公司治理 - 第五届监事会第十一次会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开 应到监事3名实际出席3名 会议由监事会主席赵海池主持[1] - 会议审议通过《新智认知2025年半年度报告》及摘要 表决结果为同意3票反对0票弃权0票[1][2] - 会议审议通过《关于计提资产减值准备的议案》 表决结果为同意3票反对0票弃权0票[2] 财务报告 - 监事会确认2025年半年度报告编制符合法律法规及公司章程规定 内容真实反映公司报告期经营管理和财务状况[1] - 公司披露计提资产减值准备事项 具体内容详见上海证券交易所网站相关公告[2] 信息披露 - 半年度报告审议程序符合公司内部管理制度 未发现编制和审议人员违反保密规定[1] - 会议通知于2025年8月15日以邮件形式发出 董事会秘书黄艳列席会议[1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][3] - 现场会议召开时间为2025年9月15日14点30分，地点为上海市浦东新区金海路2011号新奥广场 [1] - 股权登记日为2025年9月10日，A股股东证券代码603869，证券简称ST智知 [4] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，包括交易系统投票平台和互联网投票平台 [1][2] - 交易系统投票时间为股东大会当日9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] - 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案，已由2025年8月25日召开的董事会第二十次会议审议通过 [2] - 无需要回避表决的关联股东，议案详情参见2025年8月27日上海证券交易所网站公告 [2] 投票规则 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 通过多个股东账户重复表决的，以各类别和品种股票的第一次投票结果为准 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 会议出席对象 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席，可委托代理人出席会议和表决 [4] - 公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记方法 - 股东可通过现场或书面方式登记，现场登记需携带有效身份证件、证券账户卡等材料 [4][5] - 书面登记可通过传真或信函方式，需提供股东姓名、有效身份证件复印件、股票账户卡复印件等信息 [5] - 登记联系地址为上海市浦东新区金海路2011号新奥广场，联系电话021-50688096，电子邮箱Encdigital@enn.cn [5] 其他事项 - 拟现场参会的股东或代理人需提前半小时到达会议地点，携带有效身份证件等材料验证入场 [6] - 出席会议股东及代理人的食宿费及交通费自理 [6]

财务表现 - 2025年上半年实现归母净利润1691.25万元 [2] 业务发展 - 紧抓智能化加速渗透和"两重两新"政策机遇 [2] - 聚安网业务平台模式持续深化与智能能力不断提升 [3] - 业务场景从燃气安全向城市生命线等其他场景拓展 [3] - 深化高校、专业协会、安全专家等专业生态能力聚合 [3] - 打造"安全大模型+安全风险智能地图+安全智伴"核心能力建设与应用 [3] - 面向政府、燃气企业、生产企业、工商用户等城市安全主体提供安全数智化服务 [3] - 企业数智化业务发展势头良好 [4] - 不断完善"智能+模型+算力"能力布局 [4] - 加速智能算力业务发展 [4] - 持续运营青海、甘肃等国家枢纽节点算力资源 [4] - 拓展高校科研需求等教育类行业客户 [4] - 与伙伴合作打造算力资源供给、异构算力调度和运维的智能算力服务能力 [4] - 满足客户模型训练和业务推理的需求 [4] - 深化教育、能源、玻璃等核心行业的数字化转型服务 [4] - 通过自主研发技术赋能客户核心环节 [4] - 解决行业痛点，助力客户降本增效 [4] - 通过行业智能和智能算力双轮驱动 [4] - 积极开拓企业数智化转型新局面 [4] 行业认可 - 产品荣获"2025年中国AI场景化应用创新产品"与"2025年信创中国-重点行业成功实践案例"两项行业权威奖项 [3] 政策环境 - 借助老旧管网改造、城市更新等政策东风及超长期国债等财政利好政策 [3] - 依托产业生态在能源服务、场景应用、市场渠道等方面的互补优势 [4]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月15日14点30分于上海浦东新区召开[3] - 网络投票9月15日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] 议案情况 - 审议续聘会计师事务所等议案，8月25日董事会通过[8] - 特别决议议案2项，对中小投资者单独计票议案2项[12] 登记相关 - 股权登记日9月10日，现场9月15日13:50 - 14:20登记[15][17] - 书面9月12日17:00前登记，地点上海浦东新区[18]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-029 2、《新智认知 2025 年半年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和 证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的 经营管理和财务状况； 3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与《新智认知 2025 年半年度报告》 1 新智认知数字科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次 会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式发出，会议按照 预定的时间于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书黄艳女士列席了本次会议。本次会议由公司 监事会主席赵海池先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 经与会监事充分讨论 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-028 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件的形式发出，会议 按照预定时间于 2025 年 8 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会 议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科技股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 经与会董事充分讨论，会议审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知 2025 年半年度报告》及摘要。 该议案在提交董事会审议前已经公司第五届董事会审计委员会 2025 年第四 次会议审议通过。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新 ...

核心财务表现 - 2025年上半年实现归母净利润1691.25万元 [1] 聚安网业务发展 - 持续深化城市安全场景业务平台模式 借助老旧管网改造和城市更新政策机遇及超长期国债财政利好 [2] - 业务场景从燃气安全向城市生命线等领域拓展 深化高校和专业协会等生态能力聚合 [2] - 打造"安全大模型+安全风险智能地图+安全智伴"核心能力 面向政府和企业提供数智化服务 [2] - 产品荣获2025年中国AI场景化应用创新产品和信创中国重点行业成功实践案例两项行业权威奖项 [2] 企业数智化业务布局 - 基于客户"智能+模型+算力"一体化需求趋势 持续优化业务布局 [3] - 加速智能算力业务发展 运营青海和甘肃国家枢纽节点算力资源 拓展高校科研等教育行业客户 [3] - 与伙伴合作打造算力资源供给和异构算力调度能力 满足模型训练和业务推理需求 [3] - 深化教育、能源和玻璃等行业数字化转型服务 通过自主研发技术解决行业痛点助力降本增效 [3] - 通过行业智能和智能算力双轮驱动开拓企业数智化转型新局面 [3] 生态协同优势 - 依托产业生态在能源服务、场景应用和市场渠道的互补优势 为城市安全及产业智能领域持续注入发展动能 [3]

新智认知数字科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三章 内幕信息及内幕信息知情人员的范围 第一章 总 则 第一条 为加强新智认知数字科技股份有限公司及下属子公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护 广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、 规范性文件及《新智认知数字科技股份有限公司章程》等规定，结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称内幕信息、内幕信息知情人根据《证券法》等法律、法 规、规范性文件有关规定确定。 第二章 职能部门及职责分工 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，应当按照本制度以及上海证券 交易所相关规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情 人档案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。 董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人 的登记入档和报送等事宜。董事会办公室具体实施公司内幕信息的日常管理工作。 ...

累积投票制规则 - 股东会选举两名或以上董事时，股东所持每一股份拥有与应选出董事人数相等表决权[2] - 选举或变更两名及以上董事的议案适用本细则，职工代表董事除外[3] - 特定条件下应实行累积投票制度[3] 投票计算与要求 - 股东累积表决票数为持有的有表决权股份数乘以拟选举董事人数[4] - 独立董事与非独立董事选举分开，选票分别投向对应候选人[4] - 股东所使用董事选票总数不得超限额，候选董事人数不能超应选人数[5] 董事当选规则 - 董事候选人以得票多少决定是否当选[7] - 每位当选董事获得的投票表决权数不得低于出席股东会股东所持股份总数的二分之一[8] 缺额董事选举 - 当选人数少于应选董事且已当选董事不足规定人数三分之二，应两个月内再次召开股东会选举[8] 细则解释 - 股东会对董事候选人投票表决前，主持人或指定人员负责解释本细则[10]

新智认知数字科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范新智认知数字科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作 和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《新 智认知数字股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会。 第三条 公司董事会由 9-15 名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比 例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资 ...