董事会决议 - 第五届董事会第二十次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 全体9名董事出席并表决[1] - 会议审议通过7项议案 所有议案均获9票同意 无反对或弃权票[1][2][3][4] 财务报告与审计 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 该议案已提前经董事会审计委员会审议[1][2] - 同意续聘会计师事务所 该议案需提交股东大会审议[2] 资产与减值处理 - 批准计提资产减值准备 具体内容参见同日披露的专项公告[2] 公司治理结构变革 - 通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 需提交股东大会审议[2][3] - 同步修订20项治理制度 包括对外担保、关联交易、募集资金使用等关键制度[3] - 其中5项制度需股东大会批准 包括控股股东行为规范、累积投票制实施细则等[3] 战略规划与会议安排 - 批准公司估值提升计划 未披露具体细节[2] - 决定召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东批准的议案[3][4]

公司治理 - 第五届监事会第十一次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 应到监事3名实际出席3名 会议由监事会主席赵海池主持[1] - 会议审议通过《新智认知2025年半年度报告》及摘要 表决结果为同意3票反对0票弃权0票[1][2] - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果为同意3票反对0票弃权0票[2] 财务报告 - 监事会确认2025年半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定 内容真实反映公司报告期经营管理和财务状况[1] - 公司披露计提资产减值准备事项 具体内容详见上海证券交易所网站相关公告[2] 信息披露 - 半年度报告审议程序符合公司内部管理制度 未发现编制和审议人员违反保密规定[1] - 会议通知于2025年8月15日以邮件形式发出 董事会秘书黄艳列席会议[1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点30分，地点为上海市浦东新区金海路2011号新奥广场 [1] - 股权登记日为2025年9月10日，A股股东证券代码603869，证券简称ST智知 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，包括交易系统投票平台和互联网投票平台 [1][2] - 交易系统投票时间为股东大会当日9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，已由2025年8月25日召开的董事会第二十次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东，议案详情参见2025年8月27日上海证券交易所网站公告 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 通过多个股东账户重复表决的，以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人出席会议和表决 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记方法 - 股东可通过现场或书面方式登记，现场登记需携带有效身份证件、证券账户卡等材料 [4][5] - 书面登记可通过传真或信函方式，需提供股东姓名、有效身份证件复印件、股票账户卡复印件等信息 [5] - 登记联系地址为上海市浦东新区金海路2011号新奥广场，联系电话021-50688096，电子邮箱Encdigital@enn.cn [5] 其他事项 - 拟现场参会的股东或代理人需提前半小时到达会议地点，携带有效身份证件等材料验证入场 [6] - 出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理 [6]

财务表现 - 2025年上半年实现归母净利润1691.25万元 [2] 业务发展 - 紧抓智能化加速渗透和"两重两新"政策机遇 [2] - 聚安网业务平台模式持续深化与智能能力不断提升 [3] - 业务场景从燃气安全向城市生命线等其他场景拓展 [3] - 深化高校、专业协会、安全专家等专业生态能力聚合 [3] - 打造"安全大模型+安全风险智能地图+安全智伴"核心能力建设与应用 [3] - 面向政府、燃气企业、生产企业、工商用户等城市安全主体提供安全数智化服务 [3] - 企业数智化业务发展势头良好 [4] - 不断完善"智能+模型+算力"能力布局 [4] - 加速智能算力业务发展 [4] - 持续运营青海、甘肃等国家枢纽节点算力资源 [4] - 拓展高校科研需求等教育类行业客户 [4] - 与伙伴合作打造算力资源供给、异构算力调度和运维的智能算力服务能力 [4] - 满足客户模型训练和业务推理的需求 [4] - 深化教育、能源、玻璃等核心行业的数字化转型服务 [4] - 通过自主研发技术赋能客户核心环节 [4] - 解决行业痛点，助力客户降本增效 [4] - 通过行业智能和智能算力双轮驱动 [4] - 积极开拓企业数智化转型新局面 [4] 行业认可 - 产品荣获"2025年中国AI场景化应用创新产品"与"2025年信创中国-重点行业成功实践案例"两项行业权威奖项 [3] 政策环境 - 借助老旧管网改造、城市更新等政策东风及超长期国债等财政利好政策 [3] - 依托产业生态在能源服务、场景应用、市场渠道等方面的互补优势 [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14点30分于上海浦东新区召开[3] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案情况 - 审议续聘会计师事务所等议案，8月25日董事会通过[8] - 特别决议议案2项，对中小投资者单独计票议案2项[12] 登记相关 - 股权登记日9月10日，现场9月15日13:50 - 14:20登记[15][17] - 书面9月12日17:00前登记，地点上海浦东新区[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议通知于2025年8月15日发出，8月25日通讯表决召开[1] - 会议应到监事3名，实际出席3名[1] 审议事项 - 审议通过《新智认知2025年半年度报告》及摘要[2][4] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[5][6]

会议审议 - 审议通过《新智认知2025年半年度报告》及摘要[2][3] - 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》[4][5] - 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》[6][7][8] - 审议通过《公司估值提升计划》[9] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》[10][11][12] - 同意对20项治理制度进行修订，5项需提请股东大会审议[13][14][15] - 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》[16][17]

核心财务表现 - 2025年上半年实现归母净利润1691.25万元 [1] 聚安网业务发展 - 持续深化城市安全场景业务平台模式 借助老旧管网改造和城市更新政策机遇及超长期国债财政利好 [2] - 业务场景从燃气安全向城市生命线等领域拓展 深化高校和专业协会等生态能力聚合 [2] - 打造"安全大模型+安全风险智能地图+安全智伴"核心能力 面向政府和企业提供数智化服务 [2] - 产品荣获2025年中国AI场景化应用创新产品和信创中国重点行业成功实践案例两项行业权威奖项 [2] 企业数智化业务布局 - 基于客户"智能+模型+算力"一体化需求趋势 持续优化业务布局 [3] - 加速智能算力业务发展 运营青海和甘肃国家枢纽节点算力资源 拓展高校科研等教育行业客户 [3] - 与伙伴合作打造算力资源供给和异构算力调度能力 满足模型训练和业务推理需求 [3] - 深化教育、能源和玻璃等行业数字化转型服务 通过自主研发技术解决行业痛点助力降本增效 [3] - 通过行业智能和智能算力双轮驱动开拓企业数智化转型新局面 [3] 生态协同优势 - 依托产业生态在能源服务、场景应用和市场渠道的互补优势 为城市安全及产业智能领域持续注入发展动能 [3]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属于内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属内幕信息知情人[8] 重大事件界定 - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%影响债券交易价格[7] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%影响债券交易价格[7] - 发生超上年末净资产10%重大损失影响债券交易价格[7] 管理与责任 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[4] - 董事会秘书负责内幕信息保密及登记报送工作[4][17] - 审计委员会监督制度实施情况[5] 档案与备忘录 - 内幕信息公开披露前填知情人档案登记表[11] - 重大事项时制作重大事项进程备忘录[14] - 档案及备忘录至少保存十年[17] 报送与处理 - 特定事项披露后五个交易日向交易所报送档案及备忘录[17] - 发现违规2个工作日内报送情况及处理结果[24] 保密与自查 - 知情人对内幕信息负有保密责任[20] - 向大股东等提供未公开信息需备案并签保密协议[22] - 对知情人买卖证券情况自查并追究责任[24] 教育培训与制度实施 - 加强对知情人的教育培训[27] - 制度经董事会审议通过后实施及修订[31]

累积投票制规则 - 股东会选举两名或以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等表决权[2] - 选举或变更两名及以上董事的议案适用本细则，职工代表董事除外[3] - 特定条件下应实行累积投票制度[3] 投票计算与要求 - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以拟选举董事人数[4] - 独立董事与非独立董事选举分开，选票分别投向对应候选人[4] - 股东所使用董事选票总数不得超限额，候选董事人数不能超应选人数[5] 董事当选规则 - 董事候选人以得票多少决定是否当选[7] - 每位当选董事获得的投票表决权数不得低于出席股东会股东所持股份总数的二分之一[8] 缺额董事选举 - 当选人数少于应选董事且已当选董事不足规定人数三分之二，应两个月内再次召开股东会选举[8] 细则解释 - 股东会对董事候选人投票表决前，主持人或指定人员负责解释本细则[10]