江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 一、审计委员会基本情况 公司第六届审计委员会由独立董事岳修峰先生、独立董事徐文学先生、独立 董事姜姗姗女士、董事樊玉庆先生、董事赵俊先生5名成员组成，第六届审计委 员会由具有专业会计资格的岳修峰先生担任主任委员。审计委员会成员具备专业 的财务和管理知识，以及丰富的法律和商业经验。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司审计委员会积极履行职责。2024年度共召开了4次会议，各 在任委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下： | 序号 | 会议 | 召开日期 | 审议事项 | 决议 情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 1、《关于公司 2023 年度财务决算报 告的议案》 | | | | 第六届董事会 | | 2、《关于<公司 2023 年度内部控制评 | | | | | 2024 年 4 月 | 价报告>的议案》 | 一致 | | 1 | 审计委员会第 | 11 日 | 3、《关于公司 2023 年年度报告及其 | 同意 | | | 二次会议 | | 摘要的议案》 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-039 随着公司海外业务的逐年增长以及外债业务需求的增加，为规避和防范汇率 波动对公司利润的影响，公司及下属子公司计划开展外汇套期保值业务，以降低 汇率波动对公司经营业绩所带来潜在风险。 二、开展外汇套期保值业务的规模及期限 根据公司实际业务的需要，针对与国外客户实际签订的合同规模，公司及合 并报表范围内的子公司开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、远期 外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等；币种主要为美元、欧元、泰铢、 英镑等。公司及合并报表范围内的子公司拟进行外汇套期保值业务的交易金额累 计不超过27亿美元（或其他等值外币），所有交易均需符合国家外汇管理局的规 定。 授权公司董事长根据实际需要在额度范围内行使决策权，授权董事长或其授 权的其他人审核并签署相关合同及其他文件，并由公司资金管理部负责具体实施 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2025 年度开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—10 页 天健审〔2025〕8830 号 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称鼎胜新材公 司）管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供鼎胜新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为鼎胜新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 第 1 页 共 10 页 二、管理层的责任 四、工作概述 鼎胜新材公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）的 规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、 ...

中信证券股份有限公司 关于江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为江苏 鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"鼎胜新材"或"公司"）公开发行可 转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6 号）核准，并经上海证券交 易所同意，鼎胜新材由主承销商中信证券采用向原始股东优先配售及网上向社会 公众投资者通过上海证券交易所系统发售相结合方式，公开发行 1,254.00 万张可 转债公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 125,400.00 万元， 坐扣承 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月28日 召开了第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司2025年度开展铝锭套期保值业务的议案》，为避免原材料价格波动带 来的影响，同意公司及合并报表范围内的子公司开展套期保值业务，预计2025 年度公司及合并报表范围内的子公司用于上述套期保值业务的业务保证金余额 不超过人民币7000万元或铝锭套期保值数量50万吨以内。上述额度授权有效期内 可滚动使用。本事项尚需提交2024年年度股东会审议。 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-038 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于 2025 年度开展铝锭套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易背景及交易品种 公司专业从事铝板带箔的生产和销售,主要原材料为铝锭，为避免原材料价 格波动带来的影响，公司将通过期货套期保值的避险功能消除价格波动风险。 公司开展期货套期保值业务,仅限于本公司生产经营所需原材料铝锭的期货 交易合约。 二 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕8831 号 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称鼎胜新 材公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我 们审计了后附的鼎胜新材公司管理层编制的 2024 年度《非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供鼎胜新材公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为鼎胜新材公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解鼎胜新材公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-047 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于变更注册资本暨修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册 资本暨修订公司章程的议案》。根据公司可转换公司债券转股、回购注销股份的 情况，拟对《公司章程》相关条款及内容进行修订，并提请股东会授权董事会或 董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。 一、注册资本变动情况 （一）可转债转股情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鼎胜新能源材料股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]6号）核准，公司于2019年4月9 日公开发行可转换公司债券12,540,000张，每张面值100元，共计125,400.00万 元，期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书[2019]65号文同意，公司12.54 亿元可转换公司债券于201 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-048 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更是江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称"公 司"）执行根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定， 执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次 会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及时间 1、2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>》 （财会[2023]21号）的通知，规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关 于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该 解释规定自2024年1月1日起施行。 根据上述《企业会计准则解释第17号》执行时间要求，公司决定自2024年1 月1日起对会计政策进行相应变更。 2、20 ...

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-045 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2024年年度股东会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 20 日 13 点 00 分 召开地点：公司一楼会议室 江苏镇江京口经济开发区 股东会召开日期：2025年5月20日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 20 日 至2025 年 5 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25 ...

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.06元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司不涉及可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》 （以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施 其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2025-046 （二）是否可能触及其他风险警示情形 项目 本年度 上年度 上上年度 现金分红总额（元） 91,422,043.90 169,135,493.90 421,875,609.24 回购注销总额（元） 0 0 0 归属于上市公司股 东的净利润（元） 301,090,98 ...