董事会决议 - 第五届董事会第二十次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 全体9名董事出席并表决[1] - 会议审议通过7项议案 所有议案均获9票同意 无反对或弃权票[1][2][3][4] 财务报告与审计 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 该议案已提前经董事会审计委员会审议[1][2] - 同意续聘会计师事务所 该议案需提交股东大会审议[2] 资产与减值处理 - 批准计提资产减值准备 具体内容参见同日披露的专项公告[2] 公司治理结构变革 - 通过取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则 需提交股东大会审议[2][3] - 同步修订20项治理制度 包括对外担保、关联交易、募集资金使用等关键制度[3] - 其中5项制度需股东大会批准 包括控股股东行为规范、累积投票制实施细则等[3] 战略规划与会议安排 - 批准公司估值提升计划 未披露具体细节[2] - 决定召开2025年第二次临时股东大会 审议需股东批准的议案[3][4]