| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司董事会 江苏武进不锈股份有限公司 二〇二四年五月十五日 关于董事长辞职的公告 朱国良先生在担任公司董事长期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范运作 和高质量发展作出了卓越的贡献。公司及公司董事会对朱国良先生在任期间为公 司作出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢！ 特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 14 日收到董事长朱国良先生递交的辞职报告。朱国良先生因年龄及身体等原因申请 辞去公司董事长、董事及董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员等所有 职务。辞职后，朱国良先生将不再担任公司任何职务。 朱国良先生的辞职不会导致公司董事会人数低于法定人数，按照《公司章程》 及相关法律法规的规定，上述辞职事项自辞职报告送达董事会之日起生效。 ...

江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江苏常州 二〇二四年五月二十一日 | 年年度股东大会会议议程 - 2023 | 3 - | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会须知 - | 6 - | | 议案一：《2023 年年度报告及摘要的议案》 - | 8 - | | 议案二：《2023 年度董事会工作报告》 - | 9 - | | 议案三：《2023 年度监事会工作报告》 - | 15 - | | 议案四：《2023 年度财务决算报告的议案》 - | 20 - | | 议案五：《2023 年度利润分配方案的议案》 - | 26 - | | 议案六：《关于公司董事长、副董事长薪酬的议案》 - | 27 - | | 议案七：《关于公司独立董事津贴的议案》 - | 28 - | | 议案八：《关于公司非独立董事（除董事长、副董事长外）薪酬的议案》- | 29 - | | 议案九：《关于公司监事薪酬的议案》 - | 31 - | | 议案十：《关于续聘公司 年度审计机构的议案》 - 2024 | 33 - | | 议案十一：《关于申请银行借款综合授信额度的议案》 - | 34 ...

资产情况 - 2024年第一季度，江苏武进不锈股份有限公司财务报表中流动资产货币资金为682,721,204.46元，较上一季度增长[2] 应收款项变动 - 2024年第一季度，公司其他应收款为20,665,435.09元，较上一季度增长[2] 应付款项变动 - 2024年第一季度，公司流动负债中应付票据为354,586,439.16元，较上一季度减少[2] - 2024年第一季度，公司流动负债中应付账款为319,196,395.18元，较上一季度减少[2] - 2024年第一季度，公司流动负债中其他应付款为2,580,357.20元，较上一季度减少[2] 非流动负债情况 - 2024年第一季度，公司流动负债中一年内到期的非流动负债为55,054,722.22元，较上一季度持平[3] - 2024年第一季度，公司流动负债中其他流动负债为13,567,807.42元，较上一季度增长[3]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，武进不锈营业收入为730,054,743.08元，同比下降15.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为68,028,559.12元，同比下降6.33%[4] 公司资产状况 - 公司总资产为4,242,098,077.45元，较上年末下降0.38%[5] - 公司2024年第一季度流动资产总额为3,173,246,413.67元，较上一季度略有下降[11] - 公司2024年第一季度非流动资产总额为1,068,851,663.78元，较上一季度略有下降[12] 股东情况 - 前十名股东中，朱国良持股16.13%，朱琦持股13.28%，常州富盈投资持股5.42%[7] - 公司实际控制人为朱国良，其家庭成员持有公司股份，朱国良持股60%，朱琦持股40%[8] - 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人[8] 费用情况 - 研发费用增加40.31%，主要是因为研发投入增加所致[7] - 财务费用增加108.39%，主要是因为发行可转债计提利息增加所致[7] 资金流动 - 公司2024年第一季度负债合计为1,375,167,604.01元，较上一季度略有下降[13] - 公司2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为45,008,976.48元，较去年同期有所改善[16] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-32,056,437.91元，较去年同期下降[16] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-7,071,893.74元，较去年同期下降[17]

业绩总结 - 公司2023年营收达到35.16亿元，同比增长24.2%[1] - 公司2024年Q1营收为7.3亿元，同比减少15.9%[1] - 公司毛利率稳步提升，2023年毛利率为17.12%[3] - 公司销售无缝管和焊管量有所波动，但毛利率水平持续提升[3] - 公司2023年毛利率为16.66%[18] - 公司2023年净利润率为10.00%[18] - 公司2023年总资产周转率为0.87[18] 未来展望 - 公司预计2024-2026年将实现归母净利润分别为4.41/4.90/4.92亿元[14] - 公司2024年预计达到17.60%的毛利率[18] - 公司2024年预计达到10.93%的净利润率[18] - 公司2024年预计总资产周转率为0.90[18] 其他新策略 - 公司火电锅炉管需求逐步释放，超级不锈钢管供需偏紧，公司积极增产把握市场复苏机遇[12] - 公司具备证券投资咨询业务资格，请阅读免责声明[23]

根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导（2022年修订）》等有关法律、 法规的规定，国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"） 作为江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"武进不锈"或"公司"）2023年向 不特定对象发行可转换公司债券的的保荐人及持续督导机构，对武进不锈履行持 续督导职责，现就2023年度持续督导情况报告如下： | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针 | 已建立健全并有效执行了持续督导制 | | --- | --- | --- | | 1 | 对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | 度，已根据公司的具体情况制定了相应 | | | 划。 | 的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开 始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导 | 已与武进不锈签订保荐协议，该协 | | 2 | | 议已明确了双方在持续督导期间的权 | | | 协议，明确双方在持续督导期间的权利义务， | 利义务。 | | | 并 ...

江苏武讲 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 江苏武进不锈股份有限公司 经核查独立董事周向东先生、毛建东先生、陶宇先生的任职经历以及签署的 相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外 的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事 独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等法律法规以及《公司章程》中对独立董事 独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等相关规定的要求, 江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任独立董事 周向东先生、毛建东先生、陶宇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: ...

人员情况 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[2] 业绩数据 - 2023年业务收入46.14亿元，审计业务34.08亿元，证券业务15.16亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.17亿元[2] 人员业务 - 项目合伙人杜志强近三年签署4家上市公司审计报告[3] - 质量控制复核人王伟青近三年签署4家、复核3家上市公司审计报告[4] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.61亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[11]

业绩说明会信息 - 2024年5月20日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[3] - 以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5] - 投资者5月13 - 17日16:00前可提问[5] - 参加人员含董事长等[6] 报告与证券信息 - 2024年4月26日发布2023年度及2024年Q1报告[3] - 证券代码603878，简称为武进不锈，债券代码113671，简称为武进转债[1]

可转债情况 - 2023年7月10日发行310万张可转换公司债券，总额31,000万元[3] - 2023年8月3日“武进转债”在上海证券交易所挂牌交易[3] - 2024年1月15日起“武进转债”开始转股[4] - 截至2024年3月31日，可转债累计转股股数2,912股[4] 公司股本变更 - 截至2024年3月31日，公司股份总数增至561,065,299股[4] - 公司注册资本变更为561,065,299元[4] - 公司实收资本（股本）变更为561,065,299元[4] 公司章程修订 - 2024年4月24日审议通过修订《公司章程》议案[3] - 修订需提交2023年年度股东大会审议批准[3] - 除注册资本和股份总数条款，《公司章程》其他条款不变[5]