新华网股份有限公司 董事会战略与发展委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为适应新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高决策的质量，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《新 华网股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有 关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司 特设立董事会战略与发展委员会，并制订本制度。 第六条 战略与发展委员会委员任期与董事任期一致， 委员任期届满，连选可连任。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第三条至 第五条规定补足委员人数。 第七条 战略与发展委员会下设战略投资小组，负责日 常工作联络和会议组织等工作。由公司总裁任战略投资小组 组长，另设副组长一至两名。战略投资小组成员由总裁提名， 报战略与发展委员会批准，战略投资小组成员无需是战略与 发展委员会成员。 第三章 职责权限 第八条 战略与发展委员会主要负责对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议，主要职责 权限为： （一） 对公司长期发展战略规划 ...

董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新华网股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）董事和高级管理人员离职管理，保障公司治 理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司章程指引》和《新华网股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高 级管理人员的辞任、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公 司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公 司应在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人 数，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。 新华网股份有限公司 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之 日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生 效。 无正当理由，在任期届满前解任董事的，董事可以要求 1 公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人员可以在任期届满以前提出辞 职。有关高级管理人员辞职的具体程序和 ...

新华网股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其 他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）及《新华网股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关规定，并 结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或 股东会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的 合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 本管理制度所称对外担保是指公司以第三人的 身份为债务人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时， 由公司按照约定履行债务或者承担责任的行为。担保形式包 括保证、抵押及质押。 第二章 一般原则 第五条 公司对外担保应当遵循下列一般原则： 1 （一） 符合《公司法》《证券法》、公司章程和其他相 关法律、行政法规、部门规章规定； （二） 公司对外担保应尽可能要求被担保人提供反担 保，反担保的提供方应当具有实际承担 ...

新华网股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保障新华网股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会有效地行使职权，确保董事会能够高效规范运作和科 学决策，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性 文件的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 董事会对股东会负责。 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加 董事会会议是履行董事职责的基本方式。 董事会决定公司重大事项时，应依照公司章程的规定事 先听取公司党委的意见。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事 务，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成 第四条 董事会是股东会的执行机构，执行股东会通过 的各项决议，向股东会负责并报告工作。 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司 董事、 高级管理人员等，期限未满的； 第六条 董事会由十五名董事组成，其中独立董事五名， 设董事长一名，可设副董事长一名。 1 第七条 存在下列情形之一的，不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； ...

新华网股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一章 总 则 第一条 为保证新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，明确董事会秘书职责和权限，规范董事会 秘书工作行为，保证董事会秘书依法行使职权，履行职责， 依照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 相关法律法规、证券交易所相关规定和《新华网股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对公司和董 事会负责，承担法律、行政法规及《公司章程》对公司高级 管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权，并获取相应 的报酬。 第三条 公司建立董事会秘书工作制度，并设立由董事 会秘书分管的工作部门。董事会秘书是公司与证券交易所的 指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和 经验的自然人，其任职资格包括： （一）大学本科以上学历，具有丰富的公司治理、股权 1 管理等履行职责所必需的工作经验； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业 知识，熟悉本行经营情况和行业知识，具有较强的公关能 ...

新华网股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总 则 第一条 为了建立防止控股股东及关联方占用新华网股 份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控 股股东及关联方资金占用行为的发生，最大程度保护投资者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《新华网股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）并参照中国证监会《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《关于进 一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》（证监 发[2006]128 号）以及相关法律法规，制定本办法。 第二条 本办法所称关联方，与现行有效之《上海证券 交易所股票上市规则》具有相同的含义。 第二章 公司与控股股东及关联方资金往来的规范 第三条 控股股东、实际控制人及其他关联方与上市公 司发生的经营性资金往来中，不得占用上市公司资金。 第四条 控股股东、实际控制人及其他关联方不得以任 何方式侵占公司利益。 公司不得以下列方式将资金直接或者间接地提供给控 股股东、实际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、 福利、保险、广 ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立 的专门工作机构。 第三条 本制度所称董事是指在公司领取薪酬的董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总裁、总编辑、副总裁、常 务副总编辑、副总编辑、财务总监、董事会秘书、总工程师、 首席运营官、首席营销官、首席信息官、人力资源总监，未 在公司领取薪酬的董事不在本制度的考核范围内。 第二章 人员组成 新华网股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全新华网股份有限公司（以下 简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及 《新华网股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中 独立董事应当过半数。 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激 励对象获授权益、行使权益条件成就； 2 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公 ...

新华网股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范新华网股份有限公司（以下简称"公 司"）的对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制 投资风险，提高投资收益率，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国会计法》等法律、 行政法规以及《新华网股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 对外投资的基本原则包括： （一） 必须遵循国家法律、行政法规的规定； （二） 先进合理的原则。投资项目的选择必须坚持符合 市场的需求和公司的发展规划，具有先进性、合理性和可行 性； （三） 科学民主的原则。投资必须坚持先论证、后立项、 再集体决策和相关报告报批的程序，以确保正确的投资方向。 建立严格的审查和决策程序，重大投资项目应当组织有关专 家、专业人员进行评审，并报相应的决策机构批准； 第二章 前期管理 第四条 对投资前期管理的主要内容是：投资项目的选 择、立项、论证。 第五条 项目选择时，相关部门应先进行市场调研。在市 场调研的过程中，应广泛征求各方面的意见，对重大投资项 目应借助社会中介机构的力量对项目进行可行性分析论证， 从而对项 ...

新华网股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善新华网股份有限公司（以下简称 "公司"）董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效 的激励与约束机制，有效调动公司董事及高级管理人员的工 作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《新华网股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）董事包括非独立董事、独立董事； 第四条 公司股东会负责审议董事的薪酬，公司董事会 负责审议公司高级管理人员的薪酬。 （二）高级管理人员，包括总裁、总编辑、副总裁、常 务副总编辑、副总编辑、财务总监、董事会秘书、总工程师、 首席运营官、首席营销官、首席信息官、人力资源总监以及 其他由董事会明确聘任为公司高级管理人员的人员。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定董事与 高级管理人员考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排 等薪酬政策与方案。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的 原则，同时 ...

新华网股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第六条 有下列情形之一的应当追究责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《企业会计准则》等国家法律法规的规定，使年 报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； （二）违反《上市公司信息披露管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会和上海 证券交易所发布的有关年报信息披露指引、准则、通知等， 使年报信息披露发生重大差错或造成不良影响的； 第一条 为进一步提高新华网股份有限公司（以下简称" 公司"）规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度， 增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根 据有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所指是指年报信息披露工作中有关人员 不履行或者不正确履行职责、义务或者由于其他个人原因， 对公司造成重大经济损失或不良社会影响时的追究与处理 制度。 第三条 本制度适用范围于公司董事、高级管理人员和公 司各部门、各子/分公司的负责人以及与年报信息披露工作有 关的其他人员。 第四条 本制度遵循实事求是、客观公正、有错必究、过 错 ...