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鼎胜新材(603876) - 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议公告
鼎胜新材鼎胜新材(SH:603876)2025-04-28 10:20

业绩与分红 - 2024年末公司母公司报表期末未分配利润为15.44亿元[4] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06元,合计拟派发5585.74万元[4][5] - 2024年度公司现金分红合计9142.20万元,占当年净利润比例为30.36%[5] - 截至2025年4月28日,公司总股本9.31亿股[5] 业务规划 - 2025年度公司及子公司外汇套期保值业务交易金额累计不超27亿美元[13] - 2025年公司铝锭期货套期保值业务保证金余额不超7000万元或数量50万吨以内[15] - 2025年公司及子公司使用不超15亿元自有资金购买理财产品[15][16] 公司治理 - 监事会会议于2025年4月28日召开,通知于4月17日发出,应出席监事3人,实际出席3人[2] - 各议案表决同意票占全体监事人数的100%[3][6][7][9][10][11][12][14][15][16] - 2025年度公司监事按制度领取基本薪酬和年终奖金,方案可调整并需经监事会、股东会审议[17][18] 规划与报告 - 公司编制2025 - 2027年股东分红回报规划,相关内容在上海证券交易所网站披露[18] - 《关于公司未来三年(2025 - 2027年)股东分红回报规划的议案》表决结果:同意3票,占全体监事人数100%,尚需提交股东会审议[19] - 公司起草2024年年度报告及摘要,相关内容在上海证券交易所网站披露[20] - 《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》表决结果:同意3票,占全体监事人数100%,尚需提交股东会审议[20] 审计相关 - 公司提请股东会授权经营管理层与天健会计师事务所协商2025年度审计费用并签署服务协议[21][22] - 《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计机构的议案》表决结果:同意3票,占全体监事人数100%,尚需提交股东会审议[22]