关于公司 2025 年度委托理财计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、风险可控的中短期银行理财产品、基 金理财产品、资管理财产品、信托理财产品以及其他类型产品。 投资金额：新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用不 超过（含）人民币 15 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可 循环滚动使用，即任一时点公司委托理财交易金额（含上述授权委托理财的收益 进行委托理财再投资的相关金额）不超过（含）人民币 15 亿元。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度委托理财计划的议案》，本次 委托理财计划在公司董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。 证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-012 新智认知数字科技股份有限公司 常资金正常周转需求、投资风险可控的前提下，使用闲置自有资金择机进行委托 理财，旨在提高闲置资金的使用 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-011 新智认知数字科技股份有限公司 关于 2025 年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：新智认知数据服务有限公司、博康智能信息技术有限公 司，以上被担保人均为新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全 资子公司，非公司关联人。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在往年担保余额基础上， 公司及控股子公司为控股子公司预计 2025 年度新增担保额度不超过 10 亿元。截 至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保余额为 0.5 亿元（均为公司对控股 子公司提供的担保），占公司最近一期经审计净资产的 1.34%。 本次担保是否有反担保：否 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 为满足公司发展需求，高效筹措资金，公司于 2025 年 4 月 27 日召开第五届 董事会第十八次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2025 年度 担保预计的议案》。在往年担保余额的基础上，公 ...

2024年减值情况 - 2024年度计提各项减值准备19,011,377.33元[2] - 2024年信用减值损失11,490,480.65元，资产减值损失7,520,896.68元[3] - 2024年应收账款坏账损失8,689,919.90元[4] 2025年第一季度减值情况 - 2025年第一季度计提各项减值准备3,875,249.89元[14] - 2025年第一季度信用减值损失3,408,224.01元，资产减值损失467,025.88元[15] - 2025年第一季度应收账款坏账损失3,434,263.59元[16] 应收款项情况 - 银行承兑汇票期初余额19,581.19元，期末余额13,050.88元[19] - 商业承兑汇票期初余额1,305,196.53元，收回811.49元，期末余额1,304,385.04元[19] - 其他应收款期初余额47,023,752.71元，收回92,702.08元，期末余额46,931,050.63元[22] 审议情况 - 董事会审计委员会同意2025年计提资产减值准备[24][25] - 董事会同意2025年计提，认为能公允反映财务等情况[26] - 监事会同意2025年计提，认为决议程序合法合规[27]

业绩审计 - 毕马威对新智认知2024年财报内控有效性出具无保留意见审计报告[2] - 毕马威对新智认知2023年财报内控有效性出具否定意见审计报告[4] 内控缺陷 - 2023年采购签收入库环节缺存货暂估入账内控[4][5] - 2023年金融资产分类列报及资产分类存在内控缺陷[6] 整改措施 - 2024年3月修订《财务核算标准细则》[7][9] - 2024年5月开展合规质量月专项行动并培训[7] - 2024年6月起分包业务结算按规定流程处理[8] - 2024年9月起物资采购业务结算按规定流程处理[9] - 2024年5月就金融工具准则培训、招聘及增加复核程序[9]

内部控制情况 - 2024年12月31日不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未影响内控有效性评价结论[6] - 内控审计意见与公司财务报告内控有效性评价结论一致[7] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] 缺陷定量标准 - 财务报告内控缺陷资产总额重大缺陷定量标准为差错≥资产总额1%[13] - 非财务报告内控缺陷净资产重大缺陷定量标准为损失≥净资产1%[15] 内控整改情况 - 2023年12月31日财务报告内控在存货暂估等方面存在重大缺陷[17] - 2024年3月修订《财务核算标准细则》[19] - 2024年5月开展合规质量月专项行动[19] - 存货及金融资产内控整改措施运行有效，原缺陷消除[20][21]

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-016 新智认知数字科技股份有限公司 关于调整公司第五届董事会部分非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副董 事长王曦女士、董事张军先生、熊亮先生递交的书面辞职报告。王曦女士、张军 先生、熊亮先生因工作调整，申请辞去公司第五届董事会董事及董事会专门委员 会委员职务。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，王曦女士、张军 先生、熊亮先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会对公司董 事会运作产生重大影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王曦女士、张军先生、熊亮先生均未持有本公司股份。 经公司第五届董事会提名委员会 2025 年第一次会议、第五届董事会第十八 次会议审议通过，公司拟补选牟妮妮女士、赵英女士、陈彦博先生为公司第五届 董事会非独立董事候选人，其任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事 会任期届满之日止。 新 ...

审计机构聘任 - 公司聘请毕马威华振为2023、2024年度财务和内控审计机构[2] - 2024年多会议审议通过续聘议案[4][5][7] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，毕马威华振有合伙人241人等[3] 审计相关交流 - 2025年4月27日审计委员会听取毕马威华振汇报交流[7] 审计评价 - 审计委员会认为毕马威华振年报审计表现良好[9]

人员变动 - 2024年10月周延女士辞去独立董事及相关职务，11月贾彬先生补位担任审计委员会委员[2] 会议情况 - 2024年度审计委员会召开6次会议，全体委员均亲自出席[3] 业务审查 - 2024年第二次会议要求内审部门对业务做全面风险排查[6] 审计相关 - 同意续聘毕马威华振为2024年度审计机构[8] 未来展望 - 2025年审计委员会将关注外部审计等促进公司规范运作[10]

毕马威华振会计师事务所于 1992年8月18日在北京成立,于2012年7月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业,更名为毕马威华振会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振"),2012年7月10日取得工 商营业执照,并于2012年8月1日正式运营。 新智认知数字科技股份有限公司 对会计师事务所 2024年度履职情况的评估报告 新智认知数字科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请毕马威华振会计 师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"毕马威华振")作为公司 2024年度财务 报告和内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对毕马威华振 2024年审计过程中 的履职情况进行评估。经评估,公司认为毕马威华振资质等方面合规有效,履 职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见,具体情况如下: 一、资质条件 毕马威华振总所位于北京,注册地址为:北京市东城区东长安街1号东方广 场 2 座办公楼 8 层;首席合伙人为邹俊,中国国籍,具有中国注册会计师资格。 截至 2024年 12月 31日,毕马威华振有合伙人 241 人,注册会计师 1,309 人, ...

财务数据 - 2023年末特定长账龄应收账款原值8588.34万元，坏账准备6114.47万元，账面价值2473.88万元[4] - 2022年末特定长账龄应收账款原值10393.49万元，坏账准备3500.03万元，账面价值6893.46万元[4] - 2023年末与以前年度特定项目相关存货14614.42万元，2022年末为8115.63万元[6] - 2023年末商誉账面价值58668.68万元，账面原值69611.72万元，减值准备10943.04万元，2022年末数据相同[11] 审计情况 - 2023年度财务报表被出具保留意见审计报告[4] - 2024年度财务报表被出具无保留意见审计报告[2] 资产处置 - 2024年出售重庆数潼100%股权，12月28日完成交割[15] - 处置的重庆数潼资产中，2023年末特定长账龄应收账款原值3346.33万元，坏账准备1038.30万元，账面价值2308.03万元[15] 应收账款变动 - 2024年收回特定长账龄应收账款，2023年末原值213.22万元，坏账准备198.54万元，账面价值14.68万元[15] - 子公司云南博康转让部分应收账款，2023年末原值439.27万元，坏账准备434.85万元，账面价值4.42万元；2024年末坏账准备439.27万元，账面价值为零[16] 会计调整 - 前期差错导致2022年末及年初少计资本公积5838.38万元，多计未分配利润5838.38万元[9] - 2025年调整部分特定长账龄应收账款至其他应收款列示[19] - 对2019 - 2021年末商誉重新执行减值测试并追溯调整[19]