二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： 莱绅通灵珠宝股份有限公司 独立董事候选人声明 本人黄国雄，已充分了解并同意由提名人马峻先生提名为莱绅通灵珠宝股 份有限公司（以下简称"该公司"）第五届董事会独立董事候选人。本人公开 声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立 董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行 独立董事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训并取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。 （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律 监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-052 莱绅通灵珠宝股份有限公司 关于董事会和监事会换届选举的提示性公告 本公司董事会及全体董事、监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会和监事会任 期将于 2024 年 1 月 7 日届满，为便于全体股东的权利充分行使，顺利完成董事 会和监事会的换届选举，公司董事会和监事会依据《公司法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章程》等相关规定，现将第五届董事会和 监事会的组成、董事候选人和监事候选人的提名、本次换届选举的程序、董事和 监事任职资格等事项公告如下： 一、 第五届董事会和监事会的组成 公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 3 名。 董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。 公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中非职工监事 2 名，职工监事 1 名。 监事任期自公 ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-051 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、上海证券交 易所以及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关规则的规定，莱绅通灵 珠宝股份有限公司（以下简称"公司"或"莱绅通灵"）已于 2023 年 11 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）预留授予限制性股票的登记工作。现将 有关情况公告如下： 一、限制性股票授予情况 （一）限制性股票的预留授予情况 根据公司 2022 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 20 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于 向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公 司本次激励计划规定的预留授予条件已经成 ...

法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 法律意见书 江苏泰和律师事务所 关于莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：莱绅通灵珠宝股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 （以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）等法律、法规、规范性文件和《莱绅通 灵珠宝股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，江苏泰和律 师事务所（以下简称"本所"）接受莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"、"会议"），并出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定 职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， ...

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-050 莱绅通灵珠宝股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 156,315,500 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 45.3978 | | 份总数的比例（%） | | 1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | | 比例（%） | 票数 比例（%） | 票数 比例（%） | | | A 股 | 156,315,500 | | 100.00 | 0 0.00 | 0 | 0.00 | ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入为1.3924213902亿元，较上年同期减少39.90%；年初至报告期末营业收入为7.7486931921亿元，较上年同期减少26.90%[5] - 2023年前三季度营业总收入为5.6645501944亿美元，较2022年前三季度的7.7486931921亿美元下降26.9%[18] - 2023年前三季度营业收入473,941,763.13元，较2022年前三季度的650,911,293.10元下降27.19%[31] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 0.2531451937亿元，较上年同期减少408.21%；年初至报告期末为0.0625619451亿元[5] - 2023年前三季度净利润为-1937.467638万美元，较2022年前三季度的6024.84886万美元下降421.5%[19] - 2023年前三季度净利润为-27,821,675.41元，2022年前三季度为-22,647,619.02元，亏损扩大[31] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益为 - 0.0743元/股，较上年同期减少407.61%；年初至报告期末为0.0184元/股[5] - 2023年前三季度基本每股收益为-0.0566元/股，较2022年前三季度的0.0184元/股下降407.6%[19] - 2023年前三季度稀释每股收益为-0.0566元/股，较2022年前三季度的0.0184元/股下降407.6%[19] 资产相关变化 - 本报告期末总资产为24.7874865606亿元，较上年度末减少3.12%；归属于上市公司股东的所有者权益为21.8445306859亿元，较上年度末减少0.64%[5] - 货币资金本报告期末较上年同期减少42.57%，主要因资金管理结构变化，购买理财产品增多[8] - 交易性金融资产本报告期末较上年同期增加35.63%，主要因现金管理结构变化，增加理财投资保本型理财产品[8] - 预付款项本报告期末较上年同期增加50.17%，主要因预付广告费、业务宣传费增多[8] - 使用权资产本报告期末较上年同期减少37.76%，主要因租赁合同到期和变更及折旧综合所致[9] - 2023年9月30日货币资金为211,966,888.92元，2022年12月31日为369,116,231.59元[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为420,607,863.01元，2022年12月31日为310,112,671.24元[13] - 2023年9月30日应收账款为49,703,330.51元，2022年12月31日为52,710,103.11元[13] - 2023年9月30日存货为1,478,864,711.12元，2022年12月31日为1,446,926,241.71元[13] - 2023年9月30日流动资产合计2,255,222,718.50元，2022年12月31日为2,278,086,391.96元[14] - 2023年9月30日非流动资产合计223,525,937.56元，2022年12月31日为280,385,315.12元[14] - 2023年9月30日资产总计2,478,748,656.06元，2022年12月31日为2,558,471,707.08元[14] 非经常性损益情况 - 非经常性损益本报告期合计为 - 77113.90元，年初至报告期末合计为4238962.83元[8] 经营活动现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末较上年同期减少107.45%，主要因本期销售收入下降[5][9] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为622,813,907.33元，2022年同期为848,216,329.54元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为647,765,082.62元，2022年同期为859,889,736.11元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为661,452,004.73元，2022年同期为676,283,932.38元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 13,686,922.11元，2022年同期为183,605,803.73元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-41,634,747.19元，2022年前三季度为154,817,329.57元[33] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金493,222,257.93元，较2022年前三季度的662,996,820.44元下降25.60%[33] 股东相关信息 - 2023年第三季度末普通股股东总数为16,607名[11] - 前10名股东中，马峻持股83,242,100股，占比24.18%；沈东军持股36,426,362股，占比10.58%；王刚刚持股36,019,200股，占比10.46%[11] - 马峻和商毅泽为夫妻关系且为一致行动人，马峻持有传世美璟27.30%股权；克复荣光为王丽丽女士控制的公司，为一致行动人[12] 负债相关变化 - 2023年9月30日流动负债合计为2.5206376857亿美元，较2022年12月31日的2.9482661791亿美元下降14.5%[15] - 2023年9月30日非流动负债合计为4262.210103万美元，较2022年12月31日的6536.782923万美元下降34.8%[15] - 2023年9月30日负债合计为2.946858696亿美元，较2022年12月31日的3.6019444714亿美元下降18.2%[15] - 2023年9月30日所有者权益合计为2.18406278646亿美元，较2022年12月31日的2.19827725994亿美元下降0.6%[15] - 2023年9月30日应付职工薪酬12,909,692.49元，较2022年12月31日的18,667,308.27元下降30.85%[28] - 2023年9月30日应交税费1,945,053.56元，较2022年12月31日的3,865,897.07元下降49.69%[28] - 2023年9月30日流动负债合计672,936,031.34元，较2022年12月31日的694,046,553.90元下降3.04%[28] - 2023年9月30日非流动负债合计16,176,162.72元，较2022年12月31日的20,186,562.81元下降19.86%[28] - 2023年9月30日所有者权益合计1,829,903,610.51元，较2022年12月31日的1,852,645,956.13元下降1.23%[28] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为373,029,202.58元，2022年同期为589,368,278.50元[22] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为490,631,325.52元，2022年同期为542,116,203.70元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 117,602,122.94元，2022年同期为47,252,074.80元[24] - 2023年前三季度收回投资收到的现金370,000,000.00元，较2022年前三季度的582,714,170.00元下降36.50%[33] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.1478865657亿美元，2022年前三季度为0.5053298626亿美元[34] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为13,486,500.00元，2022年无相关数据[24] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为39,406,855.62元，2022年为99,644,820.93元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 25,920,355.62元，2022年为 - 99,644,820.93元[24] - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为0.134865亿美元[34] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为0.134865亿美元[34] - 2022年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.495318236亿美元[34] - 2023年前三季度支付其他与筹资活动有关的现金为0.1331482261亿美元，2022年前三季度为0.2408998272亿美元[34] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为0.1331482261亿美元，2022年前三季度为0.7362180632亿美元[34] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为17.167739万美元，2022年前三季度为-7362.180632万美元[34] 汇率及现金等价物相关变化 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.148196万美元，2022年前三季度为-1.707563万美元[34] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-1.5624024441亿美元，2022年前三季度为1.3171143388亿美元[34] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.0778041633亿美元，2022年前三季度为3.7932281568亿美元[34] 综合收益总额变化 - 2023年前三季度综合收益总额为-1929.380327万美元，较2022年前三季度的5976.27516万美元下降422.0%[19]

证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-047 莱绅通灵珠宝股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会 2023年10月28日 1 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知于 2023 年 10 月 25 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 10 月 27 日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，与会监事 经过认真审议，通过了以下议案： 一、 2023 年第三季度报告 公司董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定， 报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 详情请见与本公告同日披露的公司《2023 年第三季度报告》。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

莱绅通灵珠宝股份有限公司 董事会专门委员会工作规程 （2023 年 10 月 27 日第四届董事会第二十三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，强化董事会决策功能，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《公司章 程》等相关规范性文件规定，制定本工作规程。 第二条 董事会设立审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委 员会等 4 个专门委员会，以下统称"各专门委员会"。 第三条 各专门委员会对董事会负责，向董事会报告。 第四条 各专门委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职 责，勤勉尽责。 第五条 公司须为各专门委员会提供必要的工作条件，由董事会秘书和证券 事务部门承担工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。各专门 委员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第六条 各专门委员会成员均由 3 名董事组成，审计委员会、提名委员会和 薪酬与考核委员会中独立董事须占多数，其中审计委员会中至少有 1 名独立董 事为会计专业人士。 第七条 ...

| 模式 | 期初 | 变动 | | | 期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 新开 | 关闭 | 小计 | | | 直营 | 293 | 26 | 32 | -6 | 287 | | 加盟 | 214 | 10 | 48 | -38 | 176 | | 合计 | 507 | 36 | 80 | -44 | 463 | 一、 门店数量、面积及分布 2023 年第三季度经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》之第 四号《零售》等相关要求，现将公司 2023 年第三季度（1-9 月）经营数据披露如 下： 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-048 莱绅通灵珠宝股份有限公司 1、分渠道模式门店数量变动情况 注：公司期末直营门店中，有 1 家为自有物业，有 127 家为专厅。 | 地区 | 期初 | 变动 | | | 期末 | | --- | --- | - ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议通知于 2023 年 10 月 25 日以专人、书面、邮件的形式发出，于 2023 年 10 月 27 日下午以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长马峻先生主持，会议经过认真 审议，通过了以下议案： 一、 2023 年第三季度报告 证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2023-046 详情请见与本公告同日披露的公司《2023 年第三季度报告》。 莱绅通灵珠宝股份有限公司 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详情请见与本公告同日披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会 的通知》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 1 莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会 2023年10月28日 ...