金”新赛道，积极拓展黄金品类业务[16] - 公司推出蓝火真心钻、传世金、FINE系列、LIGHT系列等产品[17] - 公司6月推出以年轻化为代表的LIGHT系列，积极开发红蓝宝系列化，推出“Legend传奇”系列[20] - 1月公司推出“FINE”系列，6月推出“LIGHT”系列[28] - 8月1日公司首家“传世金”黄金专营店在江苏苏州开业[28] - 公司开辟“欧金”新赛道，推出“传世金”系列，涵盖“1855”“月桂女神”“秘境”“罗曼之心”四大子系列[27][28] 品牌相关情况 - Leysen1855是拥有百年王室珠宝供应商

1、 基本信息 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-034 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴华会计师事务所有限责任 公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为"中兴华富华会计师事 务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为"中 兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。注册地址为北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层，首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。上年 度末合伙人数量 170 人、注册会计师人数 839 人、签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数 463 人。上年度经审计的业务收入 184,514.90 ...