业绩分配 - 2023年度拟向全体股东每10股派发现金红利5.3元（含税）[5] - 截至2023年末总股本561,062,387股，拟派现297,363,065.11元（含税）[5] - 2023年度权益分派方案2024年5月21日经股东大会通过[6] 转债安排 - 2024年6月6日至股权登记日“武进转债”停止转股[4][7] - 股权登记日后首个交易日“武进转债”恢复转股[7] - 欲享权益分派的持有人可在6月5日（含）前转股[7] - 2024年6月7日披露权益分派和转股价格调整公告[7]

金额：万元 | 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏武进不锈股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开第 四届董事会第十二次会议、2023 年 4 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不 超过人民币 60,000 万元（含本数）的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资 金的情况下，进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金 融衍生品、开展委托贷款业务（对象不能为公司关联方）、参与资产管理计划等 符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在 2022 年年度 股东大会审议通过之日起一年之内，资金可以在上述额度内滚动使用，授权董事 ...

江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法 律 意 见 书 二〇二四年五月 正气浩然律师事务所法律意见书 江苏正气浩然律师事务所 关于江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:江苏武进不锈股份有限公司 江苏正气浩然律师事务所(下称"本所")接受江苏武进不锈股份有限公 司(下称"公司")的委托,指派律师出席公司 2023年年度股东大会(下称"本 次股东大会"),并依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上 市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")及《江苏武进不锈股份 有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"的规定,就公司本次股东大会发表 法律意见如下: 一、 本次股东大会的召集、召开程序 本次股东大会由 2024年4月24日召开的公司第四届董事会第二十次会议 做出决议召集。公司董事会已于 2024年4月26日在《上海证券报》、《中国证 券报》以及上海证券交易所网站上发布了《江苏武进不锈股份有限公司关于召 开 2023 年年度股东大会的通知》,本次股东大会通知载明了本次股东大会会议 以现场和网络投票相结合方式召开 ...

公司基本信息 - 公司于2016年11月18日获批发行5050万股，12月19日在上海证券交易所主板上市[7] - 公司注册资本为人民币561,065,299元[11] - 公司股份总数为561,065,299股，均为人民币普通股[25] - 公司经营范围包括不锈钢管等制造、合金钢管销售及进出口业务[16] 股权结构 - 公司整体变更后股本总额为15,000万股，朱国良认购32,664,495股，占比21.7763%[22] 股份交易与限制 - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[32] - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[33] 股东大会 - 年度股东大会应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[50][55] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[101] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[114] 管理层 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[121][122] 监事会 - 监事会由3名监事组成，包括2名股东代表和1名职工代表[138] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知需在召开10日前书面送达全体监事[139] 财务报告与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告[145] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[146][147] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减资，应自决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定报纸公告[170][171][172] - 公司因特定原因解散，应在15日内成立清算组[176]

| 证券代码：603878 | 证券简称：武进不锈 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113671 | 债券简称：武进转债 | | 江苏武进不锈股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,750,138 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 34.3542 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 21 日 (二) 股东大会召开的地点：江苏省常州市天宁区郑陆镇武澄西路 1 号公司二 楼职工培训室。 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ...

公司概况 - 公司生产的中高端工业用不锈钢管凭借可靠的产品性能和稳定的产品质量取得了众多大型工业企业的认可，成为众多大型企业的优质供应商[1] - 与公司同类的上市公司主要是久立特材等[1] 财务情况 - 公司2023年度利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施[2] - 公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，待股东大会审议通过后，将根据公司资金安排尽快实施分红[2] 未来发展 - 公司将以生产经营与资本经营相结合为手段，巩固提升现有制造与业务经营能力，提高高端产品或项目的承接能力与盈利能力，优化公司业务结构[3] - 公司将加快推进研发中心升级改造，构建更高水平的技术创新与人才平台，深化产学研及下游客户的技术开发合作，完善科研成果产业化机制，提高产品的技术与品质竞争力，增强公司的综合优势，降低经营风险，显著提升公司在国内外的行业地位[3]

可转债发行情况 - 发行310万张，每张面值100元，募集资金总额3.1亿元，净额2.9976650945亿元[7] - 存续期限为2023年7月10日至2029年7月9日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[14] - 转股期为2024年1月14日至2029年7月9日，初始转股价格8.55元/股[20][23] - 发行时间为2023年7月7日，向原股东优先配售，余额网上发售[42] 可转债条款 - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[15] - 转股价格会因送红股等情况调整，向下修正有条件[25][29] - 到期赎回价格为票面面值的110%（含最后一期年度利息）[33] - 有条件赎回和回售有不同情形[34][35][38][39] 项目投资 - 年产2万吨高端装备用高性能不锈钢无缝管项目总投资额46,836.56万元，拟投入募集资金31,000.00万元[53] 公司人事变动 - 董事长朱国良辞职，副董事长朱琦代为履行职责[56][57] 债券持有人会议 - 单独或合计持有未偿还债券面值总额10%以上可提议召开[52] - 会议权限包括对公司变更方案等作决议[49] 其他 - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[55] - 可转债募集资金存放于专项账户[54]

评级信息 - 2023年8月21日“武进转债”主体和债项等级均为AA，展望稳定[1] 人员变动 - 2024年5月15日原董事长朱国良辞职，仍是大股东和实控人[1][2] - 副董事长朱琦（朱国良女儿）将代为履职[1] 后续关注 - 中证鹏元关注董事补选及董事长选举[2] - 持续跟踪相关事项对信用等级影响[2]

可转债发行 - 发行310万张可转债，每张面值100元，募集资金3.1亿元，净额2.9976650945亿元[8] - 期限2023年7月10日至2029年7月9日，转股期2024年1月14日至2029年7月9日[14][20] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[15] - 初始和当前转股价格均为8.55元/股[21][22] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[16] 业绩数据 - 2023年营业收入3515517352.47元，同比增长24.21%，净利润351616770.56元，同比增长63.43%[62] - 2023年扣非净利润324461863.94元，同比增长83.57%[65] - 2023年经营现金流净额199918682.57元，上年同期 - 20578138.87元[65] - 2023年末净资产2798984287.88元，同比增长8.45%，总资产4258307422.32元，同比增长11.56%[65] - 2021 - 2023年营收分别为269918.88万元、283036.57万元、351551.74万元[78] - 2021 - 2023年净利润分别为17634.93万元、21514.95万元、35161.68万元[78] 募集资金使用 - 年产2万吨项目总投资46836.56万元，拟投入募集资金31000.00万元[55] - 2023年投入募集资金26107.66万元，投资进度84.22%[71] - 2023年置换自筹资金214840855.80元[72] - 2023年同意用不超8000万元闲置资金现金管理[72] - 截至2023年12月31日，募集资金存储余额38174544.21元[68][69] 信用评级与会议情况 - 公司主体和可转债信用等级均为“AA”，评级展望“稳定”[59] - 2023年度未发生需召开债券持有人会议事项[75] - 截至报告出具日未出现兑付兑息违约，偿债意愿正常[77] 其他要点 - 2023年8月4日通过募集资金置换议案，置换2.148408558亿元[85] - 当年累计新增借款等超上年末净资产20%等情况需通知受托管理人[82]

公司概况 - 公司生产的中高端工业用不锈钢管凭借可靠的产品性能和稳定的产品质量取得了众多大型工业企业的认可，成为众多大型企业的优质供应商[1] - 与公司同类的上市公司主要是久立特材等[1] 财务情况 - 公司2023年度利润分配方案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施[2] - 公司将于2024年5月21日召开2023年年度股东大会，待股东大会审议通过后，将根据公司资金安排尽快实施分红[2] 未来发展 - 未来公司将以生产经营与资本经营相结合为手段，巩固提升现有制造与业务经营能力，提高高端产品或项目的承接能力与盈利能力，优化公司业务结构[2] - 公司将加快推进研发中心升级改造，构建更高水平的技术创新与人才平台，深化产学研及下游客户的技术开发合作，完善科研成果产业化机制，提高产品的技术与品质竞争力，增强公司的综合优势，降低经营风险，显著提升公司在国内外的行业地位[2]