公司代码：603883 公司简称：老百姓 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 老百姓大药房连锁股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 武连峰：男，1968 年出生，工学硕士，MBA 学历。曾任中国运载火箭技术研 究院工程师、中国惠普有限公司工程师、怡和太平洋（JOS）资讯科技有限公司 技术部总经理、公司第四届董事会独立董事，现任 IDC 咨询（北京）有限公司副 总裁兼首席分析师，公司第五届董事会独立董事。 （二）独立董事独立性说明 老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责， 出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、 兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 2、直接或间接持有公 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》《监 事会议事规则》等有关规定，公司监事本着对公司股东负责的态度，恪尽职守、 勤勉尽责，保障了公司规范运作和资产及财务的准确完整，维护了公司及股东的 合法权益。现对 2024 年度监事会工作履职汇报如下： 一、监事会的基本情况： 公司第五届监事会由监事会主席谭坚先生、监事饶浩先生、职工监事罗群女 士三名监事组成。 二、会议召开情况 监事会认为：报告期内公司财务制度健全，财务运作合理合规，财务状况良 好，公司的财务报告真实、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果， 无重大遗漏和虚假记载。安永华明会计师事务所对公司 2024 年度财务报告出具 的标准无保留意见的审计意见真实、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。 报告期内，共召开 6 次监事会，会议的召集和召开程序符合法定要求，会议 提出的各项事项的决策程序合法有效。 | 具体情况如下： | | --- | | 序 号 | 召开日期 | 届次 | 审议通过的议 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司 2024 年度独立董事履职报告 作为老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，2024 年度，本人严格遵照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及 《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事职责， 出席董事会和股东大会会议，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出意见 和建议，并对公司相关事项发表了独立意见，切实维护公司和全体股东的利益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况及独立性说明 （一）个人基本情况 谢子期：男，1977 年出生，2000 年获得斯坦福大学科学硕士学位，主修金 融数学。曾任职穆迪金融工程师，德意志银行副总裁等，从事金融投资工作 20 余年。现任 Alpha JWC Ventures PTE LTD 投资合伙人、法国巴黎银行（中国） 独立董事、上海简贝资产管理有限公司董事，公司第五届董事会独立董事。 （二）独立董事独立性说明 本人作为公司的独立董事，具备独立性，不属于下列任何情形 1、在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 亲属是指配偶、父母、子女等；主要 ...

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会就公 司在任独立董事的独立性进行评估并出具如下专项意见： 经核查本公司独立董事武连峰先生、谢子期先生、任明川先生和黄伟德先生 （2024 年 2 月已离任）任职资历、执业经历及各自签署的关于独立性的自查文 件等，上述人员未在公司担任除独立董事和董事会专门委员会主任委员或委员以 外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-020 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称"安永华明"，于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区 东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2024 年 末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册 会计师超过 1,500 人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计 师逾 500 人。安永华明 2023 年度经审计的业务总收入人民币 59.55 亿元，其中， 审计业务收入人民币 55.85 亿元，证券业务收入人民币 24.38 ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-022 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于公司总裁离任暨董事长兼任总裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第五届董事会第九次会议，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核，董 事会审议通过《关于公司总裁离任暨董事长兼任总裁的议案》。现将有关事项公 告如下： 老百姓大药房连锁股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 因个人原因，王黎女士不再担任公司总裁职务，离任自本次董事会审议通过 之日起生效。王黎女士的工作已进行妥善交接，离任后将不再担任公司任何职务， 其离任不会影响公司相关工作的开展和公司日常经营。 公司及董事会对王黎女士在任期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感 谢！ 根据公司业务发展需要，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审核、董事 会审议，公司决定聘任董事长谢子龙先生兼任公司总裁，任期自 2025 年 4 月 29 日至公司第五届董事会届满之 ...

老百姓大药房连锁股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度审计工作履行 监督职责的情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定和要求，公司董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将公司董事会审计委员会 对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况，报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"），于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转 制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东 长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人， 首席合伙人为毛鞍宁先生。 截至 2024 年末安永华明拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业 务服务经验的执业注册会计师超过 ...

2024 环境、社会和公司治理 (ESG)报告 股票代码：603883 | 规范公司治理 | | | --- | --- | | 公司治理 | 20 | | 合规运营 | 24 | | 信息安全与隐私保护 | 29 | | 党建工作 | 32 | | 利他百姓健康 | | --- | | 质量管控 | 35 | | --- | --- | | 专业药事 | 40 | | 健康可及 | 43 | | 亲情服务 | 48 | 前 言 目 录 | 致力健康事业 | 董事长致辞 | | --- | --- | | 老百姓始终坚持长期主义 | 关于本报告 | | 强化环境、社会及公司治理责任担当 | 关于老百姓大药房 | | 大力打造科技驱动的健康服务平台 | 数说 2024 | | 探索可持续的健康产业发展之路 | | 一切为了老百姓 为了人民对美好生活的向往 老百姓行而不辍 履践致远！ | ESG 管理策略 09 11 12 | 重要性议题评估 | | --- | --- | | 可持续发展管理 08/18 利益相关方沟通 | | | 34/52 | 赋能员工发展 | 75/89 | | --- | --- | - ...

证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2025-023 老百姓大药房连锁股份有限公司 关于2025-2026年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确 性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2025-2026 年度（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）日常关联交 易预计事项尚需提交股东大会审议。 日常关联交易对老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称"公司"或 "老百姓"）的影响：本次 2025-2026 年度日常关联交易预计系公司正常生产 经营需要，定价公允合理，有利于公司提升规模效应和盈利能力，不存在损害 公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的 利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依 赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 29 日，公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会 议召开，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于预计 2025-2026 ...