2023 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐人"）作为江 苏武进不锈股份有限公司（以下简称"武进不锈"或"公司"）2023 年向不特 定对象发行可转债项目的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法（2023 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导（2022 年修订）》等有关规定，对江苏武进不锈 2023 年度募集资金存放和使 用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏武进不锈股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1353 号）批复，武进不 锈于 2023 年 7 月 10 日向不特定对象发行人民币可转换公司债券 3,100,000.00 张， 每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，期限为 6 年。截至 2023 年 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以书 面送达、电话、电子邮件的方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十次会议 的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开并表决。 本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名，其中以通讯表决方式参加董事 1 名。本次会议由朱国良先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 同意《2023 年年度报告》全文及摘要。 根据《中华人民共和国证券法》、《公开发 ...

| 证券代码：603878 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 债券代码：113671 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日以 书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第四届监事会第十四次 会议的通知，会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开并表决。 本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席沈彦吟 女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》 同意《2023 年年度报告》全文及摘要。 监事会认为： （1）公司 2023 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定； （2）公司 202 ...

财务表现 - 公司2023年度母公司净利润为356,421,443.28元，提取10%法定盈余公积金35,642,144.33元，可供分配利润为1,237,976,665.69元[4] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税），总股本561,062,387股，合计拟派发现金红利297,363,065.11元（含税）[4] - 公司2023年营业收入为3,515,517,352.47元，归属于上市公司股东的净利润为351,616,770.56元，经营活动产生的现金流量净额为199,918,682.57元[13] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,798,984,287.88元，总资产为4,258,307,422.32元[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为13.20%，较去年增加4.65个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为12.19%，较去年增加5.17个百分点[14] - 公司2023年第四季度营业收入为795,070,721.74元，净利润为78,103,472.22元，扣除非经常性损益后的净利润为64,694,310.27元[14] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等，合计金额为27,154,906.62元[15] - 公司2023年期末交易性金融资产-理财产品及结构性存款余额为453,374,962.98元，应收融资款-应收银行承兑汇票余额为98,753,034.14元[17] - 公司2023年营业收入同比增长24.21%，净利润同比增长63.43%，主营业务整体发展较好，业务规模稳步增长[18] - 公司专注中高端不锈钢管市场，持续优化产品结构，延续稳健增长态势，2023年实现营业收入3,515,517,352.47元，净利润351,616,770.56元[18] 产品与市场 - 公司所处行业为工业用不锈钢管行业，2023年中国不锈钢粗钢产量增长12.59%，不锈钢表观消费量增长10.56%[19] - 公司积极调整产品结构，提高高端高效产品比例，通过降本增效措施提高产品盈利能力，实现营业收入及净利润双增长[19] - 公司主要产品的行业分布情况显示，2023年石油化工行业营业收入占比最高，达到46.51%[20] - 公司主营业务为工业用不锈钢管及管件的研发、生产与销售，主要产品包括工业用不锈钢无缝管、工业用不锈钢焊接管等[22] 经营活动 - 公司营业收入增长24.21%，营业成本增长20.80%，财务费用增加30.31%主要是因为发行可转债后计提的利息增加[27] - 公司经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要是因为销售增长收到的现金增加[28] - 公司投资活动产生的现金流量净额较去年同期减少，主要是因为购买的理财减少，取得收益也相应减少[29] - 公司筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加，主要是因为公司发行可转债收到的现金增加[30] 公司治理 - 公司股东大会、董事会、监事会、经营管理层权责分明，各司其职，确保公司持续稳定发展[60] - 公司薪酬制度的基本模式为：高级管理人员实行年薪制，销售人员实行底薪加提成制度，其他员工实行基本工资结构薪酬制度[100] - 公司的员工总数为1,607人，其中大专及以上学历人数为510人，大专以下学历人数为1,097人[100] 股东信息 - 朱国良持股增加了25,865,009股，持股数从64,662,522股增加到90,527,531股[66] - 朱琦持股增加了21,287,392股，持股数从53,218,479股增加到74,505,871股[66] - 沈卫强持股增加了3,563,280股，持股数从8,908,200股增加到12,471,480股[66] - 周志斌持股增加了180,000股，持股数从450,000股增加到630,000股[66] - 吴方敏持股增加了138,084股，持股数从345,210股增加到483,294股[66] 公司发展规划 - 公司将坚持高质量发展，2024年实现主营业务收入提高10%左右，净利润提高10%-15%左右[55]

江苏武进不锈股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查处 " 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11964 号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏武进不锈股份有限公司(以下简称贵公司) 2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由 ...

江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（btp://zcc.nof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zcc.gof.gov.cn）" 进行" 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11965 号 江苏武进不锈股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏武进不锈股份有限公司(以下简称"武进不 锈")2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11963 号的 无保留意见审计报告。 武进不锈管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信息披露》之《第 七号—钢铁》中第二十二条的相关规定，江苏武进不锈股份有限公司现将 2024 年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下： | 主要产 | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | | | | 销售价格（元/吨） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 品 | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | 第一季度 | | 本年累计 | | | | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | （1-3 | 月） | | 不锈钢 无缝管 | 8659 | | 8659 | | 11625 | | 11625 | | 46457.27 | | 46457.2 | | | 不锈钢 焊管 | 8007 | | 8007 | | 7083 | | 7083 | | 23406.04 | | 23406.0 ...

会议情况 - 2023年召开9次董事会会议、2次股东大会[5] - 2023年召开4次审计委员会、1次薪酬与考核委员会，未召开提名委员会[7] 合规情况 - 2023年未发生关联交易、被收购、对外担保等事项[10] - 2023年募集资金存放和使用合规，无违法违规情形[10] - 2023年信息披露未违规，严格履行披露义务[14] 业绩与分配 - 2023年发布业绩快报和预告，所载数据与定期报告无重大差异[11] - 2023年完成2022年度利润分配，每10股派现3.8元，拟派152,288,362.24元[11] - 2023年实施每10股转增4股，转增后总股本为561,062,387股[12] 机构与人员 - 2023年继续聘请立信会计师事务所为审计和内控审计机构[12] - 2023年不存在聘任或解聘财务负责人情况[13] 独立董事 - 2023年独立董事对议案均投赞成票，监督规范运作[6][15] - 2024年独立董事将更深入参与公司管理[15]

募集资金情况 - 2023年7月10日发行310万张可转换公司债券，募集资金3.1亿元，净额2.9976650945亿元[2] - 2023年度使用募集资金2.6107663727亿元，节余3817.454421万元[3] 资金使用决策 - 2023年8月4日同意置换自筹资金2.148408558亿元[9][23] - 2023年8月4日同意用不超8000万元闲置资金现金管理，未使用[11][12] 项目进展 - 年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目期末投入进度84.22%[23] - 截至期末累计投入与承诺差额 - 4892.34万元[23] 合规情况 - 2023年与多家银行及保荐人签监管协议，各方履职[5][6] - 2023年度无违规使用募集资金情形[15] - 立信、国泰君安认为存放与使用合规[16][17][18]

内控情况 - 2023年12月31日无内控重大缺陷[4] - 评价基准日至发出日无影响评价结论因素[7] - 内控审计意见与评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 缺陷标准 - 财务与非财务内控缺陷按金额分三类标准[14][15] 整改情况 - 报告期内控流程一般缺陷已整改[18] 未来展望 - 2024年继续完善内控体系建设[19]