本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会议于 2024 年 7 月 1 日 13:00 在北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表 决的监事 3 人，会议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-045 能科科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 能科科技股份有限公司 经审核，监事会认为：公司本次变更回购股份方案的用途符合《公司法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— 回购股份》及《公司章程》等的有关规定，审议程序合法合规，旨在维护资本市 场稳定，提高公司长期投资价值，进一步增强投资者的投资信心，不会对公司的 未来发展产生重大影响，不存在损害公司、公司员工及全体股东利益的 ...

会议信息 - 能科科技第五届董事会第十一次会议于2024年7月1日11：00召开[2] - 公司将于2024年7月17日召开2024年第二次临时股东大会[3] 议案相关 - 董事会同意变更2024年回购股份用途，由“用于员工持股计划”变为“用于注销并减少注册资本”[3] - 《关于变更回购股份用途的议案》需提交公司股东大会审议[3] - 《关于提议召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[4]

股份回购 - 2024年2月1日同意用1500 - 3000万元自有资金回购股份，价不超40元/股，期限不超6个月[1] - 2024年3月25日将回购价上限调至不超52元/股[2] - 2023年权益分派后回购价上限调为35.07元/股[3] 用途变更 - 拟将2024年回购股份用途变更为注销并减资[4] - 7月1日董事会、监事会通过变更议案，尚需股东大会审议[1][6]

业绩相关 - 中标徐大堡核电厂项目，金额1.4997亿元（含税），占2023年营收10.64%[1] 未来展望 - 项目若签订将推动业务增长、提升盈利能力，但未签合同有不确定性[1][2] 新产品和技术 - 该类产品已实现进口设备国产化替代[1]

权益分派 - 股权登记日为2024/6/14，除权（息）等日期为2024/6/17[3][9] - 以165,124,933股为基数，每10股派现1元、转增4.8股[7] - 派发现金红利16,512,493.30元，转增79,259,968股[7] - 转增后总股本增至245,828,301股[7] 税收与价格 - 不同股东税负不同，部分税后每股派现0.09元[12][13][14][15] - 除权（息）参考价格=(前收盘价格 - 0.10)÷(1 + 0.48)元/股[8] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算2023年度每股收益为0.90元[18]

股份回购 - 2024年2月1日决定回购股份，资金1500 - 3000万元，原价格不超40元/股[3] - 2024年3月25日回购价格上限调至不超52元/股[3] - 2024年6月17日回购价格上限调至不超35.07元/股[4] - 调整后回购股份约42.77 - 85.54万股，占总股本0.17% - 0.35%[8] 权益分派 - 2023年度每10股派现金红利1元（含税），转增4.8股[6] - 每股现金红利约0.10元/股[7] - 流通股份变动比例约0.48[7]

回购情况 - 公司回购资金总额1500 - 3000万元，回购价不超40元/股[10] - 截至2024年5月22日，已回购1443400股，占总股本0.87%[10] 分红转增 - 2023年度拟10股派1元（含税），转增4.8股[11] - 截至2024年5月22日，实际参与分配股份165124933股[11] 股价相关 - 2024年5月22日收盘价35.22元[13] - 虚拟分派现金红利约0.10，流通股份变动比例约0.48[13] - 虚拟和实际分派除权（息）参考价约23.73，差异化分红影响0.00%[13]

公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价的方 式回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总额不低 于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不超过人民 币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-040 能科科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/2，由副董事长、总裁赵岚女士提议 | | | --- | -- ...

短线交易情况 - 2023年10月11 - 12日刘礼辰买卖500股公司股票构成短线交易[1] - 买入成交金额2.08万元，卖出2.05万元，未产生收益[1][3] 后续措施 - 刘正军、刘礼辰承诺加强学习，公司加强人员法规学习[3][4] - 公司要求董监高强化亲属行为监督[4]

章程修订 - 2024年4月15日董事会审议通过章程修订议案[2] - 4月28日股东祖军提议增加修订内容[2] - 5月8日股东大会审议通过章程修订议案[3] 股本与资本 - 利润分配及转增后总股本增至245,828,301股[3] - 注册资本增至245,828,301元[3] 章程条款 - 原第六条注册资本修订为245,828,301元[3] - 原第八条法定代表人修订为总经理[3]