财务表现 - 2025年上半年实现营业收入8.11亿元 同比增长2.30% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.54亿元 同比增长30.20% [1] 利润分配 - 本报告期公司不进行利润分配 [1] - 不进行资本公积金转增股本 [1]

新华网股份有限公司 章 程 目 录 | 第一章 总则 . | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 第三章 股份 | | 第一节 股份发行 | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 | | 第四章 股东和股东会 | | 第一节 股东的一般规定 . | | 第二节 控股股东和实际控制人. | | 第三节 股东会的一般规定 11 | | 第四节 股东会的召集 . | | 第五节 股东会的提案与通知 17 | | 第六节 股东会的召开 | | 第七节 股东会的表决和决议 21 | | 第五章 董事和董事会 | | 第一节 董事的一般规定 | | 第二节 董事会 | | 第三节 独立董事 35 | | 第四节 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员. | | --- | | 第七章 党建工作 | | 第一节 党组织机构设置 . | | 第二节 公司党委职权 . | | 第三节 公司纪委职权 . | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 | | 第三节 会计师事务所的聘任 52 | | 第九章 通知和公告 . ...

新华网股份有限公司 为进一步完善公司治理结构，加强内部控制制度建设， 夯实信息披露编制工作的基础，充分发挥独立董事及审计委 员会的作用，根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所及《新华网股份有限公司章程》等有关规定制定本工作制 度。 第一条 独立董事及审计委员会应在公司年报编制和披 露过程中切实履行责任和义务，勤勉尽职地开展工作。 第二条 在年度报告编制和审议期间，独立董事及审计委 员会委员负有保密义务。在年度报告披露前，严防泄露内幕 信息、内幕交易等违法违规行为发生。 第三条 独立董事应及时获取公司运营情况等资料、与内 部审计机构负责人和承办公司审计业务的会计师事务所等 中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等。汇报及考察 均应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 第四条 独立董事及审计委员会应在年审注册会计师进 场后加强与年审注册会计师的沟通。 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后，安排独 立董事及审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通审计 过程中发现的问题。 公司应在年审注册会计师出具审计意见前，再次安排独 立董事及审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通审计 1 过程中发现的问题。 独立董 ...

新华网股份有限公司 第一条 为进一步建立健全新华网股份有限公司（以下 简称"公司"）董事、高级管理人员的选择标准和程序，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及《新华 网股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特 设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担 任，负责主持提名委员会工作。国务院有关主管部门对专门 委员会的召集人另有规定的，从其规定。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的董事 会专门工作机构。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任 第二章 人员组成 1 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应 当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产 生。 董事会提名委员会工作制度 第一章 总 则 提名委员会应将所有研究讨论情况、材料和信息，以报 告、建议或总结等形式向董事会提供，供董事会研究和决策。 第四章 工作程序 第十条 提名委员会依 ...

新华网股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 的关联交易，保证关联交易的公平合理，维护公司的利益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》等有关法律法规及《新华网股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）、及其他有关规范性文 件的规定，制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、 公平、公开、公允的原则，不得损害公司和非关联股东的利 益。 第三条 公司及其下属控股的子公司在发生交易活动 时，相关责任人应审慎判断是否构成关联交易。如果构成关 联交易，应在各自权限内履行审批、报告义务。 第四条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同 或协议，并遵循平等自愿、等价有偿的原则，合同或协议内 容应明确、具体。 第五条 公司股东、董事、高级管理人员不得利用其关 联关系损害公司利益。违反规定给公司造成损失的，应当承 担赔偿责任。 1 第六条 公司董事会办公室负责公司关联交易控制和日 常管理。 第二 ...

新华网股份有限公司 董事和高级管理人员 所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员持有公司股份及买卖公司股票行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》和《新华网股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员在买卖公司股票及其 衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规、 规范性文件关于利益冲突、内幕交易、操纵市场等禁止行为 的规定，严格履行通知、申报等义务，以保证真实、准确、 及时、完整地披露其在公司中的股份权益及变动情况，不得 进行违法违规的交易。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指 登记在其名下的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从 事融资融券交易的，还包括登记在其信用账户内的公司股 份。 第四条 董事 ...

新华网股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 新华网股份有限公司（以下简称"公司"）为 保障股东能够依法行使权利，确保股东会能够高效规范运作 和科学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》等有关法律、法规、规范性文件和《新华网股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际 情况，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 公司章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范 围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 1 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 ...

新华网股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善新华网股份有限公司（以下简称 "公司"）法人治理结构，为独立董事创造良好的工作环境， 促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》和《新华网股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，并应当按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规 则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益， 保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事享有董事的一般职权，同时依照法律法 规和公司章程针对相关事项享有特别职权。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股 东、实际控制人以及其他与上市公司存在利害关系的组织或 者个人的影响。上市公司应当保障独立董事依法履职。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的 独立董事，其中至少包括一名会计专业人士。以会计专业人 士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专 业知识和经验 ...

新华网股份有限公司 董事会编辑政策委员会工作制度 第一章总 则 第一条 为进一步完善新华网股份有限公司（以下简称 "公司"）的编辑政策，加强对信息的梳理和管控，提高公 司对外发布的信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、行政法规、部 门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会编辑政策 委员会，并制订本制度。 第二条 编辑政策委员会是董事会按照公司章程设立的 专门工作机构。 第二章 人员组成 第三条 编辑政策委员会由三名董事组成。 第四条 编辑政策委员会委员由董事长、二分之一以上 独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选 举产生。 第五条 编辑政策委员会设主任委员一名，负责主持编 辑政策委员会工作。 第六条 编辑政策委员会委员任期与董事任期一致，委 员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至第 五条规定补足委员人数。 第七条 编辑政策委员会下设编辑政策工作组（总编 室），负责对日常新闻信息内容的安全审核和管理控制，并 负责日常工作联络和会议 ...

新华网股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第五条 审计委员会委员必须符合下列条件： 定。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 由董事会选举任命和解聘。 审计委员会设召集人一名，负责主持委员会工作。国务 院有关主管部门对专门委员会的召集人另有规定的，从其规 第二条 公司董事会设置审计委员会，行使《公司法》规 定的监事会的职权。 第二章 审计委员会 第三条 审计委员会成员为三名，为不在公司担任高级管 理人员的董事，其中独立董事二名，由独立董事中会计专业 人士担任召集人。董事会成员中的职工代表可以成为审计委 员会成员。 1 第一章 总 则 第一条 为规范新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《新华网股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （一） 不具有《公司法》或公司章程规定的不 ...