股份注销 - 公司将注销2024年8月20日至11月16日回购的10,383,920股股份[2] - 注销后总股本将由504,500,508股变更为494,116,588股[2] 债权申报 - 债权人可在规定时间要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为2025年5月30日 - 7月13日[5] - 申报登记地点、联系人、电话、邮箱及相关要求[5]

股东大会安排 - 股东大会将于2025年5月29日14:00在上海市浦东新区金海路2011号新奥广场召开，采用现场与网络投票相结合的方式[4] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为当日交易时段9:15-9:25和9:30-11:30[4] - 会议设会务组负责程序安排，要求股东按规定出示证件并登记后方可参会[1][2] 公司业务发展 - 公司聚焦聚安网、企业智能化和高质量集成三大业务领域，依托新奥集团产业资源提供智能解决方案[7] - 聚安网业务通过"物联网+AI+平台服务"模式转型为安全智能平台运营商，2024年签约和收入呈现增长态势[7] - 公司推出基于大模型的安全大模型，接入deepseek技术并获得"2024中国AI大模型产业应用场景创新实践"奖项[8] - 智算业务在宁夏、甘肃等国家算力枢纽节点部署资源，为玻璃、茶叶等行业提供数智化转型解决方案[10][11] 财务表现 - 2024年营业收入6.65亿元，同比下降29.67%；归母净利润2074万元，实现扭亏为盈[28] - 经营活动现金流3.69亿元，同比改善显著，主要因业务结构调整和回款力度加大[31][33] - 研发费用5998万元，同比下降54.68%，系聚焦核心业务减少非核心研发投入[31] - 总资产46.18亿元，资产负债率19.09%，财务状况稳健[28][36] 公司治理 - 2024年召开6次董事会会议，董事出席率100%，3次股东大会均采用网络与现场结合方式[16][17] - 董事会下设四个专门委员会规范运作，独立董事对年报审计等重大事项履行监督职责[18][19] - 计划2025年向股东每10股派发现金红利0.133元（含税），合计分红623万元[34][35] - 拟注销2024年回购的1038万股股份，总股本将从5.045亿股减至4.941亿股[46][47] 战略规划 - 2025年将继续优化业务结构，聚焦安全数智化和企业智能化核心方向[7][10] - 加强算力业务拓展，深化在政府、企业及社区场景的智能技术应用[10][11] - 计划新增不超过10亿元担保额度支持子公司发展，目前对外担保余额0.5亿元[38][42] - 拟补选3名非独立董事，均来自关联方新奥新智科技，强化管理团队[51][52]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入66,524.05万元，营业利润 -1,015.60万元，利润总额 -1,165.48万元，归属于上市公司股东的净利润2,074.07万元[63] - 2024年营业收入较2023年减少29.67%，归属于上市公司股东的净利润2023年为亏损，2024年为盈利[65] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产较2023年末减少2.74%，总资产较2023年末减少7.62%[65] - 2024年基本每股收益0.04元/股，稀释每股收益0.04元/股，扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.04元/股[66] - 2024年加权平均净资产收益率0.56%，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 -0.56%，分别较2023年增加2.37、2.35个百分点[67] - 2024年末公司资产负债率为19.09%[68] - 2024年经营活动产生的现金流本期数为正，上年同期数为负[71] - 2024年营业收入较上年同期下降29.67%，营业成本较上年同期减少36.90%[72] - 2024年销售费用较上年同期增长11.99%，管理费用增长15.77%，财务费用减少，研发费用减少54.68%[72] - 2024年投资活动产生的现金流较去年减少，筹资活动产生的现金流较去年同期上升25.09%[73] - 2024年度拟每10股派现金红利0.133元，拟派发现金红利623.127587万元[76] - 2024年现金分红和回购金额合计1.8247079725亿元，占净利润比例879.77%[77] 业务发展 - 公司业务聚焦聚安网、企业智能化和高质量集成三大业务领域[22] - 报告期内推进聚安网战略，签约、收入等经营指标呈积极增长态势[23] - 推出基于大模型的安全大模型，实现deepseek全线接入，提升智能能力[23] - 安全大模型获得“2024中国AI大模型产业应用场景创新实践”奖项[23] - 与政府合作制定吉林省城镇智慧燃气建设技术标准，开展多地项目交付[25] - 面向企业客户业务拓展新场景，服务延伸至危化品园区等多类型企业[26] - 面向社区居民和工商户业务实现聚安餐饮产品平台化交付，推出多项创新服务[27] - 在玻璃、茶叶等行业推动企业数智化转型，实施多个智算服务项目[28] - 算力业务与多地运营商合作，在国家算力枢纽节点部署算力资源[30] - 玻璃行业数智化转型方案获殊荣，茶叶领域搭建区域产业互联网平台[31] - 集成业务深耕核心领域，拓展新兴领域，与多地达成战略合作[32] 公司治理 - 2025年5月29日14:00召开2024年年度股东大会，现场会议在上海浦东新区金海路2011号新奥广场，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[13] - 2024年公司通过上证路演中心召开3次业绩说明会，董事长等出席与投资者交流[42] - 报告期内公司修订或制定《公司章程》等多项制度，完善法人治理结构[43] - 2025年董事会将加强信息披露，开展投资者关系管理，优化治理结构[44] - 2024年度监事会召开三次会议，全体监事亲自出席，列席董事会会议、出席股东大会[49] - 2025年监事会将加强与董事会、管理层沟通，监督其决策和经营活动[57] - 2025年监事会将强化公司财务情况检查，关注高风险领域[59] - 2025年监事会将参加培训，提高业务素质和监督水平[60] 其他事项 - 公司拟注销2024年8月20日至11月16日回购的10,383,920股，占公司总股本的2.06%，使用资金总额为6,063.40万元[109][110] - 本次注销完成后，公司总股本将由504,500,508股变更为494,116,588股[112] - 公司提请补选牟妮妮、赵英、陈彦博为第五届董事会非独立董事[116] - 公司董事会审议通过《关于拟出售全资子公司股权暨关联交易的议案》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》[133] - 要求公司和会计师事务所于5月30日前接受现场检查[135] - 公司于2024年4月28日审议通过对2019 - 2021年度合并财务报表进行会计差错更正的议案[138] - 原独立董事周延女士、原副总裁兼董事会秘书张炎锋先生因个人原因辞去职务，公司选举贾彬先生为独立董事，聘任黄艳女士为董事会秘书[139] - 公司续聘毕马威华振会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[137]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月28日13:00-14:00在上海证券交易所上证路演中心以网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月21日至5月27日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱Encdigital@enn.cn提交问题 [1][3] - 参会人员包括公司董事长兼总裁史玉江、财务总监王文波、董事会秘书黄艳，以及独立董事王树良、张维 [2] 会议内容 - 公司将针对2024年年度及2025年第一季度经营成果和财务指标与投资者进行交流 [2] - 在信息披露允许范围内回答投资者普遍关注的问题 [1][2] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与实时互动 [2] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容 [3] 公司信息披露 - 公司已于2025年4月29日披露了《2024年年度报告》及摘要、《2025年第一季度报告》 [1]

重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 5 月 28 日(星期三) 13:00-14:00 关于召开 2024 年年度暨 2025 年第一季度 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-019 业绩说明会的公告 新智认知数字科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 29 日披露了《公司 2024 年年度报告》及摘要、《2025 年第一季度报告》，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 5 月 28 日 13:00-14:00 举行 2024 年年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年年度以及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、 ...

风险警示 - 公司《2023年度内部控制审计报告》被出具否定意见，2024年5月6日起被实施其他风险警示[3] - 2024年11月25日收到《行政处罚事先告知书》，11月27日起叠加实施其他风险警示[3] - 截至公告披露日，因触及《上市规则》第9.8.1条第一款第（七）项，股票继续被实施其他风险警示[2][6] 整改情况 - 毕马威认为公司内控缺陷已全部整改完毕[5] - 公司触及的《上市规则》第9.8.1条第（三）项情形已消除[2][5]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 2022 年员工持股计划第二个 解锁期解锁条件未成就的议案》，现将具体情况公告如下： 一、公司 2022 年员工持股计划的审议程序及实施情况 2022 年 11 月 28 日、2022 年 12 月 14 日，公司分别召开了第四届董事会第 二十一次会议、第四届监事会第六次会议及 2022 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于审议公司<2022 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 审议公司<2022 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于 2022 年 11 月 29 日、2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的相关公告文件。 2023 年 1 月 3 日，公司"新 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-015 为维护公司价值及股东权益，公司于 2024 年 8 月 15 日召开第五届董事会第 十二次会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》， 公司决定使用自有资金通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式 回购公司股份。本次回购资金总额不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民 币 12,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.75 元/股（含 6.75 元/股），回购 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购所得股份 新智认知数字科技股份有限公司 关于注销部分回购股份、减少注册资本 暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司拟将存放在股份回购专用证券账户中于 2024 年 8 月 20 日至 2024 年 11 月 16 日期间回购的 10,383,920 股予以注销，相应减少注册资本并修改《公司 章程》； 本次注销完成后，公司总股本将由 ...

人员变动 - 2024年10月周延女士辞去独立董事及专门委员会职务，11月贾彬先生补位[2] 审计会议 - 2024年度公司董事会审计委员会共召开6次会议，全体委员均亲自出席[3] 审计工作 - 2023年年审要求公司和审计机构5月30日前接受现场检查[5] - 认为2023年年度报告、2024年各季度报告公允反映财务状况和经营成果[5] - 2024年4月28日要求内审全面排查风险[6] 内控管理 - 2023年审计发现内控可能有缺陷，敦促加强内控制度落实[7] - 2024年对内控缺陷提出整改要求，持续督促整改[8] 审计机构 - 同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构并提交董事会审议[8] 未来展望 - 2025年将按规定关注外部审计、财务信息等促进公司规范经营[10]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召 开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-013 新智认知数字科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 一、2024 年度计提资产减值准备情况 为真实、准确、公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，公司根据 《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对合并报表范 围内，截至 2024 年 12 月 31 日存在减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测 试，计提各项减值准备共计 19,011,377.33 元，具体情况如下： 单位：元 | 项目名称 | 2024年度发生额 | | --- | --- | | 信用减值损失 | 11,490,480.65 | | 其中：应收票据坏账损失 | 1,027,462.76 | | 应收账 ...