业绩总结 - 2024年度确认信用和资产减值损失合计86349432.51元[1] - 2024年度信用减值损失1995263.75元[2] - 2024年度资产减值损失84354168.76元[2] 决策情况 - 2025年4月相关会议通过计提资产减值准备议案[6][7] 计提依据 - 计提符合准则和政策，基于谨慎性原则[5][8]

业绩总结 - 2024年营业收入72,677.24万元，同比上升9.23%[3] - 2024年净利润 - 23,561.98万元，同比减亏131.12万元[3] - 2024年扣非净利润 - 22,319.60万元，同比减亏1,291.30万元[3] - 2024年经营现金流净额857.75万元，同比改善3,714.56万元[3] 公司治理 - 2024年董事会召开16次会议，审议63个议案[4] - 2024年提议召开1次年度、3次临时股东大会，审议25个议案[7] 未来展望 - 2025年董事会加强自身建设，提高决策科学性和效率[11]

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广 东松炀再生资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事蔡开雄、蔡建生、应香凝的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会 经核查独立董事蔡开雄、蔡建生、应香凝的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 29 日 广东松炀再生资源股份有限公司 广东松炀再生资源股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-016 广东松炀再生资源股份有限公司 关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： ● 现金管理金额：不超过人民币 30,000.00 万元，在上述额度范围内， 资金可以滚动使用； ● 现金管理产品类型：国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商 业银行、证券公司和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在合格金融机构 进行结构性存款； ● 现金管理期限：自董事会审议批准之日起，资金可以在不超过 12 个 月内滚动使用； ● 履行的审议程序：公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交股东大会 审议。 公司及子公司拟使用不超过人民币 30,000.00 万元的自有资金进行现金管 理，用于购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、证券公司 和其他金融机构发行的保本型理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。 4、投资期限 公 ...

说明会信息 - 2025年5月13日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年Q1业绩暨现金分红说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3] 投资者参与 - 2025年5月6日至12日16:00前可提问[3] - 2025年5月13日15:00 - 16:00可在线参与[8] 其他信息 - 联系人林指南，电话0754 - 85311688，邮箱gdsyrr@sypaper.cn[10] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[10]

人员情况 - 截至2024年末，大华有合伙人150名、注册会计师887名，404名签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人姜纯友近三年签或复核11家上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师田云近三年签2家上市公司审计报告[4] - 质量控制复核人李峻症近三年签或复核超50家次上市公司审计报告[4] 审计情况 - 2024年审计就重大会计审计事项咨询解决难点并达成一致[6][7] - 审计实施项目质量复核程序，质控部门监督整改[9][10] - 2024年审计质量管理措施有效执行[11] 风险保障 - 截至2024年末，大华职业风险基金与保险累计赔偿限额超8亿[16]

其他新策略 - 公司董事会审计委员会同意续聘大华会计师事务所为2025年财务及内控审计机构[1] - 大华会计师事务所将承担公司2025年度多项审计业务[1] - 续聘事项将提交公司董事会审议[1]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 广东松炀再生资源股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 关于广东松炀再生资源股份有限公司 (截止 2024年 12 月 31 日) 目 录 1、 专项审计报告 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011003876 号 广东松炀再生资源股份有限公司全体股东: 录 页 次 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 Í 说明 i í 广东松炀再生资源股份有限公司 2024 年度非 l 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 l0) 5835 0011 传真: 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东松 炀再生资源股份有限公司(以下简称松炀资源公司)2024年度财务 报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2025年 4月 29 日签发了大 华审字[2025]0011 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入72,677.24万元，同比上升9.23%[13][47][56][58][61] - 2024年归属上市公司股东的净利润 - 23,561.98万元，同比减少亏损131.12万元[13][61] - 2024年归属上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 - 22,319.60万元，同比减少亏损1,291.30万元[13] - 2024年经营活动产生的现金流量净额857.75万元，同比大幅改善3,714.56万元[13][61] - 2024年末公司总资产130,241.68万元，同比下降12.44%[47][49] - 2024年末归属于挂牌公司股东的所有者权益46,542.68万元，同比下降29.44%[47] 财务数据 - 2024年货币资金6,194.55万元，较上年末增加69.01%[49] - 2024年应收账款1,034.44万元，较上年末减少75.77%[49] - 2024年合同负债1,681.70万元，较上年同期增加103.57%[52][54] - 2024年应交税费2,247.29万元，较上年末上升171.01%[52][54] - 2024年其他应付款13,538.37万元，较上年同期增加231.25%[52][54] - 2024年长期借款8,565.82万元，较上年末下降52.06%[52][54] - 2024年未分配利润 - 38,883.99万元，较上年同期上升153.78%[55][56] 未来展望 - 2025年公司利润预测亏损7703.18万元，较2024年大幅减亏[71] - 2025年公司计划营业收入为71,465.35万元，较2024年实际数减少1.67%[86] - 2025年公司计划营业成本为72,389.86万元，较2024年实际数减少6.52%[86] - 2025年公司营业利润计划为 - 7,703.18万元，较2024年实际数减少65.49%[86] - 2025年公司利润总额计划为 - 7,703.18万元，较2024年实际数减少67.18%[86] - 2025年公司净利润计划为 - 7,703.18万元，较2024年实际数减少67.41%[86] 公司运营 - 2024年公司董事会召开16次会议，审议通过议案63个[14] - 2024年董事会提议召开1次年度股东大会、3次临时股东大会，审议通过25个议案[17] - 2024年度公司监事会召开会议11次，合计审议23项议案[27] - 2025年年度股东大会现场会议召开时间为5月22日14:30[4] 人员薪酬 - 2024年董事长王壮加薪酬为0万元，2025年计划仍为0万元[87][88] - 2024年总经理王卫龙薪酬为66.30万元，2025年计划薪酬为45.00 - 61.00万元[88] - 2024年监事会主席王建业薪酬为19.47万元，2025年计划薪酬为17.00 - 23.00万元[90] 融资计划 - 2025年公司及合并范围内子公司拟向金融机构申请不超过22亿元的综合授信额度[92] - 2025年公司预计融资总额不超过22亿元，关联方将为融资借款提供无偿性关联担保[96] - 公司董事会提请股东大会授权办理以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[102]

证券代码：603863 证券简称：松炀资源 公告编号：2025-012 广东松炀再生资源股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市澄海区凤翔街道海围片区风雅西路西北侧松炀资源 会议室。 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网 ...