证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-009 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会 议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议按照预 定的时间于 2025 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会议应 到监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书黄艳女士列席了本次会议。本次会 议由公司监事会主席赵海池先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定， 会议决议合法有效。 经与会监事充分讨论，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《新智认知 2024 年年度报告》及摘要。 公司监事会对《新智认知 2024 年年度报告》及摘要进行了认真仔细的审核， 发表书面审核意见如下： 1、《新智认知 2024 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、 《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定； ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-008 新智认知数字科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议（以下简称"会议"）通知于 2025 年 4 月 17 日以邮件的形式发出，会议 按照预定时间于 2025 年 4 月 27 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。本次会 议应到董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司全体监事及高级管理人员列席了本次 会议。本次会议由公司董事长史玉江先生主持。本次会议的召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《新智认知数字科 技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 本次会议上，与会董事听取了《新智认知 2024 年度总裁工作报告》、独立董 事王树良先生、张维先生、贾彬先生、周延女士分别作出的《新智认知 2024 年 度独立董事述职报告》以及公司审计委员会作出的《新智认知 2024 年度审计委 ...

证券代码：603869 证券简称：ST 智知 公告编号：临 2025-010 新智认知数字科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 0.133 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减不参与利润 分配的公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告 中明确。在实施权益分派的股权登记日前因回购股份等致使公司参与利润分配的 总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并 将在相关公告中披露。 本次利润分配符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不触及《上海 证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案的内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 192,669,261.22 元。公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登 ...

新智认知数字科技股份有限公司 自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度财务报表 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2512059 号 新智认知数字科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的新智认知数字科技股份有限公司 (以下简称"新智认知公司") 财务报 表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...

关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 目 录 1、 专项说明 2、 附表 委托单位：新智认知数字科技股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：+86 (10) 8508 5000 关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占 | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2024 | 年期 | 2024 年度 占用累计 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年期 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | | 发生金额 | 的利息 | 偿还累计 | 末占用资 | 原因 | 占用性质 | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 息) | (如有) | 发生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、实 ...

关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 毕马威华振专字第 2502787 号 新智认知数字科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了新智认知数字科技股份有限公司（以 下简称 "新智认知公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的 ...

自 2024 年 1 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日止年度内部控制审计报告 新智认知数字科技股份有限公司 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2510911 号 新智认知数字科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了新智认知数字科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.16亿元人民币，同比下降31.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为587.8万元人民币，同比下降27.14%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为483.9万元人民币，同比下降13.64%[4] - 基本每股收益为0.0122元/股，同比增长7.01%[4] - 加权平均净资产收益率为0.0016%，同比减少0.14个百分点[4] - 2025年第一季度营业总收入为116,064,283.82元，同比下降31.3%（2024年同期为168,945,639.89元）[18] - 2025年第一季度净利润为5,590,878.16元，同比下降25%（2024年同期为7,452,142.21元）[19] - 归属于母公司股东的净利润为5,878,028.26元，同比下降27.1%（2024年同期为8,068,043.31元）[19] - 基本每股收益为0.0122元/股，同比增长7%（2024年同期为0.0114元/股）[20] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为64,043,762.04元，同比下降28.8%（2024年同期为89,967,195.73元）[18] - 研发费用为8,247,958.44元，同比下降44.8%（2024年同期为14,942,553.43元）[18] - 研发费用同比下降44.80%，主要因公司调整研发结构，聚焦核心业务方向[7] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2431.75万元人民币，上年同期为-9.51万元人民币[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,317,542.96元，较2024年同期的-95,067.07元大幅下降[21][22] - 投资活动产生的现金流量净额为99,539,238.92元，同比增长139%（2024年同期为41,644,451.62元）[22] - 期末现金及现金等价物余额为992,387,418.59元，同比增长3.6%（2024年同期为957,954,485.01元）[22] 资产和负债 - 总资产为46.38亿元人民币，同比增长0.43%[5] - 公司2025年3月31日货币资金为992,387,418.59元，较2024年12月31日增长8.19%[13] - 公司2025年3月31日交易性金融资产为305,559,806.21元，较2024年12月31日增长20.55%[13] - 公司2025年3月31日应收账款为592,138,115.79元，较2024年12月31日下降3.97%[13] - 公司2025年3月31日预付款项为273,366,035.16元，较2024年12月31日大幅增长1266.28%[14] - 公司2025年3月31日资产总计为4,638,459,222.79元，较2024年12月31日增长0.44%[14] - 归属于母公司所有者权益合计为3,718,625,513.44元，较期初增长0.16%（期初为3,712,747,485.18元）[16] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为43.55万元人民币，金融资产公允价值变动损益为268.08万元人民币[6] 股东持股情况 - 新奥能源供应链有限公司持有公司股份212,841,072股，占比42.19%[10] - 天津亿恩锐投资中心（有限合伙）持有公司股份31,041,252股，占比6.15%[10] - 天津新绎德辉投资管理中心（有限合伙）持有公司股份21,760,879股，占比4.31%[10] - 新奥资本管理有限公司持有公司股份18,666,443股，占比3.70%[10] - 新奥新智科技有限公司持有公司股份15,223,920股，占比3.02%[10] 预付款项变动 - 预付款项同比增长1265.80%，主要由于本期新增大额设备采购款[7]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为6.652亿元，同比下降29.67%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为2074万元，2023年亏损7087万元[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.687亿元，2023年为-2.004亿元[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为37.127亿元，同比下降2.74%[22] - 2024年基本每股收益为0.04元/股，2023年为-0.14元/股[23] - 2024年加权平均净资产收益率为0.56%，同比增加2.37个百分点[23] - 2024年第四季度营业收入为2.492亿元，占全年37.45%[25] - 2024年非经常性损益项目合计4176万元，主要来自金融资产公允价值变动2519万元[26][27] - 报告期内公司实现营业收入6.65亿元，同比下降29.67%[90][91] - 2024年公司实现归属于上市公司股东净利润2074.07万元，扭亏为盈[90] - 经营活动产生的现金流量净额为368,730,216.08元，上期为-200,365,515.38元[108] 成本和费用 - 研发费用同比下降54.68%至5997.88万元[91] - 营业成本同比下降36.90%，降幅大于收入降幅，系业务结构调整结果[92] - 研发费用同比减少54.68%，因调整研发结构聚焦核心业务[92] - 销售费用本期数为86,958,176.46元，同比增长11.99%[104] - 管理费用本期数为134,110,601.35元，同比增长15.77%[104] - 研发费用本期数为59,978,770.45元，同比下降54.68%[104] - 研发投入总额为78,561,825.91元，占营业收入比例为11.81%[105] 业务线表现 - 聚安网业务加速商业化，线上交易总额快速提升[33] - 公司推出工业互联网"1+X"联合解决方案，助力玻璃行业客户降低能耗[36] - 公司在青海、甘肃、宁夏等地成功开拓算力服务新业务[36] - 公司基于大模型技术打造安全风险智能地图，赋能城市安全各类角色[34] - 公司推出基于大模型的安全大模型并实现deepseek全线接入，提升智能能力，获得"2024中国AI大模型产业应用场景创新实践"奖项[46] - 聚安业务在报告期内签约、收入等经营指标呈现积极增长态势，加速向城市全场景安全发力[46] - 公司与政府合作制定吉林省城镇智慧燃气建设技术标准，并完成廊坊市、泰兴市等地燃气监管平台项目交付[47] - 核心业务聚安网实现营业收入同比增长16.81%[90] - 企业智能化业务营业收入占比增加7.01%[90] - 公司整体毛利率从30.69%提升至37.82%[90] - 公司在玻璃行业已完成3个客户交付和1个客户签约[80] - 聚安网业务收入同比增长16.81%至3.69亿元，毛利率54%但同比下降5.52个百分点[96] - 智能集成业务收入同比下降62.82%至2.20亿元，毛利率16.64%同比上升0.72个百分点[96] - 企业智能化业务收入同比大幅增长91.22%至7328万元，毛利率19.81%[96] - 技术服务及软件收入同比增长26.19%至4.19亿元，毛利率49.83%[94][96] 管理层讨论和指引 - 公司将在2025年重点聚焦聚安网及企业智能化业务两大板块，同时辅以高质量集成业务的稳健发展[132] - 公司以城市安全需求为出发点，深化省市区企四级联动模式，推进城市安全领域更多场景的商业化应用探索[132] - 公司持续优化安全风险地图，打磨安全履责智伴，帮助客户在三方施工、管网泄露等场景主动发现城市安全问题[133] - 公司积极拓展智算业务新赛道，从中心侧训练算力租赁服务向边缘侧训练+推理智算资源服务延伸[134] - 公司将重点推进智驾、制造等典型行业客户，探索智能调度、算力运维等产品的服务[135] - 公司聚焦信创、交通、农业等核心行业，加强集成业务与聚安业务、企业智能业务的联动共创[136] - 公司面临城市安全赛道竞争加剧的风险，部分竞争对手在规模与实力上具有较强实力[137] - 公司依托新奥集团200多个城燃公司的市场资源与渠道，加快业务拓展步伐以增强抗风险能力[137] - 公司紧密追踪技术前沿，加快研发技术储备布局，并积极构建与优质高校及企业的合作生态[138] - 公司2024年补充完善聚安业务中的算法、架构等关键技术岗位，2025年将进一步扩充智能算力领域的人才配置[138] 分红和股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.133元（含税），合计拟派发现金红利6,231,275.87元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.04%[6] - 公司截至2024年12月31日的总股本为504,500,508股，扣减公司回购专用证券账户中的35,983,525股后，实际参与利润分配的股本数为468,516,983股[6] - 2023年度现金分红金额为6,231,275.87元，占合并报表净利润的30.04%[185] - 包含股份回购的合计分红金额达182,470,797.25元，占净利润的879.77%[185] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为6,231,275.87元[187] - 最近一个会计年度合并报表净利润为20,740,654.69元[187] - 母公司报表年末未分配利润为192,669,261.22元[187] 公司治理和合规 - 毕马威华振会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司全体董事出席董事会会议，保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[4][3] - 上海证券交易所于2022年12月5日对公司及部分责任人予以通报批评[155] - 广西证监局于2022年12月16日对公司及张炎锋、田芳采取出具警示函监管措施[155] - 广西证监局于2024年5月28日对公司及史玉江等7人采取出具警示函措施[155] - 上海证券交易所于2024年7月17日对公司及史玉江等3人予以通报批评[155] - 广西证监局于2024年12月27日对公司处以850万元罚款并对张亚东等6人采取市场禁入措施[156] - 上海证券交易所于2025年1月14日对公司及张亚东等6人予以公开谴责[157] - 公司2024年度内部控制审计报告为标准无保留意见[193] 行业和市场趋势 - 2024年1-11月中国数字产业营收规模达31.7万亿元，同比增长5.4%[39] - 2024年全年"5G+工业互联网"在建项目突破1.7万个，覆盖工业体系41个大类行业[39] - 2024年全年共交付住房338万套，带动燃气安全和社区安全需求[42] - 常住人口城镇化率提升至67%，推动城市安全领域投资与建设[42] - 2024年政策推动城市基础设施更新，要求地级市升级地下管网智能感知系统[41] - 国家政策要求百米高层建筑加装燃气泄漏报警+紧急切断装置体系[41] - 2024年度我国软件业收入达137,276亿元，同比增长10%[122] - 中国智能算力规模预计2025年达1037.3EFLOPS，增长率43%[127] - 城市地下管网改造投资总需求约4万亿元，安全市场规模突破2万亿元[124] - 甘肃省计划2026年算力规模超30EFLOPS，打造20个AI应用场景[127] - 青海省计划打造立足西部的绿色算力基地[127]

现将本人 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 11 月 18 日的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周延，1967 年出生，中国国籍，研究生学历，律师。曾就职于国家民 政部、北京市康达律师事务所，现任北京市康达律师事务所高级合伙人。 述职报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定 的独立性要求，不存在任何影响独立性的情况。 二、履职概述 （一）出席董事会和股东大会的情况 述职报告期内，公司共召开 5 次董事会会议和 3 次股东大会，本人对董事 新智认知数字科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人周延，在 2023 年 3 月 30 日至 2024 年 11 月 18 日期间担任新智认知数 字科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事。在上述任职期间本人严 格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和 《新智认知数字科技股份有限公司章程》《新智认知数字科技股份有限公司独立 董事工作制度》等法律法规、规范性文件、公司制度的要求，认真履行了独立 董事的职责和义务，积 ...