审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，需2024年年度股东会审议[2] - 董事会审计委员会、六届董事会及监事会通过续聘议案[8] 审计费用 - 公司支付天健2024年度财报审计费125万元、内控审计费25万元[7] - 董事会提请授权确定2025年度审计费用并签协议[7] 天健情况 - 天健上年末合伙人241人，注会2356人，有证券审计经验904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿，同行业544家[2][3] - 上年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] - 近三年受行政处罚4次等，67名人员受罚多次[4] - 近三年在华仪电气案中承担5%连带责任并履行判决[3]

审计工作 - 公司审计委员会监督天健2024年审计资质及工作[1] - 核查评价天健具备审计资质和专业能力[1] - 与天健审前沟通保障年审正常运行[2] - 审计期间充分沟通解决问题督促提交报告[2] 报表审阅 - 公司审计委员会审阅2024年年度财务报表并形成意见[2] - 对报表表决确保真实准确完整并同意提交审核[2] 其他 - 审计委员会履职促进公司内控等规范治理[3] - 报告日期为2025年4月28日[4]

会议信息 - 公司2025年第一次独立董事专门会议于4月17日召开，3名独立董事参会[1] - 会议审核拟提交公司第六届董事会第十七次会议审议的议案[1] 议案表决 - 同意《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》提交董事会审议[1] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-040 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于对公司 2025 年度对外担保授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025年4月28日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开第六届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于对公司2025年度对外担 保授权的议案》，并将提交公司2024年年度股东会审议。 一、担保事项 为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计 划，结合 2024 年度担保工作情况，公司（包括全资子公司及控股子公司）计划 2025 年度对合并报表范围内的子公司提供总额不超过 880,000.00 万元人民币的 担保（包括但不限于综合授信额度、流动资金贷款、保函、承兑汇票、信用证、 贸易融资、融资租赁、应付款、保理、供应链等，担保方式包括信用担保、房地 产、机器设备、存单、承兑汇票等资产的抵押、质押等，具体见下表： 1、拟为资产负债率未超过 70%的子公司提供的担保具体额度如下： | 被担保公司 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估的报告 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司 2024 年度审计机构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对天健会计师在 2024 年度审计 中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，2024 年度，天健会计师资质等 方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | | 2356 | 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审 ...

报告发布 - 公司于2025年4月29日发布2024年度报告，4月30日发布2025年第一季度报告[3] 说明会安排 - 公司计划于2025年05月13日13:00 - 14:00举行业绩暨现金分红说明会，以网络互动形式在上证路演中心召开[3][4][6] - 参加人员有董事长、总经理王诚等[6] 投资者参与 - 投资者可在2025年05月06 - 12日16:00前登录上证路演中心或通过邮箱提问[3][7] - 投资者可于05月13日13:00 - 14:00通过上证路演中心参与说明会，会后可查看情况及主要内容[6][8] 联系方式 - 联系人是李玲、张潮，电话0511 - 85580854，邮箱dingshengxincai@dingshengxincai.com[8]

业绩与分红 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为15.44亿元[4] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元，合计拟派发5585.74万元[4][5] - 2024年度公司现金分红合计9142.20万元，占当年净利润比例为30.36%[5] - 截至2025年4月28日，公司总股本9.31亿股[5] 业务规划 - 2025年度公司及子公司外汇套期保值业务交易金额累计不超27亿美元[13] - 2025年公司铝锭期货套期保值业务保证金余额不超7000万元或数量50万吨以内[15] - 2025年公司及子公司使用不超15亿元自有资金购买理财产品[15][16] 公司治理 - 监事会会议于2025年4月28日召开，通知于4月17日发出，应出席监事3人，实际出席3人[2] - 各议案表决同意票占全体监事人数的100%[3][6][7][9][10][11][12][14][15][16] - 2025年度公司监事按制度领取基本薪酬和年终奖金，方案可调整并需经监事会、股东会审议[17][18] 规划与报告 - 公司编制2025 - 2027年股东分红回报规划，相关内容在上海证券交易所网站披露[18] - 《关于公司未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划的议案》表决结果：同意3票，占全体监事人数100%，尚需提交股东会审议[19] - 公司起草2024年年度报告及摘要，相关内容在上海证券交易所网站披露[20] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》表决结果：同意3票，占全体监事人数100%，尚需提交股东会审议[20] 审计相关 - 公司提请股东会授权经营管理层与天健会计师事务所协商2025年度审计费用并签署服务协议[21][22] - 《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》表决结果：同意3票，占全体监事人数100%，尚需提交股东会审议[22]

业绩与分红 - 2024年末母公司报表期末未分配利润为15.437142272亿元[8] - 2025年4月28日总股本9.30957413亿股，拟每股派现0.06元，合计拟派5585.744478万元[8] - 2024年半年度已分含税现金红利3556.459912万元，本年度现金分红合计9142.20439万元，占当年净利润30.36%[8] - 2025年中期分红派现总额不超当期净利润30%[22] 业务交易 - 2025年度开展外汇套期保值业务交易金额累计不超27亿美元[18] - 2025年度开展铝锭期货套期保值业务保证金余额不超7000万元或数量50万吨以内[19] 资金运用 - 2025年度使用不超15亿元自有资金投资理财[19] 会议与议案 - 2025年4月28日董事会会议召开，通知于4月17日发出[2] - 多数议案同意票占全体董事人数100%，关联交易议案同意票占全体非关联董事人数100%[3][4][6][7][9][12][13][14][15][17][18][19] - 多项议案需提交股东会审议，董事薪酬议案全体董事回避表决[21][22][23][24][25][27][28] 其他事项 - 2025年度独立董事津贴标准60,000元/年（税前）[21] - 提请召开2024年年度股东会，时间为2025年5月20日[28]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对 收购内蒙古联晟新能源材料有限公司股 权形成的商誉进行减值测试涉及的相关 资产组价值评估项目 资 产 评 估 说 明 坤元评报〔2025〕422 号 (共一册 第一册) 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 18 日 坤元资产评估有限公司 2025 年 4 月 18 日 1 坤元资产评估有限公司 | | | | 第一部分 | 关于评估说明使用范围的声明 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二部分 | 企业关于进行资产评估有关事项的说明 | 2 | | 第三部分 | 资产评估说明正文 | 14 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司拟对收购内蒙古联晟新能源材料有 限公司股权形成的商誉进行减值测试涉及的相关资产组价值评估项目 资产评估说明 第一部分 关于评估说明使用范围的声明 资产评估机构提供的《资产评估说明》仅供委托人、相关监管机构和部门使用。 除法律、行政法规规定外，材料的全部或者部分内容不得提供给其他任何单位或个 人，也不得见诸公开媒体。 第二部分 企业关于进行资产评估有关事项的说明 一、委托人与委估资产组所在主要企业概况 本次资产评估的委托人为江苏 ...