证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-022 ● 现金管理产品类型：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或 商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或 者在合格金融机构进行结构性存款； ● 现金管理期限：自董事会审议批准之日起不超过 12 个月资金可以滚 动使用； ● 履行的审议程序：公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会审 议。 广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用； 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》。 为提高公司资金的使用效率，在不影响公司（含全资及控股子公司）正常发展， 保证公 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-020 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度，主要用于：满足公司现有 生产线日常生产经营的流动资金需求，进一步保障公司日常经营活动的稳定性。 重要提示： ● 2023 年年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，亦不进行资本公 积金转增股本。 ● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过，尚需提 交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、公司 2023 年度利润分配预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期内，广东松炀再生资源 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表实现归属于上市公司股 东的净利润-236,931,005.82 元，母公司实现净利润-172,613,978.75 元，报告 期末累计未分配利润为-153,220,043.81 元。 为了更好的保障公司战略规划的顺利实施，保障 ...

广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中谨慎、认真、 忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项 决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陈卓嘉：男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000 年 3 月至 2007 年 6 月，任汕头市澄海区澄华街道办事处法律服务所副所长、 安监办副主任；2007 年 7 月至 2013 年 10 月，任广东加力律师事务所执业律师； 2013 年 11 月至 2020 年 1 月，任广东博能律师事务所执业律师；2020 年 1 月至今， 任广东和益祥律师事务所主任；2017 年 6 月至 2023 年 7 ...

广东松炀再生资源股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 大华会计师事务所(特殊普通合伙)2012年完成改制,成为特殊普通合伙 制的会计师事务所,注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101, 首席合伙人为梁春。大华会计师事务所(特殊普通合伙)长期从事证券服务业务, 新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公 众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,大华会计师事务所(特殊普通合伙)拥有合伙人 270 名、 注册会计师 1,471 名、从业人员总数 7,610 名,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 1,141 名。 (二) 聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023年 4 月 26 日、2023年 5 月 18 日分别召开第三届董事会第二十 一次会议和 2022年年度股东大会,审议通过了《关于续聘公司 2023年度审计机 构及内部审计机构的议案》,同意续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构,同时授权公司管理层根据市场 行情和工作量确定相关费用 ...

造纸企业需要顺势而为,及时关注生产效率和成本控制,积极推动创新进步 和数字化转型升级,优化生产流程推进精益生产,以实现可持续发展和良性循环。 数智时代是社会与经济向新范式的根本转变,抢抓数字经济机遇,变革传统管理 模式,助力企业转型升级,不断开辟新赛道,牢牢托稳造纸行业和企业高质量发 展"底盘",为推进造纸行业中国式现代化的进程贡献力量。 1 / 3 2024 年,公司董事会依据政策导向,结合行业的发展方向,根据公司 2024 年 生产经营发展计划确定的经营目标,编制公司 2024年度财务预算报告,具体内 容如下: 一、主要财务预算指标 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2023 年全年,全国机制纸及纸板产量 14,405.5 万吨,同比增长6.6%。(数据 来源:国家统计局） 规模以上工业企业中,造纸行业共有企业 7.668个,实现利润总额 76.858.3 亿元,比上年下降 2.3%;造纸和纸制品行业全年营业收入 1.4万亿元,同比下 降 2.4%,排名第六位;实现利润总额 508.4 亿元,同比增长 4.4%,排名第七 位:营业收入利润率 3.7%,低于轻工行业平均利润率(6.3 ...

一、独立董事的基本情况 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年 7 月，本人很荣幸当选为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称 "公司"）新一届独立董事。在 2023 年度履职期间，本人严格按照《公司法》、 《上市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》 的有关规定，在工作中谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》 赋予的职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分 发挥了独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度主要工作情况报告如下： （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股 股东无关联关系，不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务，没 有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其 他利益。本人具有中国证监会《关于在上市公司中建立独立董事制度的指导意见》 《公司章程》《公司独立董事议事规则》所要求的独立性和担任公司独立董事的 任职资格，并在履职中保持客观、独立的专业判断， ...

本人作为广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度履职期间，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》等法律 法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在工作中谨慎、认真、 忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，积极参与公司重大事项 决策，客观、公正、审慎地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度主要工作情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 广东松炀再生资源股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张立新：男，1966 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1987 年 7 月至 1990 年 6 月，任上海新华造纸厂技术员；1990 年 7 月至 1998 年 9 月，任上海星火制浆造纸厂技术员、生产经理；1998 年 10 月至 2004 年 10 月，任 上海新伦纸业有限公司生产经理、技术经理；2004 年 11 月至 2013 年 6 月，任金 奉源纸业（上海）有限公司生产经理、技术经理；2013 年 7 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-023 广东松炀再生资源股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所：大华会计师事务所（特殊普通合伙）； 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构及内部审计机构的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大 会审议，现将有关情况公告如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2024-025 广东松炀再生资源股份有限公司 关于 2023 年第四季度计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年第四季度计提资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、计提信用减值准备和资产减值准备的情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、 准确地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年第四季度的经营成 果，本着谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并范围内各项资产进行 了清查，并按资产类别进行了减值测试，对其中存在减值迹象的资产计提了减值 准备。公司 2023 年第四季度确认的信用减值损失和资产减值损失合计为 30,320,761.28 元。具体情况如下表所示： 单位：人民 ...

公司财务表现 - 公司2023年营业收入为665,364,083.98元，较上年同期下降28.31%[12] - 公司2023年净利润为-236,931,005.82元，较上年同期下降14.53%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-28,568,104.85元，较上年同期下降76.71%[12] - 公司2023年度实现营业收入66,536.41万元，比上年同期下降28.31%；归属于上市公司股东的净利润-23,693.10万元，比上年同期减少亏损4,029.36万元；经营活动产生的现金流量净额-2,856.81万元，比上年同期大幅改善9,407.68万元[17] - 公司2023年度报告显示，涂布白板纸和高强瓦楞纸的销售额分别下降了13.48%和14.32%[31] - 特种纸业务的收入增长了204.52%，但其他业务的收入下降了48.38%[31] - 公司主营业务成本支出为74,902.84万元，与上年同期相比下降32.85%[30] - 公司主营业务毛利率为-12.57%，与上年同期相比上升7.62个百分点[30] - 销售费用下降了24.90%，管理费用增长了16.31%[35] - 公司研发投入合计为25,082,797.93元，占营业收入的3.77%[35] - 公司共有60名研发人员，占总人数的12.12%[35] - 销售商品、提供劳务收到的现金为697,630,246.34元，较上年同期下降31.08%；收到的税费返还为24,518,126.30元，较上年同期下降47.80%；收到其他与经营活动有关的现金为1,056,826.47元，较上年同期下降69.48%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金为619,644,695.15元，较上年同期下降39.54%；支付的各项税费为52,908,344.01元，较上年同期下降31.88%；支付其他与经营活动有关的现金为25,672,621.08元，较上年同期增长39.56%[36] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为36,637,354.00元，较上年同期下降44.62%；投资活动产生的现金流量净额为-24,135,954.00元，较上年同期下降77.05%；取得借款收到的现金为403,500,000.00元，较上年同期增长85.94%[37] 行业发展趋势 - 2023年全国机制纸及纸板产量达到14,405.53万吨，人均消费量首次达到100千克/年[20] - 2023年造纸行业规模以上企业总利润额为76,858.30亿元，同比下降2.3%[20] - 2023年造纸行业全年营业收入为1.4万亿元，同比下降2.4%[20] - 2023年造纸行业实现利润总额为508.40亿元，同比增长4.4%[20] - 2023年造纸行业进口总额为307.70亿美元，排名第三位[20] 公司发展战略 - 公司积极优化产品结构，加快生产技术改造，严控非生产性成本支出，大力拓展边际贡献较高的产品市场，增产增效[17] - 公司持续完善法人治理结构，规范股东大会、董事会、监事会的运作，完善公司管理层的工作制度，以提升经营管理效能水平和构建公司治理长效机制[18] - 公司计划通过提高国内废纸回收率利用率、推动原料结构转型升级、加强能源结构调整和燃料替代等方式，应对造纸行业面临的发展难题[40] 公司产品与技术 - 公司主要从事环保再生纸的研发、生产和销售，拥有年产16万吨再生环保纸生产线和年产18万吨高强瓦楞原纸生产线[23] - 公司设有“广东省工程技术研究中心”，每年投入大量资金进行技术研发，形成完整的技术创新体系[25] - 公司坚持“环保造纸”经营理念，严格执行ISO9001质量管理体系标准，与优质供应商建立长期合作关系确保产品质量[25] 公司治理与股东情况 - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：王壮鹏减持1424.05万股，王壮加持有600万股，蔡建涛减持8.5万股[71] - 公司监事会主席王建业持股情况：持股数为0，报酬总额为19.75万元[72] - 公司总经理王卫龙减持股份87500股，报酬总额为66万元[72] - 公司财务总监陈剑丰已离任，持股数为0，报酬总额为23.57万元[72] - 公司董事会秘书林指南持股数为0，报酬总额为42万元[72] - 公司财务总监章俊溪持股数为0，报酬总额为17.61万元[72] 公司风险与合规 - 公司受证券监管机构处罚情况：公司及相关人员收到警示函后进行全面自查和整改，并披露整改情况报告[103] - 公司受纪律处分情况：公司及相关责任人受到纪律处分，包括公开谴责和通报批评[103] - 公司受警示函措施情况：公司及相关人员收到警示函后高度重视问题，立即进行全面自查和深入分析问题原因[104]