证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-020 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定， 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）编制了截至 2023 年 12 月 31 日首 次公开发行股票、公开发行可转换公司债券及非公开发行股票募集资金存放与实 际使用情况的专项报告，现将 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉友国际物流股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可［2017］2335 号）核准，公司向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 20,000,000 股，发行价格为 41.89 元/股，募集 ...

审计会议 - 2023年度审计委员会召开5次会议，全体委员出席，通过15项议案[2] 审计委员会构成 - 第三届审计委员会由王永、张兮、孟联组成，王永任主任委员[1] 审计意见 - 认为财务报告真实准确，无欺诈问题，建议续聘立信[3][4] - 听取内审报告提意见，未发现重大问题[4] 内控体系 - 公司内控体系完善，有效运行，无重大和重要缺陷[4] 整体评价 - 2023年度审计委员会尽责，提升公司治理水平[5]

审计相关 - 2023年4月14日审议通过续聘立信为2023年度审计机构议案[1] - 与立信沟通审计范围、计划、时间安排并确定关键事项[2] - 听取审计结果汇报并提意见建议[2] - 督促立信核查验证财务报告并审慎发表意见[2] - 认为立信具备资质能力并完成年度审计工作[4]

履职情况 - 2023年董事会亲自出席11次，通讯参加5次，出席股东大会4次[3] - 2023年出席审计委员会5次，召开独立董事专门会议1次[4] 公司运营 - 2023年现场工作不少于15日[5] - 关联交易审议程序合规，定价合理[6] 未来展望 - 未来继续为董事会决策提供参考，提高治理水平[9]

人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名，签过证券服务业务审计报告的693名[1] 业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[1] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[1] 业务进展 - 2023年4月相关会议通过续聘2023年度审计机构议案并经2022年年度股东大会通过[1] - 立信对公司2023年度财务报表等进行审计并出具报告[2] 公司评价 - 公司认为立信审计遵循原则，有良好素养和专业能力[4] - 立信按时高质量完成2023年度审计工作[4] 报告时间 - 报告发布于2024年4月17日[5]

审计机构情况 - 2024年4月17日公司审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[3] - 2023年度审计费用120万元，较2022年增加20万元[9] - 续聘事项尚需股东大会审议通过后生效[10] 立信相关数据 - 2023年末立信合伙人278名、注册会计师2533名等[4] - 2023年立信业务收入50.01亿元等[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.66亿元[5] 立信合规情况 - 近三年行政处罚1次、监督管理措施29次等[6] - 金亚科技案余1000多万在诉讼，保千里案一审有赔偿责任[7]

证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-024 嘉友国际物流股份有限公司 2023 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例、每股转增比例：每股派发现金红利 0.5 元（含税），每股 以资本公积金转增 0.4 股。 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的 总股本扣除公司回购专用账户股份数量后的股本为基数，具体日期将在权益分派 实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，嘉 友国际物流股份有限公司（简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润为人民 币 582,106,521.86 元，资本公积金为人民币 1,621,067,753.89 元。经董事会决 议，公司 2023 年年度利润分配及资本公积金 ...

董事会与会议 - 2023年应参加董事会11次，亲自出席11次，通讯参加7次，委托和缺席0次[3] - 2023年出席股东大会4次[3] - 2023年召集和主持薪酬与考核委员会1次[4] - 2023年10月26日出席独立董事专门会议第一次会议[4] 公司事务 - 2023年在公司现场工作不少于15日[6] - 2023年续聘立信会计师事务所担任年度审计机构[8] - 2023年制定董监高薪酬预案，符合绩效考核管理制度规定[9]

第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届监事会第十六次会议于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件、专人送出方式发出通知和资料，于 2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。 会议由监事会主席王本利先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、《2023 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-019 嘉友国际物流股份有限公司 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 2、《2023 年度财务决算报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 本议案需提交股东大会审议。 3、《2023 年年度报告及其摘要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 ...

本次日常关联交易预计事项无需提交股东大会审议。 本次日常关联交易事项基于双方业务发展需要，为公司正常经营行为， 以市场价格为基础协商定价，交易金额占公司同类业务比重较小，不会影响公司 的独立性，不会对关联人形成较大的依赖，不存在损害公司和股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 嘉友国际物流股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易金额的公告 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 4 月 17 日，嘉友国际物流股份有限公司（简称"公司"）第三届董 事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于预计 2024 年 度日常关联交易金额的议案》，公司预计 2024 年度将与关联人紫金矿业集团股 份有限公司（简称"紫金矿业"）及其下属企业之间发生的日常关联交易事项总 金额为 12,000 万元。关联董事雷桂琴女士回避表决，非关联董事审议并一致通 过本议案。 证券代码：603871 证券简称：嘉友国际 公告编号：2024-023 | 关联交易 ...