板块整体表现 - 数字媒体板块当日上涨0.12%，领先个股为*ST返利（涨4.19%）[1] - 上证指数上涨1.14%至3843.6点，深证成指上涨2.25%至12571.37点[1] - 板块内10只个股上涨，10只个股下跌，呈现分化态势[1][2] 个股涨跌情况 - *ST返利以4.19%涨幅领涨，收盘价4.73元，成交额1.08亿元[1] - 掌阅科技上涨1.98%至22.20元，芒果超媒上涨1.17%至25.90元[1] - 川网传媒跌幅最大达4.78%，三六五网下跌3.40%[2] - 视觉中国成交额最高达11.49亿元，成交量52.31万手[2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出3.96亿元，游资净流入3407.98万元，散户净流入3.62亿元[2] - 风语筑主力净流出3621.17万元（占比-15.12%），生意宝主力净流出3997.02万元（占比-12.29%）[3] - *ST返利主力净流入1337.14万元（占比12.41%），为唯一获得主力资金净流入的个股[3] - 值得买游资净流入1573.87万元（占比4.01%），掌阅科技游资净流入1855.51万元（占比4.29%）[3]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入8.11亿元，同比增长2.30%，较去年同期增加1820.97万元，同业排名第3 [1] - 归母净利润1.54亿元，同比增长30.20%，较去年同期增加3573.21万元，实现5年连续上涨，同业排名第2 [1] - 经营活动现金净流入-5493.03万元，但较去年同期改善5750.64万元 [1] 盈利能力指标 - 毛利率达40.14%，同比提升2.17个百分点，环比提升5.49个百分点，实现5年连续上涨 [3] - ROE为4.25%，同比提升0.81个百分点，同业排名第2 [3] - 摊薄每股收益0.30元，同比增长30.18%，实现5年连续上涨，同业排名第3 [3] 资产运营效率 - 总资产周转率0.16次，同比增长3.79% [3] - 存货周转率85.71次，同比增长2.30%，实现3年连续上涨，同业排名第2 [3] 资本结构与股东情况 - 资产负债率26.10%，同比下降5.08个百分点，环比下降1.02个百分点 [3] - 股东户数4.61万户，前十大股东持股比例合计65.53%，其中新华通讯社持股51.00%为控股股东 [3]

峰会规模 - 2025年上海合作组织峰会将于8月31日至9月1日在中国天津举行 [2] - 此次峰会将成为上合组织发展史上规模最大的一届峰会 [2] 组织影响力 - 上合组织含金量越来越高 [2] - 影响力不断提升 [2] - 生命力不断提升 [2] - 感召力不断提升 [2]

公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置，原监事会职权由董事会审计委员会行使，同时废止《监事会议事规则》[2][29] - 因2024年度权益分派导致总股本增加，注册资本由519,029,360元变更为674,738,168元，增幅达30%[29][30] - 将《公司章程》中"股东大会"表述统一修改为"股东会"，并删除第七章监事会章节[1][29] 股东大会安排 - 2025年第一次临时股东大会定于9月12日14:50在北京金隅大厦召开，采用现场与网络投票结合方式[5][6][89] - 网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30和13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[6] - 股权登记日为会议前指定日期，股东需在9月10日17:00前完成出席登记[14][17] 公司制度全面修订 - 修订34项公司治理制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则等基础制度[33][35][42] - 制定4项新制度，涵盖董事高管薪酬管理、离职管理、会计师事务所选聘等领域[81][84][86] - 特别修订市值管理制度以符合《上市公司监管指引第10号》要求[79] 募集资金管理状况 - 截至2025年6月30日募集资金专项账户余额为822,080,730.57元，其中包含理财收益及利息收入187,038,567.47元[93][94][95] - 使用不超过55,000万元闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品[99][100] - 在线教育项目和三家地方子公司项目已结项，节余募集资金永久补充流动资金[103][107] 董事会决议情况 - 第五届董事会第十七次会议全票通过37项议案，包括半年报、章程修订及制度修订等[23][25][32] - 15名董事全部出席，所有议案赞成率均为100%[26][28][32] - 会议以通讯表决方式召开，符合《公司法》和《公司章程》规定[23]

公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置 将监事会职权交由董事会审计委员会行使 这一调整旨在完善公司治理结构并提升规范运作水平 [23][24] - 公司第五届监事会及监事将在股东大会审议通过前继续履行原有职责 审议通过后监事职务自然免除且相关制度废止 [24] - 监事会取消议案已由第五届董事会第十七次会议审议通过 尚需提交2025年第一次临时股东大会最终批准 [23] 资本结构变动 - 公司注册资本由519,029,360元增加至674,738,168元 变动原因是2024年度利润分配方案实施送股及资本公积金转增股本 [25][26] - 利润分配方案为每10股送红股2股并以资本公积金每10股转增1股 已于2025年7月实施完毕 [26] - 因注册资本变更及监事会取消 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订 [27] 半年度报告披露 - 2025年半年度报告已于2025年8月28日披露 报告未经审计且本报告期不进行利润分配或资本公积金转增股本 [3][4][5] - 公司全体董事出席董事会会议 董事会、监事会及高级管理人员保证半年度报告内容真实准确完整 [1][2] - 监事会审议通过半年度报告及募集资金使用情况专项报告 表决结果均为3票赞成（通过率100%） [18][19][20][21][22] 投资者关系活动 - 公司将于2025年9月5日15:00-16:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 采用视频直播及网络互动形式 [7][8][10][11] - 投资者可在2025年8月29日至9月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱xxpl@news.cn预先提问 [7][12] - 说明会出席人员包括董事长储学军、副总裁兼董事会秘书杨庆兵、财务总监任劼等核心管理层成员 [9]

董事会会议基本情况 - 会议于2025年8月27日以通讯表决方式召开 由董事长储学军主持[1][2] - 应出席董事15人 实际出席15人 所有议案均获全票通过 赞成率100%[1][2] 定期报告审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 已获董事会审计委员会事前审议通过[2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 已获审计委员会事前审议通过[2] 公司治理结构重大调整 - 取消监事会设置 监事会的职权由董事会审计委员会行使[3] - 因2024年度权益分派实施 总股本增至674,738,168股 注册资本由519,029,360元变更为674,738,168元 增幅达30%[3] - 相应修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》[3][4] 内部制度全面修订 - 修订股东会议事规则 需提交临时股东大会审议[5] - 修订董事会议事规则 需提交临时股东大会审议[6] - 修订总裁工作细则 获董事会全票通过[6] - 修订董事会秘书工作制度 获董事会全票通过[6][7] - 修订独立董事工作制度 需提交临时股东大会审议[7][8] - 修订关联交易决策制度 需提交临时股东大会审议[8] - 修订对外担保管理制度 需提交临时股东大会审议[8] - 修订对外投资管理制度 需提交临时股东大会审议[8] - 修订重大信息内部报告制度 获董事会全票通过[9] - 修订董事会各专门委员会工作制度（包括战略与发展委员会、编辑政策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会）[9][10][11] - 修订内部审计工作制度 需提交临时股东大会审议[11][12] - 修订募集资金管理制度 获董事会全票通过[12] - 修订信息披露管理制度 获董事会全票通过[12] - 修订年报信息披露重大差错责任追究制度 获董事会全票通过[13] - 修订独立董事及审计委员会年报工作制度 获董事会全票通过[13][14] - 修订内幕信息知情人登记管理制度 获董事会全票通过[14] - 修订控股股东实际控制人行为规范 需提交临时股东大会审议[14][15] - 修订防范控股股东及关联方资金占用管理办法 需提交临时股东大会审议[15] - 修订董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 获董事会全票通过[15][16] - 修订外部信息使用人管理制度 获董事会全票通过[16] - 修订突发事件危机处理应急制度 获董事会全票通过[16] - 修订信息披露暂缓与豁免管理制度 获董事会全票通过[16][17] - 修订累积投票制实施细则 需提交临时股东大会审议[17] - 修订回购股份管理制度 需提交临时股东大会审议[17] - 修订投资者关系管理工作制度 获董事会全票通过[18] - 修订市值管理制度 为规范市值管理行为而修订 获董事会全票通过[18] 新制度制定 - 制定董事和高级管理人员薪酬管理制度 已获薪酬与考核委员会事前审议通过 需提交临时股东大会审议[18][19] - 制定董事和高级管理人员离职管理制度 需提交临时股东大会审议[19][20] - 制定会计师事务所选聘制度 需提交临时股东大会审议[20] 股东大会安排 - 决定于2025年9月12日14:50在北京金隅大厦召开2025年第一次临时股东大会[20][21]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦七层会议室以现场表决方式召开 [1] - 会议应出席监事3人 实际出席监事3人 会议由监事会主席谭玉平主持 [1] - 会议通知和材料于2025年8月15日以书面及电子邮件形式送达全体监事 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《新华网股份有限公司2025年半年度报告及其摘要》 认为报告编制审核程序符合法律法规 内容真实准确完整反映公司经营管理和财务状况 [1] - 审议通过《新华网股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 确认募集资金使用情况与实际相符 不存在违规使用情形 [2] - 两项议案表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权 同意票数占全体监事有表决权票数的100% [1][2]

股东大会基本信息 - 股东大会将于2025年9月12日14点50分在北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦五层公司会议室召开 [1] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1][3] - 网络投票时间为2025年9月12日交易时间段9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00及互联网投票平台时间9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 审议《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》涉及公司治理结构重大调整 [3] - 修订系列内部管理制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等共15项议案 [3][4][11] - 制定三项新制度包括董事和高级管理人员薪酬管理制度、离职管理制度及会计师事务所选聘制度 [4][11] 股东参与方式 - 股权登记日为2025年9月5日 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [6] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 [1][4] - 公司委托上证信息通过智能短信推送股东大会参会邀请和议案信息 [5] 会议登记安排 - 拟参会股东需于2025年9月10日前完成出席回复 [7] - 现场登记时间为2025年9月10日8:30-11:30及下午时段 登记地点为北京市西城区宣武门西大街129号金隅大厦董事会办公室 [8] - 委托代理人需出示授权委托书及身份证件 授权文件需经公证 [7][8] 联系方式及其他 - 联系部门为董事会办公室 联系人秦路、张静宇 联系电话010-88050888 邮箱xxpl@news.cn [8] - 股东大会预计不超过半个工作日 与会股东交通和住宿费用自理 [8] - 授权委托书需明确对15项议案的表决意向(同意/反对/弃权) [11][12]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.11亿元 同比增长2.3% [1] - 归母净利润1.54亿元 同比增长30.2% [1] - 基本每股收益0.2968元 [1] 业绩驱动因素 - 优化业务结构提升经营业务利润 [1] - 控制成本支出提高盈利能力 [1] - 企业所得税政策变化对净利润产生正面影响 [1]

公司治理变更 - 公司将于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议关于变更注册资本及取消监事会的议案 [1] - 同时将审议公司章程修订议案 [1]