新智认知数字科技股份有限公司 董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确 管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第8号——股份变动管理》（以下简称"《股份变动管理》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）以及《新智认知数字科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文 件的规定，特制定本管理办法。 第二条 本公司董事和高级管理人员应当遵守本管理办法，其所持本公司股 份是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上 市规 ...

新智认知数字科技股份有限公司 募集资金使用管理制度 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 本制度是公司对募集资金使用和管理的基本行为准则。如募集资金 投资项目（以下称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第四条 公司董事会负责建立募集资金存储、使用和管理的内部控制制度， 对募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究等内容进行明确规定。 公司募集资金限定用于公司已公开披露的募投项目，公司董事会应当制定详 细的资金使用计划，做到资金使用规范、公开、透明。 第五条 公司董事会应根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，及时披露募集资金的使用情况。 第六条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得操纵公司擅自或变相改变募集资金用途。 第七条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得直接或者间接占用或 者挪用公司募集资金，不得利用公司募集资金及募投项目获取不正当利益。 公司发现控股股东、实际控制人及其他关联人占用募 ...

新智认知数字科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范新智认知数字科技股份有限公司（以下称"本公司"或"公 司"）的信息披露行为，提高信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规 和规范性文件以及《新智认知数字科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定（以下简称"有关规定"），制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指可能对公司证券及其他衍生品种交易价格 产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，以及中国证监会及其派出机构、证 券交易所要求披露的任何信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在规定的媒体上、以规定的方式 向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门。 第三条 本制度所称的信息披露义务人包括： （一）公司的董事、高级管理人员； （二）公司各部门及各分公司、子公司的负责人； （三）公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东及其一致行动 ...

新智认知数字科技股份有限公司 章 程（2025 年修订） 第一章 总 则 第一条 为维护新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以全部财产对公司 的债务承担责任。 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董 事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以 起诉公司董事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和 高级管理人员。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由原北部湾旅游有限公司以整体变更方式设立，在北海市市场监督管理 局登记注册，取得营业执照，统一社会信用代码 914505001993014674。 第三条 公司于 2015 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会核准，首 ...

收入和利润 - 营业收入为2.77亿元，同比下降8.33%[22] - 营业收入为2.77亿元人民币，同比下降8.33%[40] - 营业总收入同比下降8.3%至2.77亿元，对比去年同期3.02亿元[97] - 利润总额为3035.39万元，同比大幅增长144.92%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1691.25万元，同比下降22.02%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1299.81万元，同比下降15.09%[22] - 净利润同比下降24.2%至1638万元，对比去年同期2160万元[98] - 母公司营业收入大幅增长643.2%至2830万元，对比去年同期380.8万元[101] - 财务费用收益增长9.0%至1316万元，对比去年同期1207万元[97][98] - 信用减值损失改善86.8%至-173万元，对比去年同期-1314万元[98] - 公允价值变动收益增长292.9%至309万元，对比去年同期79万元[98] - 加权平均净资产收益率为0.46%，同比减少0.11个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.44%，同比增加0.03个百分点[23] - 子公司数据服务实现净利润6,492万元，博康智能实现净利润1,007万元[50] 成本和费用 - 营业成本为1.62亿元人民币，同比上升3.14%[40] - 营业成本同比上升3.1%至1.62亿元，对比去年同期1.57亿元[97] - 销售费用为2611万元人民币，同比下降32.61%[40][41] - 销售费用同比下降32.6%至2611万元，对比去年同期3875万元[97] - 管理费用为5577万元人民币，同比下降6.79%[40] - 研发费用为1613万元人民币，同比下降60.72%[40][41] - 研发费用大幅下降60.7%至1613万元，对比去年同期4107万元[97] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1804.33万元，同比下降123.70%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-1804万元人民币，同比下降123.70%[40][41] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降123.7%，从7641.44万元人民币降至-1804.33万元人民币[105] - 经营活动现金流入量下降34.5%至3.03亿元，对比去年同期4.63亿元[104] - 投资活动产生的现金流量净额为2.67亿元人民币，主要因大额存单到期收回[41] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-5516.15万元人民币增至2.67亿元人民币[105] - 筹资活动产生的现金流量净额为-545万元人民币，同比下降100.94%[40][41] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降100.9%，从5.77亿元人民币降至-544.84万元人民币[105] - 现金及现金等价物净增加额同比下降59.3%，从5.98亿元人民币降至2.43亿元人民币[106] - 期末现金及现金等价物余额同比下降23.0%，从14.47亿元人民币降至11.14亿元人民币[106] - 收到的税费返还同比下降24.3%，从1090.18万元人民币降至825.36万元人民币[105] - 母公司经营活动现金流量净额为-2.13亿元人民币，同比下降531.8%[108] - 母公司投资活动现金流量净额大幅增长389.3%，从4209.10万元人民币增至2.06亿元人民币[108] - 母公司筹资活动现金流量净额改善96.1%，从-1.15亿元人民币降至-445.12万元人民币[108] - 母公司期末现金余额同比增长23.8%，从3.33亿元人民币增至4.13亿元人民币[109] 资产和负债变动 - 货币资金增长26.06%至11.56亿元，占总资产比例从19.86%提升至25.02%[44] - 货币资金为11.56亿元人民币，较期初增长26.1%[90] - 交易性金融资产下降48.48%至1.31亿元，主要因理财产品到期赎回[44] - 交易性金融资产为1.31亿元人民币，较期初下降48.5%[90] - 应收票据大幅增长1,221.15%至1,227万元，因承兑汇票回款结算业务增加[44] - 应收账款为6.44亿元人民币，较期初增长4.4%[90] - 一年内到期非流动资产下降54.49%至2.53亿元，因大额存单到期收回[44] - 一年内到期非流动资产为2.53亿元人民币，较期初下降54.5%[90] - 其他流动资产增长44.20%至1.23亿元，主要因算力设备采购进项税增加[44] - 开发支出增长104.52%至1,679万元，因新增资本化研发项目投入[45] - 开发支出大幅增长至1679.09万元，较期初821.01万元增长104.6%[91] - 固定资产为7.55亿元人民币，较期初增长19.3%[90] - 应付职工薪酬下降71.44%至928万元，主要因发放2024年度年终奖[45] - 应付职工薪酬下降至927.89万元，较期初3248.38万元减少71.4%[91] - 合同负债增长至1.21亿元，较期初1.03亿元增长17.5%[91] - 受限货币资金4,223万元，用于银行承兑汇票保证金及诉讼冻结[47] - 交易性金融资产本期购买8.92亿元，出售/赎回10.18亿元[49] - 流动资产合计24.88亿元，非流动资产合计13.97亿元[90] - 非流动资产合计21.33亿元，较期初20.40亿元增长4.5%[91] - 母公司货币资金4.13亿元，较期初4.24亿元减少2.7%[93] - 母公司交易性金融资产5007.00万元，较期初2.53亿元减少80.2%[93] - 母公司长期股权投资35.02亿元，较期初35.04亿元基本持平[94] - 母公司其他应付款23.54亿元，较期初23.50亿元微增0.2%[94] - 母公司未分配利润1.89亿元，较期初1.93亿元减少1.9%[95] 所有者权益 - 总资产为46.21亿元，较上年度末微增0.07%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为37.23亿元，较上年度末增长0.29%[22] - 公司总资产为46.21亿元人民币，较期初46.18亿元基本持平[91][92] - 公司期初归属于母公司所有者权益为3,712,747,485.18元[111] - 公司期初所有者权益合计为3,736,886,838.53元[111] - 本期未分配利润增加10,681,263.89元[111] - 本期综合收益总额为16,912,539.76元[111] - 少数股东权益减少529,525.49元[111] - 本期利润分配减少未分配利润6,231,275.87元[111] - 实收资本（股本）保持504,500,508.00元未变动[111] - 资本公积保持2,671,701,374.83元未变动[111] - 库存股保持285,072,237.03元未变动[111] - 其他综合收益保持-850,000.00元未变动[111] - 公司本期期末所有者权益合计为3,747,038,576.93元[112] - 公司上年期末所有者权益合计为3,882,757,625.21元[112] - 公司本年期初所有者权益合计为3,774,722,251.02元[112] - 公司本期综合收益总额为21,603,586.74元[112] - 公司所有者投入和减少资本导致权益减少114,998,429.76元[112] - 公司前期差错更正导致未分配利润减少108,035,374.19元[112] - 公司利润分配增加所有者权益470,263.33元[112] - 母公司所有者权益期末余额为3,071,042,618.16元[116] - 母公司综合收益总额为2,663,627.79元[115] - 母公司利润分配减少所有者权益6,231,275.87元[115] - 实收资本（股本）为504,500,508.00元[117] - 资本公积为2,593,593,964.49元[117] - 库存股增加114,998,429.76元[117] - 未分配利润增加6,644,738.65元[117] - 所有者权益合计减少108,353,691.11元至3,119,445,551.74元[117] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为541,378.03元[26] - 金融资产和金融负债公允价值变动及处置损益为3,775,839.50元[26] - 单独减值测试应收款项减值准备转回金额为3,180,173.42元[26] - 其他营业外收支净额为-3,511,133.52元[26] - 非经常性损益所得税影响额为89,775.09元[27] - 少数股东权益影响额为-17,973.68元[27] - 非经常性损益合计金额为3,914,456.02元[27] 业务发展 - 聚安网业务报告期内新增23个政府类客户[31] - 公司开发并落地20余款智能安全产品包括隐患随手拍等[33] - 三方施工智能监管产品识别准确率较行业基准提升85%[37] - 公司覆盖全国261个城燃项目布局[38] 公司治理和人事变动 - 公司计划本报告期不进行利润分配，不以公积金转增股本[6] - 公司及多名高管因违规被上海证券交易所公开谴责并认定不适合担任上市公司董监高职务[67] - 公司总裁史玉江于2025年8月1日因工作调整离任[59] - 公司副总裁王东于2025年6月30日因个人原因离任[58] - 公司于2025年4月27日补选牟妮妮、赵英、陈彦博为第五届董事会非独立董事[58] - 公司2022年员工持股计划第一个解锁期因2023年扣非后净利润增长率未达30%而未能解锁[62] - 公司2022年员工持股计划第二个解锁期因2024年扣非后净利润增长率未达69%而未能解锁[62] - 员工持股计划涉及非交易过户股份数量为6,734,687股[62] 关联交易 - 关联交易支出类合计预算6,066万元人民币，实际发生893.98万元人民币[71][72] - 关联交易收入类合计预算35,871万元人民币，实际发生12,269.33万元人民币[72] - 关联交易总预算41,937万元人民币，实际总发生额13,163.31万元人民币[72] 担保情况 - 报告期末公司对子公司担保余额为5000万元人民币[76] - 公司担保总额为5000万元人民币占净资产比例1.34%[76] - 报告期内对子公司担保发生额合计5000万元人民币[76] - 公司对外担保情况不包括对子公司担保余额为0元[76] 股本和股东情况 - 公司总股本由504,500,508股减少至494,116,588股[80] - 报告期内注销回购股份10,383,920股[80] - 总股本由5.05亿股减少至4.94亿股，回购注销1038.39万股[85] - 报告期末普通股股东总数为14,059户[81] - 第一大股东新奥能源供应链持股212,841,072股占比42.19%[83] - 第二大股东天津亿恩锐投资持股31,041,252股占比6.15%[83] - 新奥能源供应链持有2.13亿股流通股，占总股本42.2%[84][85] - 实际控制人王玉锁通过6家关联企业合计持有约3.15亿股[84][85] - 公司回购账户持有2559.96万股，占总股本5.18%[85] - 股东质押冻结情况均为无异常状态[83]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，需提交股东大会审议[2] - 公司拟修订《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》，尚需股东大会审议[3][4] 股份相关数据及规定 - 公司已发行股份数为494,116,588股，每股面值1元，均为普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[8] - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[9] 股东权益及诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅公司会计账簿、会计凭证[9][10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关方诉讼[11] 股东会与董事会决策权限 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[14] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[14] 担保相关规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保需经股东会审议[14][15] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需经股东会审议[14][15] 会议召开规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[15] - 董事人数不足章程所定人数2/3或公司未弥补亏损达股本总额1/3等情形发生时，公司需在2个月内召开临时股东会[15] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[35] - 满足条件时，公司单一年度现金分配利润不少于当年股东净利润的30%[36] - 公司最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的80%[36] 公司合并、分立、减资等 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[38] - 公司合并应自做出决议起10日内通知债权人，30日内公告[39] - 公司分立应自作出决议起10日内通知债权人，30日内公告[39]

业绩总结 - 2025年上半年公司计提减值准备2,541,955.45元，利润总额减少同额[2][12] - 2025年上半年信用减值损失1,728,408.11元，资产减值损失813,547.34元[3] 财务数据 - 冲回应收账款坏账损失437,860.62元，计提合同、长期应收款坏账损失[4][5] - 应收票据银行、商业承兑汇票有相应期初、计提、期末余额[8] - 其他应收款期初、本期计提、收回或转回等后有期末余额[11] 决策情况 - 董事会、监事会同意本次计提减值准备[13]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-031 新智认知数字科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会 审议，并自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日 召开了第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的 议案》，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威 ...

股票代码与分类 - 天府文旅股票代码000558 分类B004 [1] - 启迪环境股票代码000826 分类B001 [1] - 隆平高科股票代码000998 分类B001 [1] - 弘业期货股票代码001236 分类A07 [1] - 亿道信息股票代码001314 分类A06 [1] - 长青科技股票代码001324 分类A06 [1] - 保利联合股票代码002037 分类A06 [1] - 嘉应制药股票代码002198 分类A07 [1] - 新里程股票代码002219 分类B001 [1] - 得利斯股票代码002330 分类B007 [1] - 齐翔腾达股票代码002408 分类B003 [1] - 贵州百灵股票代码002424 分类A07 [1] - 领益智造股票代码002600 分类B007 [1] - 仁智股份股票代码002629 分类A07 [1] - 棒杰股份股票代码002634 分类A07 [1] - 湖南白银股票代码002716 分类A06 [1] - 文科股份股票代码002775 分类B004 [1] - 环球印务股票代码002799 分类A07 [1] - 联诚精密股票代码002921 分类A07 [1] - 昂利康股票代码002940 分类B004 [1] - 金时科技股票代码002951 分类A06 [1] - 联合光电股票代码300691 分类A06 [1] - 广东建科股票代码301632 分类A08 [1] - 上海机场股票代码600009 分类A08 [1] - 三一重工股票代码600031 分类A08 [1] - 上汽集团股票代码600104 分类A08 [1] - 福田汽车股票代码600166 分类B003 [1] - 方大特钢股票代码600507 分类B001 [1] - 康缘药业股票代码600557 分类A08 [2] - 乐山电力股票代码600644 分类B001 [2] - 三安光电股票代码600703 分类A08 [2] - 中国海防股票代码600764 分类B007 [2] - 中航重机股票代码600765 分类B004 [2] - 金开新能股票代码600821 分类B001 [2] - 广安爱众股票代码600979 分类B007 [2] - 通用股份股票代码601500 分类A07 [2] - 长城汽车股票代码601633 分类B004 [2] - 鹿山新材股票代码603051 分类A06 [2] - ST智知股票代码603869 分类B001 [2] - 高凌信息股票代码688175 分类B007 [2] - ST帕瓦股票代码688184 分类B007 [2] - 联影医疗股票代码688271 分类B004 [2] - 理工导航股票代码688282 分类B004 [2] - 颀中科技股票代码688352 分类B004 [2] 基金公司分类 - 大成基金分类B002 [2] - 富国基金分类B006 [2] - 方正富邦基金分类B005 [2] - 广发基金分类B002 [2] - 国泰基金分类B003 [2] - 国新国证基金管理有限公司分类B006 [2] - 华宝基金分类B005 [2] - 海富通基金分类B006 [2] - 华润元大基金分类B003 [2] - 华夏基金分类B007 [2] - 景顺长城基金分类B005 [2] - 交银施罗德基金分类B003 [2] - 民生加银基金分类B005 [2] - 农银汇理基金分类B005 [3] - 平安基金分类B003 [3] - 融通基金分类B007 [3] - 上银基金分类B005 [3] - 天弘基金分类B006 [3] - 太平基金分类B005 [3] - 信达证券基金分类B003 [3] - 银华基金分类B006 [3] - 国联基金分类B006 [3] - 中银基金分类B003 [3] - 兴证证券资管分类B008 [3]

股份回购与注销 - 公司于2024年8月20日至2024年11月16日期间回购10,383,920股，占总股本的2.06%，回购均价为5.84元/股，使用资金总额为6,063.40万元（不含交易费用）[1][3] - 回购资金总额介于6,000万元至12,000万元之间，回购价格上限为6.75元/股，回购期限为董事会审议通过后3个月内[2] - 注销完成后，公司总股本将从504,500,508股减少至494,116,588股，注册资本相应从504,500,508元减少至494,116,588元[1][6] 决策程序与法律流程 - 公司于2025年4月27日召开董事会和监事会，并于2025年5月29日通过股东大会审议，批准注销回购股份及减少注册资本[1][3] - 公司已完成45天债权人通知程序，未收到债权人要求清偿债务或提供担保的申报[4] - 注销申请已提交上海证券交易所，预计2025年8月4日完成注销，后续将办理工商变更登记[6] 股权结构变动 - 注销后，公司控股股东及其一致行动人持股比例从62.25%被动增至63.56%，但实际控制人未发生变化[6] - 回购专用账户剩余25,599,605股为2022年和2023年回购方案所购股份[6] 对公司影响 - 注销股份不会对财务状况、经营成果、债务履行能力或持续经营能力产生重大影响[6] - 公司股权分布仍符合上市条件，上市地位不受影响[6]